证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：2022-16
甘肃莫高实业发展股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心23层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵国柱先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事魏国斌、郭守斌、周玉斌因公未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事严爱民因私未出席会议；
3、 董事会秘书朱晓宇出席会议；总经理杜广真、副总经理司晓红、金宝山、赵彦红列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《独立董事2021年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《2021年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《2021年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《2021年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于2021年度计提固定资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《关于修改〈公司独立董事制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、第8项议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、第6、7、8、12、13项议案为中小投资者表决单独计票议案，中小投资者统计已剔除董监高。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（兰州）律师事务所
律师：张天晶、寇志超
2、 律师见证结论意见：
公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
甘肃莫高实业发展股份有限公司
2022年6月29日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2022-17
甘肃莫高实业发展股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，公司于2022年6月18日以送达、电子邮件方式发出召开第九届董事会第十六次会议通知。本次会议于2022年6月28日下午16:00在甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事6人，董事魏国斌、郭守斌、周玉斌以通讯方式出席会议并行使表决权，公司监事和管理层人员列席了会议。会议由公司董事长赵国柱先生主持。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）《公司董事会授权管理办法》。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
（二）《公司董事会年度工作报告管理办法》。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
（三）《公司董事会议案管理办法》。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
（四）《公司董事会决议检查督办管理办法》。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
（五）《公司总经理工作规则》。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
（六）《公司对外担保管理办法》。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
（七）《公司对外捐赠管理办法》。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
（八）《公司债权债务管理办法》。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二○二二年六月二十九日
- 广州御银科技股份有限公司
关于对深圳证券交易所2021年年报二次问询函回复的公告 2022-06-29 - 际华集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告 2022-06-29 - 甘肃莫高实业发展股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告 2022-06-29
