证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2022-34
广东甘化科工股份有限公司
关于公司独立董事辞职及补选
独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司独立董事辞职的情况
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事陈绍玲先生的辞职报告。陈绍玲先生因个人原因向董事会提出辞去独立董事及董事会下设战略委员会委员、审计委员会委员及提名委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
陈绍玲先生辞去独立董事职务后，公司董事会董事人数为6人，其中独立董事人数为2人。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，陈绍玲先生辞职未导致董事会成员低于法定人数，亦不会导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一或者独立董事中没有会计专业人士的情形，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈绍玲先生未持有本公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。
陈绍玲先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，公司及董事会对陈绍玲先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事的情况
公司于2022年7月28日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。
鉴于陈绍玲先生因个人原因辞去公司第十届董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关委员职务，为保证公司董事会规范运行，根据《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，经公司股东单位推荐、董事会提名委员会审核，董事会提名钟刚先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。钟刚先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
钟刚先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
独立董事候选人钟刚先生的简历详见公司同日披露的《第十届董事会第十七次会议决议公告》。
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二二年七月三十日
证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2022-36
广东甘化科工股份有限公司
关于召开公司2022年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
为配合做好防控新型冠状病毒感染肺炎工作，鼓励投资者通过网络投票的方式参加股东大会；如参加现场会议需符合当地疫情防控政策要求，请股东及股东代理人予以理解及配合。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2022年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
2022年7月28日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年8月18日下午14时30分。
（2）网络投票时间：2022年8月18日。
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月18日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年8月18日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2022年8月11日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日2022年8月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件3），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：上海市普陀区中山北路1777号五楼会议室。
二、会议审议事项
■
上述提案内容详见公司于2022年7月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第十届董事会第十七次会议决议公告》、《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》；在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》。
三、会议登记办法
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东请持本人身份证亲临本公司进行登记。
（2）出席会议的法人股东，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（加盖公章）亲临本公司进行登记。
（3）异地股东可填好《股东登记表》（见附件2），通过传真或信函的方式办理登记（参会表决前需出示相关证件原件）。
2、登记时间：2022年8月15日（上午8:30－11:30，下午2:30－5:00）。
3.登记地点：广东省江门市甘化路62号三楼公司证券事务部。
4、受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
（2）个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1、会期预定半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
2、会议联系方式：
联系单位：广东省江门市甘化路62号本公司证券事务部
邮政编码：529030
联 系 人：沈峰
联系电话：0750-3277651 传真：0750-3277666
电子邮箱：gdganhua@126.com
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
4、股东登记表及授权委托书（附件2、附件3）。
六、备查文件
第十届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司董事会
二○二二年七月三十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360576。
2、投票简称：“甘化投票”。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票程序
1、投票时间：2022年8月18日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022年8月18日上午9：15，结束时间为2022年8月18日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
股东登记表
兹登记参加广东甘化科工股份有限公司2022年第一次临时股东大会。
股东姓名：
身份证或营业执照号：
持股数：
联系电话：
传真：
联系地址：
邮政编码：
登记日期：
附件3：
广东甘化科工股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书
本公司（人）：_____________ __，证券账号：_____________，持有广东甘化科工股份有限公司A股股票___________股，现委托___ ____为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席广东甘化科工股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票。
■
委托人（签章）：
委托人身份证或营业执照号码：
受托人（签章）：
受委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时
证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2022-35
广东甘化科工股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月28日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟使用自有资金4,400万元对全资子公司四川升华电源科技有限公司（以下简称“升华电源”）进行增资，全部计入注册资本。本次增资完成后，升华电源注册资本由600万元变更为5,000万元。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、本次增资对象的基本情况
1、升华电源的基本情况如下：
■
经核查，升华电源不是失信被执行人。
2、升华电源的股权结构
■
3、升华电源主要财务数据
单位：万元
■
注: 升华电源2021年度财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具容诚审字[2022]510Z0014号审计报告。
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的及对公司的影响
本次对升华电源增资是基于公司发展战略和升华电源实际经营需要，有助于提升升华电源资本实力，有利于促进升华电源的可持续发展。本次增资对公司整体的现金流及财务状况不会造成不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
2、本次增资存在的风险
本次增资符合公司战略规划，但仍可能面临市场环境、行业趋势等各方面不确定因素带来的风险。公司将通过日益完善的内控管理机制和监督机制，积极防范和应对可能存在的相应风险。
四、备查文件
公司第十届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二二年七月三十日
证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2022-32
