山东东宏管业股份有限公司

  公司代码:603856 公司简称:东宏股份

  2022

  半年度报告摘要

  第一节 重要提示

  １．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ网站仔细阅读半年度报告全文。

  １．２ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  １．３ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．４ 本半年度报告未经审计。

  １．５ 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  不适用

  第二节 公司基本情况

  ２．１ 公司简介

  ■

  ■

  ２．２ 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ２．３ 前１０名股东持股情况表

  单位： 股

  ■

  ２．４ 截至报告期末的优先股股东总数、前１０名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  ２．５ 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  ２．６ 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □适用 √不适用

  第三节 重要事项

  公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  □适用 √不适用

  证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2022-046

  山东东宏管业股份有限公司

  关于新增关联方及增加2022年度

  日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 本次新增关联方及增加２０２２年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

  ● 本次与新增关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要确定的，交易定价严格遵循公平、公正、合理原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

  一、日常关联交易的基本情况

  （一）新增关联方及增加２０２２年度日常关联交易预计履行的审议程序

  ２０２２年４月２０日、２０２２年５月１２日，公司分别召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议和２０２１年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司２０２２年度日常关联交易预计的议案》，关联董事倪立营先生、倪奉尧先生、鞠恒山先生、毕兴涛先生、孔智勇先生回避了表决。具体内容详见公司于２０２２年４月２２日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《东宏股份关于２０２２年度日常关联交易预计的公告》。（公告编号：２０２２－０２５）。

  ２０２２年７月２９日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于新增关联方及增加２０２２年度日常关联交易预计的议案》，关联董事倪立营先生、倪奉尧先生回避了表决，该事项无需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对该事项发表事前认可意见及独立意见：本次新增关联方及增加２０２２年度日常关联交易预计事项符合公司的实际情况，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价原则符合市场化及公允原则，不会损害公司及全体股东的利益。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

  （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

  单位：万元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  １、山东颐养健康集团管道科技有限公司（以下简称“健康管道科技”）

  性质：有限责任公司

  法定代表人：冯涛

  注册资本：２０４０．８２万人民币

  成立时间：２０１０年３月１７日

  控股股东：山东颐养健康集团金生水业（集团）有限公司

  住所：曲阜市崇文大道６号

  主营业务：一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程管理服务；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；非金属矿及制品销售；货物进出口；技术进出口；金属材料制造；金属材料销售；金属制品销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；特种设备销售；有色金属压延加工；保温材料销售；模具制造；模具销售；矿山机械销售；五金产品批发；五金产品零售；供应用仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；机械设备研发；新材料技术研发；五金产品研发；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

  关联关系：２０２２年４月，公司原全资子公司山东凯诺管业股份有限公司变为公司参股子公司，更名为健康管道科技，公司持有４９％的股权，２０２２年４月起公司董事、总裁倪奉尧先生兼任该公司的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 ６．３．３ 条的规定，健康管道科技为本公司的关联法人。

  履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

  主要财务数据（未经审计）：截至２０２２年６月３０日，管道科技资产总额为４，１０８．６８万元，负债总额为８０３．６３万元，净资产为３，３０５．０５万元，营业收入为５，１０７．９４万元，净利润为１１２．９９万元。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  公司与上述关联方的交易主要为日常关联交易，发生的交易均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。

  四、关联交易目的和对公司的影响

  本次与新增关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要确定的，交易定价严格遵循公平、公正、合理原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

  五、备查文件

  １、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

  ２、公司第三届监事会第二十次会议决议；

  ３、独立董事事前认可意见及独立意见。

  特此公告。

  山东东宏管业股份有限公司董事会

  2022年7月30日

  证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2022-049

  山东东宏管业股份有限公司关于召开

  2022年半年度业绩说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 召开时间：２０２２年８月１０日（星期三）上午１０：００－１１：００

  ● 召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：ｈｔｔｐ：／／ｒｏａｄｓｈｏｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ／）

  ● 召开方式：网络纯文字互动

  ● 投资者可于２０２２年８月３日（星期三）至８月９日（星期二）１６：００前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司电子邮箱（ｚｑｂ＠ｄｈｇｕａｎｙｅ．ｃｏｍ）进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０２２年７月３０日发布公司２０２２年半年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司２０２２年半年度经营成果、财务状况，公司计划于２０２２年８月１０日上午１０：００－１１：００举行２０２１年半年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”），就投资者关心的问题进行交流。

  一、说明会类型

  本次业绩说明会通过网络文字互动的方式召开，公司将针对２０２２年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、说明会召开时间、地点

  １、召开时间：２０２２年８月１０日（星期三）上午 １０：００－１１：００。

  ２、召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：ｈｔｔｐ：／／ｒｏａｄｓｈｏｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ／）

  ３、召开方式：网络纯文字互动。

  三、参加人员

  董事长倪立营先生，总裁倪奉尧先生，独立董事季勤女士，财务总监景怀涛先生，董事会秘书寻金龙先生。（如有特殊情况，参加人员将可能进行调整）。

  四、投资者参加方式

  １、投资者可在２０２２年８月１０日（星期三）上午 １０：００－１１：００ ，通过互联网登录上证路演中心（ｈｔｔｐ：／／ｒｏａｄｓｈｏｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ／），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

  ２、投资者可于２０２２年８月３日（星期三）至８月９日（星期二）１６：００前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（ｈｔｔｐ：／／ｒｏａｄｓｈｏｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ／ｑｕｅｓｔｉｏｎＣｏｌｌｅｃｔｉｏｎ．ｄｏ），根据活动时间，选中本次活动或通过公司电子邮箱（ｚｑｂ＠ｄｈｇｕａｎｙｅ．ｃｏｍ）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系方式

