证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2022-105

湖南领湃达志科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

2022-11-21 来源： 作者：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议的会议通知于2022年11月19日以电子邮件、微信等通讯方式发出，并于2022年11月20日以通讯方式召开，经全体董事同意，豁免本次董事会通知时限。本次董事会会议由董事长叶善锦先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过：关于延长公司2021年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期的议案

鉴于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案之股东大会决议有效期已届满，而公司尚未完成本次发行，本次延长有效期可确保本次向特定对象发行股票事宜的顺利推进。董事会同意该事项并提交股东大会批准。

本议案涉及关联交易事项，关联董事叶善锦、邓勇华、申毓敏已回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可和独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

（二）审议通过：关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案

鉴于公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理2021年度向特定对象发行A股股票具体事宜有效期已届满，而公司尚未完成本次发行，本次延长有效期，可确保本次向特定对象发行股票事宜的顺利推进。董事会同意该事项并提交股东大会批准。

本议案涉及关联交易事项，关联董事叶善锦、邓勇华、申毓敏已回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议

（三）审议通过：关于召开2022年第五次临时股东大会的议案

公司将于2022年12月6日15:30召开公司2022年第五次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南领湃达志科技股份有限公司董事会

2022年11月21日

证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2022-106

湖南领湃达志科技股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议的会议通知于2022年11月19日以电子邮件、微信等通讯方式，并于2022年11月20日以通讯方式召开，经全体监事同意，豁免本次监事会通知时限。本次监事会会议由监事会主席左大华先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过：关于延长公司2021年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期的议案

本次延长2021年度向特定对象发行A股股票方案之股东大会决议有效期，可确保本次向特定对象发行股票事宜的顺利推进，符合公司实际情况，满足公司发展需要，审议程序规范有效，同意提交股东大会批准。

表决结果：非关联监事陈经邦同意本议案，关联监事左大华、雷顺利回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数。本议案尚需再提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议批准。

三、备查文件

公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

湖南领湃达志科技股份有限公司监事会

2022年11月21日

证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2022-107

湖南领湃达志科技股份有限公司

关于延长公司2021年度向特定对象

发行A股股票方案之决议有效期

及相关授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开的2021年第四次临时股东大会议，审议通过《关于公司2021年向特定对象发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等议案。根据2021年第四次临时股东大会决议，公司2021年向特定对象发行股票决议的有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2021年向特定对象发行股票相关事项的有效期为2021年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月。

鉴于公司2021年向特定对象发行股票决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理公司2021年向特定对象发行股票相关事项的有效期已届满，而公司尚未完成本次发行，为确保本次向特定对象发行股票事宜的顺利推进，公司于2022年11月20日召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于延长公司2021年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》，同意延长公司2021年向特定对象发行股票股东大会决议的有效期及授权董事会及其授权人士全权办理公司2021年度向特定对象发行股票相关事项的有效期，延长期限自本事项经股东大会审议通过之日起12个月。

除延长前述有效期外，公司2021年向特定对象发行股票决议及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的其他内容不变。公司独立董事已就上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

上述延期事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

特此公告。

湖南领湃达志科技股份有限公司董事会

2022年11月21日

证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2022-108

湖南领湃达志科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2022年11月20日以通讯方式召开，会议决定于2022年12月6日（星期二）召开公司2022年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2022年第五次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2022年12月6日（星期二）15:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月6日的交易时间，即9:15一9：25，9：30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月6日9:15一15:00。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（1）现场表决：包括股东本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年11月30日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截至2022年11月30日（星期三）下午15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点：衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创星谷移动互联网产业园17楼（中国石化加油站兴达站隔壁）

二、会议审议事项

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

上述议案将由股东大会以特别决议方式审议，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。

（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2022年12月5日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创星谷移动互联网产业园17楼（中国石化加油站兴达站隔壁）董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样，邮编：421200。

4、注意事项

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（2）公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理

2、股东代理人不必是公司的股东

3、联系人：张学温

4、联系电话：0734-8813813

5、联系地址：衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创星谷移动互联网产业园17楼（中国石化加油站兴达站隔壁）湖南领湃达志科技股份有限公司

6、传真：0734-8813813

7、邮编：421200

六、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议；

2、第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：《授权委托书》

附件三：参会股东登记表

湖南领湃达志科技股份有限公司董事会

2022年11月21日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“350530”；投票简称：“达志投票”

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：投票时间：2022年12月6日的交易时间，即9:15一9：25，9：30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年12月6日9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南领湃达志科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（签章）:

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码:

委托日期：

委托人对大会议案表决意见如下：

1、请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件三：

参会股东登记表

本版导读

2022-11-21

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