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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2022年10月10日下午2:30。

2、现场会议召开地点：张家港市杨舍镇金塘西路456号公司会议室。

3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长CHEN KAI先生。

6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、会议的出席情况

（1）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共73人，代表股份236,576,272股，占公司有表决权股份总数的20.54%。公司董事、监事及公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。

（2）现场会议出席情况

出席现场会议的的股东及股东代理人共6人，代表股份223,571,308股，占公司有表决权股份总数的19.41%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人67人，代表股份13,004,964股，占公司有表决权股份总数的1.13%。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票方式，审议具体事项如下：

1、审议通过《关于在马来西亚进行锂电池项目投资的议案》。

表决结果：同意236,256,472股，占出席会议有效表决权股份总数的99.86%；反对319,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.14%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意12,685,264股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.54%；反对319,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.46%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及张红叶见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。”

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2022年第三次临时股东大会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会

二〇二二年十月十一日

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