  联系部门：公司证券部

  电话：０５３７－４６４６９８９

  传真：０５３７－４６４１７８８

  邮箱：ｚｑｂ＠ｄｈｇｕａｎｙｅ．ｃｏｍ

  六、其他事项

  本次业绩说明会召开后，投资者可通过上证路演中心（ｈｔｔｐ：／／ｒｏａｄｓｈｏｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ／）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

  特此公告。

  山东东宏管业股份有限公司董事会

  2022年7月30日

  证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2022-044

  山东东宏管业股份有限公司

  第三届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于２０２２年７月１９日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于２０２２年７月２９日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于２０２２年半年度报告及其摘要的议案》

  表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

  经审核，董事会审议通过了公司２０２２年半年度报告及其摘要。

  详见本公司同日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《东宏股份２０２２年半年度报告》全文及摘要。

  本议案不需提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过《关于新增关联方及增加２０２２年度日常关联交易预计的议案》

  表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

  经审核，公司董事会认为，本次与新增关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要确定的，交易定价严格遵循公平、公正、合理原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

  董事倪立营先生、倪奉尧先生作为关联董事回避了该议案的表决。

  详见本公司同日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《东宏股份关于新增关联方及增加２０２２年度日常关联交易预计的公告》。

  独立董事已发表明确同意该议案的事前认可意见和独立意见，本议案不需提交公司股东大会审议。

  （三）审议通过《关于２０２２年半年度计提减值准备的议案》

  表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

  经审核，董事会认为本次减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意公司计提减值准备。

  详见本公司同日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《东宏股份关于２０２２年半年度计提减值准备的公告》。

  独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会审议。

  备查文件：

  １、第三届董事会第二十二次会议决议；

  ２、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  山东东宏管业股份有限公司董事会

  2022年7月30日

  证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2022-045

  山东东宏管业股份有限公司

  第三届监事会第二十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、 监事会会议召开情况

  山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于２０２２年７月２９日在公司会议室召开。会议通知于２０２２年７月１９日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事３名，实际出席监事３名。会议由监事会主席孔凡涛先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

  二、监事会会议审议情况

  （一） 审议通过《关于２０２２年半年度报告及其摘要的议案》

  表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

  经审核，监事会审议通过了公司２０２２年半年度报告及其摘要，确认公司２０２２年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详见本公司同日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《东宏股份２０２２年半年度报告》全文及摘要。

  本议案不需提交公司股东大会审议。

  （二） 审议通过《关于新增关联方及增加２０２２年度日常关联交易预计的议案》

  表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

  经审核，监事会认为，公司新增关联方及增加２０２２年度日常关联交易预计是因公司正常的业务发展需要而进行，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事在审议上述事项时已回避表决，关联交易价格参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

  详见本公司同日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《东宏股份关于新增关联方及增加２０２２年度日常关联交易预计的公告》。

  本议案不需提交公司股东大会审议。

  （三） 审议通过《关于２０２２年半年度计提减值准备的议案》

  表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

  经审核，监事会认为，公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司截止２０２２年６月３０日的财务状况和经营成果。董事会就该事项的决策程序合法、合规，监事会同意本次公司计提资产减值准备事项。

  详见本公司同日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《东宏股份关于２０２２年半年度计提减值准备的公告》。

  本议案不需提交公司股东大会审议。

  备查文件：第三届监事会第二十次会议决议。

  特此公告。

  山东东宏管业股份有限公司监事会

  2022年7月30日

  证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2022-047

  山东东宏管业股份有限公司关于

  2022年半年度计提减值准备的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  山东东宏管业股份有限公司（以下简称“东宏股份”、“公司”）于２０２２年７月２９日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于２０２２年半年度计提减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

  一、计提减值准备的情况概述

  为了更加客观、公允地反映公司２０２２年半年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行减值测试，当期计提各项减值准备共计人民币２，０２４．７４万元，详见下表：

  单位：人民币万元

  ■

  二、计提减值准备的具体情况说明

  （一）应收票据、应收账款和其他应收款

  公司以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。２０２２年半年度公司计提应收票据减值准备－９０．２１万元，应收账款减值准备１，８２７．６７万元，其他应收款减值准备１５１．５３万元。

  （二）合同资产减值准备

  公司以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。２０２２年半年度公司合同资产减值准备３６．８２万元。

  （三）存货跌价

  根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将存货分为原材料、库存商品以及发出商品等明细项目进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。２０２２年半年度公司计提存货跌价准备 ９８．９３万元。

  三、计提减值准备对公司财务状况的影响

  ２０２２年半年度公司计提各类减值准备合计２，０２４．７４万元，减少２０２２年半年度合并报表利润总额２，０２４．７４万元。

  四、董事会关于本次计提减值准备的意见

  董事会认为：本次减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意公司计提减值准备。

  五、独立董事关于本次计提减值准备的意见

  独立董事认为：公司本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。本次计提事项履行了相应的决策程序，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次计提减值准备事项。

  六、监事会关于本次计提减值准备的意见

  公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司截止２０２２年６月３０日的财务状况和经营成果。董事会就该事项的决策程序合法、合规，监事会同意本次公司计提资产减值准备事项。

  特此公告。

  山东东宏管业股份有限公司董事会

  2022年7月30日

  证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2022-048

  山东东宏管业股份有限公司

  2022年半年度主要经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第３号行业信息披露：第十三号一一化工》、《关于做好主板上市公司２０２２年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求，山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）现将２０２２年半年度主要经营数据披露如下：

  一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

  ■

  二、 主要产品价格变动情况

  ■

  三、 主要原材料价格变动情况

  ■

  四、 其他说明

  以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，敬请投资者审慎使用。

  特此公告。

  山东东宏管业股份有限公司董事会

  2022年7月30日