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证券代码：000972 证券简称：ST中基公告编号：2018-090号

中基健康产业股份有限公司

第八届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次临时会议于2018年11月26日（星期一）以传真、通讯方式召开，本次会议于2018年11月20日以传真电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司8名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议《关于增补公司董事的议案》；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

会议同意增补王长江先生为公司第八届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日至第八届董事会届满之日。王长江先生简历详情请见附件。

二、审议《关于公司拟对下属子公司股（产）权进行处置的议案》；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

会议同意：公司拟对下属子公司股（产）权进行处置，目前交易对手尚不明确，尚未签署交易合同及协议，无履约安排。待明确交易对手和交易价格后，公司将再次召开董事会审议。

详见公司于同日披露的《关于公司拟对下属子公司股（产）权进行处置的公告》。

三、审议《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本次交易为公司通过在新疆产权交易所公开挂牌的方式转让控股子公司天津中辰制罐有限公司（以下简称“中辰制罐”）100%股权。中辰制罐全部股东权益的评估价值为42,966,548.09元，公司持有的中辰制罐100%股权首次挂牌转让价格为4,296.66万元，最终成交价格以摘牌价格为准。

本次交易尚未确定交易对方，暂不构成关联交易。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的标准，不构成重大资产重组。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日披露的《关于公开挂牌转让控股子公司股权的公告》。

四、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2018年11月26日

附：王长江先生简历附：

王长江先生简历

王长江，男，汉族，1967 年 11 月出生，中共党员，本科学历，经济师职称。1996年8月至1998年2月，时任五家渠农资公司副经理；1998年2月至2000年1月，时任五家渠农资公司经理；2000年1月至2001年1月，时任农六师农资公司副总经理；2001年1月至2003年5月，时任农六师农资公司总经理、党支部副书记；2003年5月至2008年5月，时任新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司总经理；2008年5月至2012年7月，时任农六师五家渠市供销合作社党委委员、副主任（副经理），新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司总经理；2012年7月至2015年2月，时任新疆新农现代投资发展有限公司党委副书记、副董事长、总经理、农六师五家渠市供销合作社（供销合作公司）党委委员、副主任（副经理）；2015年12月至2017年7月，时任新疆新农现代投资发展有限公司党委副书记、董事长、农六师五家渠市供销合作社（供销合作公司）党委委员、副主任（副经理）；2017年7月至2017年9月，时任新疆准噶尔农业集团有限公司党委副书记、总经理。2017年9月至今任第六师国有资产经营有限责任公司党委副书记、总经理。

王长江先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王长江先生未直接或间接持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王长江先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000972 证券简称：ST中基公告编号：2018-091号

中基健康产业股份有限公司

关于公司拟对下属子公司股（产）权

进行处置的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

根据《中共新疆生产建设兵团委员会关于深化国资国企改革的实施意见》精神，落实“四个一批”的改革要求，进一步深化企业改革，切实增强企业内在活力，增强市场竞争力和发展引领力，不断提高资产使用效率，实现国有资产保值增值。结合中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度生产经营规划，为了更好的保护上市公司及全体股东利益，进一步改善公司资产结构，整合优化资源，降低公司负担，推进业务转型，改善公司资产质量，增强公司的持续发展能力和盈利能力，公司拟对下属子公司股（产）权进行处置。

2018年4月17日，公司收到第六师五家渠市国资委就我公司上报的《关于转让中基健康所属亏损企业股（产）权的请示》的批复，同意公司处置部分下属子公司股（产）权。详见公司于2018年4月20日披露的《拟处置子公司股（产）权获第六师五家渠市国资委批准的提示公告》。

2018年4月26日，公司召开第七届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于公司拟对部分下属子公司股（产）权进行处置的议案》。详见公司于2018年4月28日披露的《第七届董事会第二十九次临时会议决议公告》。

2018年10月16日，公司召开第八届董事会第四次临时会议审议通过了《关于公司拟对部分下属子公司股（产）权进行处置的议案》。详见公司于2018年10月17日披露的《第八届董事会第四次临时会议决议公告》。

2018年11月2日，公司收到第六师五家渠市国资委就我公司上报的《关于中基健康产业股份有限公司对部分下属子公司国有股（产）权进行处置的请示》的批复，同意公司进行处置。详见公司于2018年11月3日披露的《拟处置子公司股（产）权获兵团第六师国资委批准的提示公告》。

2018年11月26日，公司召开第八届董事会第六次临时会议审议通过了《关于公司拟对下属子公司股（产）权进行处置的议案》。详见公司于2018年11月27日披露的《第八届董事会第六次临时会议决议公告》。

公司将严格依照《企业国有资产交易监督管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关文件的规定及要求，尽快履行内部决策程序，并就进展情况及时履行信息披露义务。

