本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022年第三次临时股东大会。

（二）原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年9月22日15：00一17：00，预计会期0.5天。

2、网络投票起止时间：2022年9月21日15:00一2022年9月22日15:00。

（三）原股东大会股权登记日：2022年9月20日

二、延期召开股东大会原因

鉴于内江市正处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为积极响应和配合疫情防控工作，保障参会股东的安全健康，经过审慎考虑，公司董事会决定延期召开原定于2022年9月22日召开的2022年第三次临时股东大会。

三、延期后股东大会基本情况

（一）股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年10月12日15:00一17:00，预计会期0.5天。

2、网络投票起止时间：2022年10月11日15:00一2022年10月12日15:00。

　　登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（二）股东大会股权登记日

延期召开的股东大会的股权登记日为2022年9月20日。

其他相关事项参照公司2022年8月29日披露的公告，公告编号：2022-068。

四、其他

　　除上述情况外，本次临时股东大会召开方式、会议地点、审议事项等均未发生变更。

四川梓橦宫药业股份有限公司

董事会

2022年9月20日

• 西部利得汇逸债券型证券投资基金
  基金经理变更公告 2022-09-21
• 关于富国双利增强债券型证券投资
  基金基金资产净值低于5000万元的
  提示性公告 2022-09-21
• 泰达宏利溢利债券型证券投资基金
  基金经理变更公告 2022-09-21
• 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金新增
  平安银行股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 2022-09-21
• 四川梓橦宫药业股份有限公司
  关于2022年第三次临时股东大会延期的公告 2022-09-21
• 运盛（成都）医疗科技股份有限公司
  关于筹划重大资产重组的进展公告 2022-09-21
• 甘肃工程咨询集团股份有限公司
  关于拟向全资子公司划转下属公司
  股权的进展公告 2022-09-21