证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2022-036

  四川金时科技股份有限公司

  关于公司调整对外投资方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资的概述

  四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月30日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司对外投资参股湖南凌翔磁浮科技有限责任公司的议案》。同意公司通过股权受让以及增资的两种方式向湖南凌翔磁浮科技有限责任公司（以下简称“凌翔磁浮”）合计投资人民币1000万元。具体情况详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2022-030）。

  二、本次对外投资方案调整情况概述

  1、调整原因

  鉴于双方合作可以增强各自产品的运用与拓展性，提升双方的核心竞争力，经过公司与凌翔磁浮同本轮投资者多次磋商，最终本轮投资者湖州久科汇芯创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称:“久科汇芯”）同意让与公司500万元的增资额度。

  2、调整方案

  公司通过股权受让以及增资的两种方式向凌翔磁浮合计投资人民币1500万元。其中，公司以共计720万元的对价向春垒科技、杨巍、王泉分别受让其持有的凌翔磁浮22.6372万元股份（占增资前注册资本的0.969%）、2.2637万元股份（占增资前注册资本的0.0969%）、 2.2637万元股份（占增资前注册资本的0.0969%）保持不变；另外公司按照原投前估值的相同金额可向凌翔磁浮增资780万元，取得凌翔磁浮22.071万元股份（占增资后0.9157%的股权）。

  经调整，股权转让及增资后凌翔磁浮具体股权结构如下：

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  3、审批程序

  本次调整对外投资方案事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次入股凌翔磁浮不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  三、本次对外投资方案调整对公司的影响

  公司本次调整投资方案不会对公司的现金使用效率、财务及经营状况产生较大影响；本次投资为公司战略布局的一部分，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

  四、备查文件

  1、公司第二届董事会第十四次会议决议；

  2、公司第二届监事会第十三次会议决议；

  特此公告！

  四川金时科技股份有限公司

  董事会

  2022年8月1日

  证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2022-035

  四川金时科技股份有限公司

  第二届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2022年7月29日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2022年7月25日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场会议方式召开，由监事会主席王俊敏先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议以举手表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

  1、审议通过《关于公司调整对外投资方案的议案》

  《关于公司调整对外投资方案的议案》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1．公司第二届监事会第十三次会议决议；

  特此公告。

  四川金时科技股份有限公司

  监事会

  2022年8月1日

  证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2022-034

  四川金时科技股份有限公司

  第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2022年7月29日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2022年7月25日以电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯方式召开，由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

  1、审议通过《关于公司调整对外投资方案的议案》

  《关于公司调整对外投资方案的议案》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第十四次会议决议

  特此公告。

  四川金时科技股份有限公司

  董事会

  2022年8月1日