二、拟交易对方的基本情况

本次交易受让方尚未确定，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

三、拟交易标的基本情况

拟转让新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“中基红色番茄”）100%股权或出售资产

单位名称：新疆中基红色番茄产业有限公司

注册资本：97451.22万元人民币

住所：新疆五家渠市人民北路梧桐东街3092号

法定代表人：何进

成立日期：2008年12月30日

股权结构：公司持有中基红色番茄100%的股权。

经营范围：蕃茄酱的生产及销售（仅限分支机构生产）。一般经营项目：生产销售蕃茄酱及其管理、设备、技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需要原料、仪器、仪表、机械设备零配件及技术进出口业务；原辅材料的进口业务、来料加工、"三来一补"农业技术与本公司相关业务培训；农业种植；设备租凭；房屋租赁。

中基红色番茄经营情况：截至2017年12月31日，资产总额189,485.15万元，负债总额186,188.41万元，净资产3,296.74万元。

中基红色番茄近三年经营情况：

2015年营业收入55,080.80万元，净利润-1,527.86万元；

2016年营业收入47,117.20万元，净利润-15,823.71万元；

2017年营业收入40,727.34万元，净利润-3,423.47万元。

四、拟交易价格的定价依据

本次交易价格将根据审计、评估的最终结果，结合资产状况与实际经营情况协商确认。公司将严格依照《企业国有资产交易监督管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关文件的规定及要求，尽快履行内部决策程序，并就进展情况及时履行信息披露义务。目前交易对手尚不明确，尚未签署交易合同及协议，无履约安排。待明确交易对手和交易价格后，公司将再次召开董事会审议。

五、拟处置股（产）权事项的目的和对公司的影响

本次拟处置部分子公司股（产）权事项，有利于保护上市公司及全体股东利益，改善公司资产结构，整合优化资源，降低公司负担，推进业务转型，改善公司资产质量，增强公司的持续发展能力和盈利能力，对公司生产经营运作及业务发展将产生积极影响。目前由于尚未开始资产评估工作，故公司暂无法判断对公司损益产生的影响。

六、风险提示

本次交易对手尚不明确，拟交易事项是否能够达成存在不确定性的风险。待明确交易对手和交易价格后，公司将再次召开董事会审议并及时履行信息披露义务。

郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露的报纸为《证券时报》，指定信息披露网站为：http://www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2018年11月26日

证券代码：000972 证券简称：ST中基公告编号：2018-092号

中基健康产业股份有限公司关于

公开挂牌转让控股子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 本次交易为中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）通过在新疆产权交易所公开挂牌的方式转让控股子公司天津中辰制罐有限公司（以下简称“中辰制罐”）100%股权。

● 本次交易未构成重大资产重组；

● 本次转让尚无确定交易对象，暂不构成关联交易；

● 交易实施不存在重大法律障碍；

● 本次交易已经公司第八届董事会第六次临时会议审议通过，根据《公司章程》规定，尚需提交公司股东大会审议，本次交易的股权转让行为和转让标的评估结果已获得国资委备案核准；

● 公司经营层根据评估结果及中辰制罐实际情况等综合因素确定本次挂牌价格为4,296.66万元，最终成交价格以摘牌价格为准。本次交易完成后，中辰制罐不再纳入公司合并报表范围。本次交易如在本年度内完成，将对公司2018年度财务报告产生积极影响，最终以成交结果及经审计的数据为准。

● 本次股权转让通过产权交易所公开挂牌方式进行，可能存在流拍的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

1、本次交易基本情况

本次交易尚未确定交易对方，暂不构成关联交易。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的标准，不构成重大资产重组。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

2、本次交易的股权转让行为和转让标的评估结果已获得国资委备案核准。

二、交易标的基本情况

1、基本情况

单位名称：天津中辰制罐有限公司

注册资本：15500万元人民币

住所：天津自贸试验区（天津港保税区）空港保税路98号307

法定代表人：赵连发

成立日期：2005年3月11日

股权结构：公司持有中辰制罐100%的股权。

经营范围：番茄酱包装用马口铁罐、其他食品包装用马口铁罐及相关产品、材料的生产、加工、销售、来料加工。

中辰制罐经营情况：截至2017年12月31日，资产总额9,433.23万元，负债总额3,200.05万元，净资产6,233.18万元。

中辰制罐近三年经营情况：

2015年营业收入3,933.97万元，净利润-1,375.42万元；

2016年营业收入785.69万元，净利润-2,787.09万元；

2017年营业收入0万元，净利润-1061.15万元。

公司已于2018年4月30日，中辰制罐委托经营合同到期后，将中辰制罐纳入合并报表范围，故历年财务数据未经审计。

2、交易标的评估情况

公司委托具有证券期货从业资质的北京国融兴华资产评估有限责任公司，对中辰制罐股权全部权益进行评估，出具了《中基健康产业股份有限公司拟转让股权所涉及的天津中辰制罐有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（国融兴华评报字(2018)第520002号）。

评估目的：公司拟转让股权，本次评估的目的是对该经济行为所涉及的中辰制罐的股东全部权益进行评估，为该经济行为提供价值参考。

评估对象：中辰制罐截至评估基准日的股东全部权益价值。

评估范围：中辰制罐截至评估基准日经审计后资产负债表上全部资产和负债。包括资产总额为70,779,208.37元，其中：流动资产为39,080,101.55元，非流动资产为31,699,106.82元；负债总额为31,988,754.09元，其中：流动负债为31,988,754.09元，所有者权益总额为38,790,454.28元。

