证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2022-036

  山东未名生物医药股份有限公司

  关于公司办公地址变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据经营管理需要，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”） 办公地址发生变更，现将新办公地址及投资者联系方式公告如下：

  变更前：

  地址：北京市上地西路39号北大生物城

  邮政编码：100085

  电话：010-82899370

  邮箱地址：boardoffice@sinobiowaymed.com.cn

  变更后：

  地址：深圳市科技南十二路22号2005

  邮政编码：518057

  电话：0755-86950185

  邮箱地址：boardoffice@sinobiowaymed.com.cn

  上述变更后的联系方式自本公告发布之日起正式启用。除上述调整外，公司注册地址、网址等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意。

  特此公告。

  山东未名生物医药股份有限公司董事会

  2022年7月29日

  证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2022-035

  山东未名生物医药股份有限公司

  关于公司第一大股东、实际控制人

  变更的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1. 公司股东深圳市易联技术有限公司实际控制公司92,157,732股股份的表决权，占公司总股本的比例为13.97%，成为可支配公司表决权比例第一大股东，刘祥成为公司实际控制人。

  2. 本次交易不触及要约收购。

  一、公司第一大股东变更情况

  山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）股东高宝林持有公司73,822,800股股份，承诺36个月内，不以任何形式直接或间接增持上市公司股份，亦不会通过与任何其他第三方实际形成一致行动、签订一致行动协议、作出其他安排等方式，成为上市公司的实际控制人或谋求对上市公司的控制权或协助、联合其他任何第三方谋求上市公司控制权。

  为改善公司经营现状，优化公司业务构成，增强公司持续经营能力，实现更好的经济效益和价值回报，公司股东深圳市易联技术有限公司（以下简称“深圳易联”）接受公司6名股东合计持有的公司66,953,732股（包括该等股份因送股、公积金转增、拆分股份等而派生的股份，下同）股份所对应的表决权、提案权、股东大会召集权等股东权利的委托。目前，深圳易联合计控制公司92,157,732股股份对应的表决权，占公司总股本的比例为13.97%，成为可支配公司表决权比例第一大股东。

  二、公司实际控制人变更情况

  深圳天安生物产业合伙企业（有限合伙）（以下简称“天安生物”）实际控制人刘祥，通过天安生物、曲水格立有限公司间接控制深圳易联100%股权，为深圳易联的实际控制人。因此，公司实际控制人变更为刘祥。

  三、对公司的影响及其他说明

  1. 本次公司第一大股东、实际控制人变更不触及要约收购，未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的有关规定和委托方做出的承诺。

  2. 本次公司第一大股东、实际控制人变更事项，有利于优化公司治理结构，促进公司业务发展，不会对公司生产经营、财务状况产生重大不利影响。不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  3．公司将密切关注前述事项相关进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

  特此公告。

  山东未名生物医药股份有限公司董事会

  2022年7月29日

  证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2022-034

  山东未名生物医药股份有限公司

  关于股东权益变动的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1. 本次权益变动系因表决权发生变化,不触及要约收购和持股数量变动。

  2. 本次权益变动将导致公司第一大股东及实际控制人发生变化。

  山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月29日收到公司股东深圳市易联技术有限公司（以下简称“深圳易联”）出具的《山东未名生物医药股份有限公司详式权益变动报告书》。现将相关情况公告如下：

  一、本次权益变动基本情况

  公司股东深圳易联与深圳嘉联私募证券投资基金管理有限公司-嘉联一号证券投资基金之私募基金管理人深圳嘉联私募证券投资基金管理有限公司等6名股东签署了《授权委托书》或《表决权委托协议》，授权委托人将其合计持有的公司66,953,732股（包括该等股份因送股、公积金转增、拆分股份等而派生的股份，下同）股份所对应的表决权、提案权、股东大会召集权等股东权利不可撤销地委托给深圳易联行使。协议签署后，深圳易联合计控制公司92,157,732股股份对应的表决权，占公司总股本的比例为13.97%。

  本次权益变动前后具体情况：

  ■

  二、本次权益变动对公司的影响

  因本次权益变动，信息披露义务人深圳易联接受上述委托方的表决权委托，实际控制公司92,157,732股股份的表决权，占公司总股本的比例为13.97%，成为可支配公司表决权比例第一大股东，公司实际控制人变更为刘祥。

  三、其他相关说明

  1．本次权益变动符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。

  2. 本次权益变动将导致公司第一大股东及实际控制人发生变化。

  3．本次权益变动涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东未名生物医药股份有限公司详式权益变动报告书》。

  四、备查文件

  1. 深圳易联出具的《山东未名生物医药股份有限公司详式权益变动报告书》；

  2. 《中泰证券股份有限公司关于山东未名生物医药股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。

  特此公告。

  山东未名生物医药股份有限公司董事会

  2022年7月29日