证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2022-060

  威海广泰空港设备股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于2022年7月26日以电子邮件、电话等方式发出通知。

  2、会议于2022年7月29日上午9:00在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。

  3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

  4、会议由董事长李文轩先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。

  5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈威海广泰空港设备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

  为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据相关法律法规的规定，拟定了《威海广泰空港设备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

  董事李光太先生、李文轩先生、郭少平先生、于洪林先生作为本次员工持股计划的参与对象及其关联人对本议案回避表决。

  具体内容详见2022年7月30日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《威海广泰空港设备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

  独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

  《董事会关于公司第一期员工持股计划（草案）合规性说明》披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈威海广泰空港设备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。

  为规范公司第一期员工持股计划的实施，确保公司第一期员工持股计划有效落实，根据《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《威海广泰空港设备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

  董事李光太先生、李文轩先生、郭少平先生、于洪林先生作为本次员工持股计划的参与对象及其关联人对本议案回避表决。

  具体内容详见2022年7月30日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  3、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。

  为保证公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，现提请公司股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

  （1）授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；

  （2）授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；

  （3）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已死亡持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；

  （4）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

  （5）本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者敏感期等情况，导致本员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长本员工持股计划购买期；

  （6）授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

  （7）授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

  （8）授权董事会对本员工持股计划作出解释；

  （9）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  上述授权自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划计划实施完毕之日内有效。

  董事李光太先生、李文轩先生、郭少平先生、于洪林先生作为本次员工持股计划的参与对象及其关联人对本议案回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意于2022年8月15日下午14：30在公司三楼会议室召开2022年第四次临时股东大会。

  具体内容详见2022年7月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2022-062）。

  三、备查文件

  1、第七届董事会第六次会议决议。

  特此公告。

  威海广泰空港设备股份有限公司

  董事会

  2022年7月30日

  证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2022-061

  威海广泰空港设备股份有限公司

  第七届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、威海广泰空港设备股份有限公司 (以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议于2022年7月26日以电子邮件、电话等方式发出通知。

  2、会议于2022年7月29日上午10:30在山东省威海市环翠区黄河街16号八楼办公室召开。

  3、会议应到监事3名，实到监事3名。

  4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席刘海涛主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：

  二、监事会会议审议情况

  1、会议以1票赞成，0票反对，0票弃权，审议了《关于〈威海广泰空港设备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

  经核查，公司监事会认为：本次员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。

  因监事刘海涛先生、王庆东先生参与本次员工持股计划，根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定对本次员工持股计划相关议案回避表决，本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成决议，监事会直接将本议案提交公司股东大会审议。

  具体内容详见2022年7月30日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《威海广泰空港设备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

  《监事会关于第一期员工持股计划相关事项的核查意见》披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、会议以1票赞成，0票反对，0票弃权，审议了《关于〈威海广泰空港设备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。

  经审核，监事会认为：《威海广泰空港设备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司员工持股计划的顺利实施，将进一步完促进公司建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，有利于进一步提升公司治理水平，实现公司的长远可持续发展。

  因监事刘海涛先生、王庆东先生参与本次员工持股计划，根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定对本次员工持股计划相关议案回避表决，本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成决议，监事会直接将本议案提交公司股东大会审议。

  具体内容详见2022年7月30日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

  三、备查文件

  1、第七届监事会第五次会议决议。

  特此公告。

  威海广泰空港设备股份有限公司监事会

  2022年7月30日

  证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2022-062

  威海广泰空港设备股份有限公司

  关于召开2022年

  第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据公司第七届董事会第六次会议决议，公司决定于2022年8月15日下午14:30在公司会议室召开2022年第四次临时股东大会，现将召开本次会议相关事宜通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第四次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会。2022年7月29日公司第七届董事会第六次会议，以9票同意决议召开股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  4、会议召开的日期、时间：2022年8月15日（星期一）下午14:30

  网络投票时间为：2022年8月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月15日上午9:15一9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年8月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日：2022年8月10日

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  特别提示：关联股东需对本次股东大会审议的议案回避表决，并且该等股东不可接受其他股东委托进行投票。

  8、会议地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、提案名称

  ■

  2、披露情况

  上述3项议案已经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议审议通过，详细内容请参见公司2022年7月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2022-060，2022-061）。

  3、特别说明：

  （1）上述3项议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。

  （2）上述3项议案关联股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太、郭少平及其他拟参与本次员工持股计划的人员应当回避表决，并且不可接受其他股东委托投票；前述3项议案应当由出席股东大会的无关联关系的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。

  三、会议登记等事项

  1、登记方式：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年8月11日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  2、登记时间：2022年8月11日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；

  3、登记地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；

  4、会议联系方式：

  会议联系人：鞠衍巍

  电话号码：0631-3953335

  传真号码：0631-3953503

  电子邮箱：002111@guangtai.com.cn

  地址：山东省威海市环翠区黄河街16号

  邮编：264200

  相关费用：参会人员的食宿及交通费用自理

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、备查文件

  1、提议召开本次股东大会的第七届董事会第六次会议决议。

  特此公告。

  威海广泰空港设备股份有限公司董事会

  2022年7月30日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362111”，投票简称为“广泰投票”。

  2.填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2022年8月15日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月15日上午9:15，结束时间为2022年8月15日下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：授权委托书

  授权委托书

  威海广泰空港设备股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月15日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

  1、委托人名称：

  委托人持有上市公司股份的性质：

  委托人持有上市公司股份的数量：

  委托人证件号码：

  委托人股东账号：

  2、受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示：

  ■

  注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，在相应的空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

  4、授权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

  委托人签名（或盖章）：

  年 月 日