证券代码：600662 证券简称：外服控股

2022

第三季度报告

　　上海外服控股集团股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李栋、主管会计工作负责人倪雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）仲东恒保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

注：上海东浩实业（集团）有限公司因股份无偿划转取得的公司421,344,876股无限售流通股，自该等股份登记至东浩实业名下之日起36个月内不得转让；上海久事（集团）有限公司持有公司的52,698,685股无限售流通股，在重大资产重组完成后36个月内不得转让。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:上海外服控股集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：李栋 主管会计工作负责人：倪雪梅 会计机构负责人：仲东恒

合并利润表

2022年1一9月

编制单位：上海外服控股集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：李栋 主管会计工作负责人：倪雪梅 会计机构负责人：仲东恒

合并现金流量表

2022年1一9月

编制单位：上海外服控股集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：李栋 主管会计工作负责人：倪雪梅 会计机构负责人：仲东恒

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

董事会

2022年10月27日

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临2022-061

上海外服控股集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十二次会议于2022年10月27日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料已分别于2022年10月17日和10月21日以邮件方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过《公司2022年第三季度报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海外服控股集团股份有限公司2022年第三季度报告》。

2、审议通过《关于子公司上海外服投资成立保险经纪公司的议案》

经审议，董事会同意子公司上海外服（集团）有限公司（以下简称上海外服）与上海文光资产管理有限公司（以下简称文光资产）及上海八刀网络技术有限公司投资成立保险经纪公司。其中，上海外服出资2250万元，股权比例45%；文光资产出资1750万元，股权比例35%；上海八刀网络技术有限公司出资1000万元，股权比例20%。业绩考核期内，文光资产让渡6%的部分表决权给上海外服（利润分配仍为45%），实现上海外服对投资公司的实际控制和财务并表。

同意授权上海外服管理层全权处理本次投资所涉相关事宜，包括但不限于签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次投资相关协议及文件，并办理与本次投资相关的必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续。授权期限自董事会批准之日起至本次投资实施完成之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2022年10月28日

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