评估基准日：2018年7月31日。

价值类型：市场价值。

评估方法：资产基础法。

评估结论：中辰制罐评估基准日总资产账面价值为70,779,208.37元，总负债账面价值31,988,754.09元，净资产账面价值38,790,454.28元。经资产基础法评估，中辰制罐总资产评估价值74,955,302.18元，增值4,176,093.81元，增值率5.90%；总负债评估价值31,988,754.09元，评估无增减值；净资产评估价值42,966,548.09元，增值4,176,093.81元，增值率10.77%。

三、交易定价及其他安排

公司拟在新疆产权交易所公开挂牌的方式转让控股子公司中辰制罐100%股权。公司经营层根据评估结果及实际情况等综合因素确定本次挂牌价格中辰制罐为4,296.66万元，最终成交价格以摘牌价格为准。公司通过新疆产权交易所公开挂牌转让中辰制罐100%股权，尚不能确定是否能征集到意向受让方，亦不能确定受让方。待受让方确定并签订交易合同后，公司将补充披露交易合同的主要内容。若一次挂牌未能征集到受让方，公司有权按照产权交易规则继续挂牌，不再另行召开董事会审议。

公司董事会授权公司经营层办理上述股权转让合同签订及股权过户等事项。

四、交易的目的和对公司的影响

本次交易事项，有利于保护上市公司及全体股东利益，改善公司资产结构，整合优化资源，降低公司负担，推进业务转型，改善公司资产质量，增强公司的持续发展能力和盈利能力，对公司生产经营运作及业务发展将产生积极影响。

公司不涉及职工安置、对外债权债务清理、资产剥离等方面事项，将按照法定程序通过产权交易所公开挂牌转让。

本次交易完成后，中辰制罐不再纳入公司合并报表范围。本次交易如在本年度内完成，将对公司2018年度利润造成一定的影响，最终以成交结果及经审计的数据为准。

五、风险提示

1、本次股权转让将在产权交易所公开挂牌，交易能否完成存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本公司指定信息披露的报纸为《证券时报》，指定信息披露网站为http://www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2018年11月26日

证券代码：000972 证券简称：ST中基公告编号：2018-093号

中基健康产业股份有限公司关于

召开2018年第二次临时股东大会的

通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司拟于2018年12月12日（星期三）上午12:00，在乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室，召开公司2018年第二次临时股东大会。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股东大会具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018年第二次临时股东大会；

（二）召集人：公司董事会；

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；

（四）召开时间：现场会议时间：于2018年12月12日（星期三）上午12:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018年12月12日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月11日下午15:00～12月12日下午15:00；

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；

（六）出席对象：

1、于股权登记日2018年12月7日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事及部分高级管理人员；

3、公司聘请的法律顾问。

（七）召开地点：乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

（二）会议议案

1、审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；

2、审议《关于公司全资子公司红色番茄贷款展期追加抵押担保的的议案》；

3、审议《关于公开挂牌转让控股子公司天津中辰股权的议案》；

4、审议《关于公开挂牌转让控股子公司中辰制罐股权的议案》；

5、审议《关于增补公司董事的议案》。

上述议案内容已经公司董事会审议通过，详见公司于2018年10月17日披露的《第八届董事会第四次临时会议决议公告》、2018年10月31日披露的《第八届董事会第五次临时会议决议公告》及《第八届监事会第三次临时会议决议公告》、2018年11月27日披露的《第八届董事会第六次临时会议决议公告》及《第八届监事会第四次临时会议决议公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记等事项

（一）现场股东大会登记方式：

1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。

3、委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附件1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2018年12月10日 10：00-13：30；14：30-19：00。

（三）登记地点：乌鲁木齐市青年路北一巷8号董事会秘书办公室。

（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。

（五）会议联系方式：

电话：（0991）8852110、（0991）8852972；

传真：（0991）8816688；

会务常设联系人：邢江、朱沛如

五、参加网络投票的操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明（附件2）。

六、备查文件

（一）召开股东大会的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2018年11月26日附件1：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席中基健康产业股份有限公司2018年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人名称：；持有中基健康股数：股；

委托人持股帐号：；委托人证件/执照号码：；

受托人姓名（签名）：；受托人身份证号码：；

委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√ ”）

■

若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。

委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：

授权委托书签发日期：二0一八年月日；有效期限：附注2：

参加网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360972

2、投票简称：中基投票

3、填报表决意见：

本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年12月12日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年12月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000972 证券简称：ST中基公告编号：2018-094号

中基健康产业股份有限公司

第八届监事会第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次临时会议于2018年11月26日（星期一）以传真、通讯方式召开，本次会议于2018年11月20日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司4名监事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

本次交易尚未确定交易对方，暂不构成关联交易。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的标准，不构成重大资产重组。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日披露的《关于公开挂牌转让控股子公司股权的公告》。

特此公告

中基健康产业股份有限公司监事会

2018年11月26日

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