本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2022年7月5日召开董事会五届一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》，同意选举YU CONG LOUIE LU先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，与第五届董事会任期一致，具体内容详见2022年7月6日于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会五届一次会议决议公告》（公告编号：2022-024）。

  根据《公司章程》第八条之规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司已于近日完成了工商变更登记手续，法定代表人已变更为YU CONG LOUIE LU先生，并取得了佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的详细工商登记信息如下：

  1、名称：广东万和新电气股份有限公司

  2、统一社会信用代码：9144060675647330XL

  3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

  4、住所：佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号

  5、法定代表人：YU CONG LOUIE LU（卢宇聪）

  6、注册资本：人民币柒亿肆仟叁佰陆拾万元

  7、成立日期：2003年12月29日

  8、营业期限：长期

  9、经营范围：许可项目：燃气燃烧器具安装、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：厨具卫具及日用杂品研发；家用电器研发；卫生洁具研发；燃气器具生产；家用电器制造；非电力家用器具制造；商业、饮食、服务专用设备制造；非电力家用器具销售；商业、饮食、服务专用设备销售；家用电器销售；制冷、空调设备销售；家用电器零配件销售；制冷、空调设备制造；家居用品销售；日用电器修理；电气设备修理；家用电器安装服务；货物进出口；技术进出口；电子元器件零售；电子元器件制造；电子元器件批发；日用品销售；日用杂品制造；日用杂品销售；太阳能热利用装备销售；风机、风扇销售；家居用品制造；机械电气设备销售；五金产品制造；五金产品研发；五金产品零售；五金产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  特此公告。

  广东万和新电气股份有限公司董事会

  2022年7月30日