广东甘化科工股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人钟刚，作为广东甘化科工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
■ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：_____________________________
二十八、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
三十、本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
三十一、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
■ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：_____________________________
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
■ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：_____________________________
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
■ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：_____________________________
三十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
三十五、包括该公司在内，本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
□ 是 ■ 否
如否，请详细说明：本人除拟在广东甘化科工股份有限公司（以下简称“甘化科工”）担任独立董事外，另担任达坦企业管理咨询（上海）有限公司执行董事；凤形股份有限公司（以下简称“凤形股份”）独立董事；江苏天南电力股份有限公司独立董事；江苏伟康洁婧医疗器械股份有限公司独立董事；华经信息技术（上海）有限公司监事；上海颐怡健康管理有限公司监事；江西颐怡大健康发展有限公司监事。除甘化科工与凤形股份外，另外六家公司为非上市公司，本人保证在担任甘化科工独立董事后，有充分的时间和精力履行独立董事的职责，不会对甘化科工规范运作和公司治理产生不利影响。
三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
■ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：_____________________________
三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）： 钟刚
2022年7月28日
证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2022-31
广东甘化科工股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人广东甘化科工股份有限公司董事会现就提名钟刚为广东甘化科工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东甘化科工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
■ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
■ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
■ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
■ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
□ 是 ■ 否
如否，请详细说明：_钟刚先生除拟在广东甘化科工股份有限公司（以下简称“甘化科工”）担任独立董事外，另担任达坦企业管理咨询（上海）有限公司执行董事；凤形股份有限公司（以下简称“凤形股份”）独立董事；江苏天南电力股份有限公司独立董事；江苏伟康洁婧医疗器械股份有限公司独立董事；华经信息技术（上海）有限公司监事；上海颐怡健康管理有限公司监事；江西颐怡大健康发展有限公司监事。除甘化科工与凤形股份外，另外六家公司为非上市公司。钟刚先生表示在担任甘化科工独立董事后，保证有充分的时间和精力履行独立董事的职责，不会对甘化科工规范运作和公司治理产生不利影响。
三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
■ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：广东甘化科工股份有限公司董事会
2022年7月28日
证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2022-33
广东甘化科工股份有限公司
第十届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议通知于2022年7月24日以书面及通讯方式发出，会议于2022年7月28日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由监事会主席邵林芳先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议认真审议并以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于对全资子公司增资的议案
根据公司战略规划及业务发展需要，同意公司使用自有资金4,400万元对全资子公司四川升华电源科技有限公司进行增资，全部计入注册资本。本次增资完成后，升华电源注册资本由600万元变更为5,000万元。
内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于对全资子公司增资的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司监事会
二〇二二年七月三十日
证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2022-30
广东甘化科工股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议通知于2022年7月24日以通讯方式发出，会议于2022年7月28日以通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持，应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真审议并通过了如下议案：
1、以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于补选公司独立董事的议案
鉴于陈绍玲先生因个人原因辞去公司第十届董事会独立董事及董事会下属专门委员会相关委员职务，为保证公司董事会规范运行，根据《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司董事会提名委员会提名钟刚先生为公司第十届董事会独立董事候选人 (简历见附件)，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。钟刚先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
钟刚先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》。
2、以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于对全资子公司增资的议案
根据公司战略规划及业务发展需要，同意公司使用自有资金4,400万元对全资子公司四川升华电源科技有限公司进行增资，全部计入注册资本。本次增资完成后，升华电源注册资本由600万元变更为5,000万元。
内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于对全资子公司增资的公告》。
三、以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于修订公司部分管理制度的议案
同意公司根据最新政策、监管要求及发展现状，修订公司《投资者关系管理办法》、《内部审计管理制度》、《内部控制评价管理办法》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《资产减值管理办法》、《关联交易管理制度》、《证券投资管理制度》、《投资管理制度》及《战略管理制度》。本议案中的《募集资金管理制度》需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的相关制度文件。
四、以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案
公司董事会决定于2022年8月18日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会。
内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于补选公司独立董事的独立意见。
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二二年七月三十日
附件：独立董事候选人钟刚先生简历
钟刚，男，1978年11月出生，法学博士，现任华东政法大学副教授。兼任凤形股份有限公司独立董事；江苏天南电力股份有限公司独立董事；江苏伟康洁婧医疗器械股份有限公司独立董事；达坦企业管理咨询（上海）有限公司执行董事；华经信息技术（上海）有限公司监事；上海颐怡健康管理有限公司监事；江西颐怡大健康发展有限公司监事；上海博和汉商律师事务所兼职律师。
钟刚先生已取得中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格证书；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日，未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
- 广东甘化科工股份有限公司
关于公司独立董事辞职及补选
独立董事的公告 2022-07-30 - 深圳市大为创新科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告 2022-07-30
