证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2022-065

深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于召开2022年第五次临时股东
大会的通知

2022-12-06 来源： 作者：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十四次（临时）会议决定于2022年12月21日（星期三）下午14:55召开2022年第五次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本公司第十届董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。本次股东大会由公司第十届董事会第十四次会议决定召开。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2022年12月21日（星期三）下午14:55

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年12月21日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2022年12月15日（星期四）。

7、出席对象：

（1）截止2022年12月15日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会议案对应“提案编码”一览表

2、议案披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第十四次（临时）会议审议通过，详情请见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-063）、《关于调整为控股子公司提供担保的条件的公告》（公告编号：2022-064）。

本次会议提案1属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、现场股东大会会议登记等事项

1、登记方式：

（1） 自然人股东需持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证到本公司办理参会登记手续；委托代理人出席会议的，需持授权委托书（见附件2）、代理人本人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡及有效持股凭证办理参会登记；

（2） 法人股东代理人需持法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，还需持法定代表人签署并加盖单位公章的法人授权委托书（见附件2）办理登记。

（3） 股东可用现场、邮寄或电子邮箱(IR@desaybattery.com)方式办理登记。

2、登记时间：自本次股东大会股权登记日第二天至本次股东大会召开前一交易日（即2022年12月16日至2022年12月20日）之间的每个工作日上午8:30-11:30，下午14:00-17:30登记。

3、登记地点：本公司办公室

4、会议联系方式：

联系人：李丹

电话：0755-862 99888

传真：0755-862 99889

电子邮箱：IR@desaybattery.com

通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室

邮编：518057

5、出席本次股东大会现场会议累计的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件1）。

五、备查文件

本公司第十届董事会第十四次（临时）会议决议

特此通知

附件1、参加网络投票的具体操作流程

附件2、授权委托书

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2022年12月6日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360049；投票简称：德赛投票

2、填报表决意见：

（1）本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

（2）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年12月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年12月21日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德赛电池科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以□ 不可以□

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2022年 月 日

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2022-064

深圳市德赛电池科技股份有限公司

关于调整为控股子公司提供担保的

条件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别风险提示：

截至目前，本公司及子公司已审批的担保额度总金额为人民币1,565,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为456.36%，本公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%（均为公司及子公司为合并报表范围内子公司提供的担保）。公司对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年3月28日、2022年4月22日召开第十届董事会第九次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度为子公司银行授信提供担保的议案》。同意公司为子公司向银行申请综合授信提供连带保证责任担保，拟提供的担保金额总计为154亿元（该担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保），其中为湖南德赛电池有限公司（以下简称“湖南电池”）向银行申请综合授信提供连带保证责任担保的金额为20亿元，担保条件为以湖南电池除本公司以外的其他股东对上述担保按其持股比例（合计30%）向公司承担连带保证责任担保为前提。具体内容详见公司于2022年3月30日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2022年度为子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2022-018）。

湖南电池持股28%的股东长沙市望城区振望产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“望城产投”）为望城经济技术开发区管理委员会所属企业，鉴于公司与望城经济技术开发区管理委员会签订的《德赛电池储能电芯项目入园协议书》明确约定：在自望城产投实缴出资完毕之日起3年期内，由公司指定的高管团队或企业对望城产投参股的股份按年化3%固定利率进行回购，如公司超期未回购，则望城产投可将该等资金所占的股份按市场化原则予以挂牌出让。望城产投不具备按其持股比例向公司提供反担保的意愿，无法对上述担保提供反担保。公司于2022年12月5日召开第十届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于调整为控股子公司提供担保的条件的议案》，根据经营发展需要，在原担保额度和担保方式等不变的基础上，公司对湖南电池的担保不以望城产投按其持股比例向公司承担连带保证责任担保为前提。

按照《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案已经出席公司第十届董事会第十四次（临时）会议的三分之二以上董事审议同意，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：湖南德赛电池有限公司

2、成立日期：2022年3月3日

3、注册地点：长沙市

4、法定代表人：程月帆

5、注册资本：人民币50,000万元

6、经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；储能技术服务；蓄电池租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、股权结构：

8、被担保主体最近一期主要财务数据（未经审计）

单位：人民币万元

9、湖南电池不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

在上述担保额度范围内，担保协议的主要内容由本公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。

四、董事会意见

本次担保行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，有利于控股子公司的业务发展，符合公司的长远利益。被担保企业湖南电池为公司合并报表范围内控股子公司，公司能够有效控制被担保企业的财务和经营决策，担保风险可控，不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保获批后，公司及子公司已审批的对外担保总金额为人民币1,565,000万元,占公司2021年度经审计归属于上市公司股东净资产的456.36%。均为公司及子公司为合并报表范围内子公司提供的担保。

截止公告之日，公司及子公司实际担保余额为306,368.98万元, 占公司2021年度经审计归属于上市公司股东净资产的89.34%。公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2022年12月6日

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2022-063

深圳市德赛电池科技股份有限公司

第十届董事会第十四次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会召开及审议情况

公司第十届董事会第十四次（临时）会议通知于2022年12月1日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于2022年12月5日以通讯表决方式召开。应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了以下议案：

一、《关于调整为控股子公司提供担保的条件的议案》

为保证湖南电池经营发展的资金需要，公司董事会同意在原担保额度和担保方式等不变的基础上，调整对湖南电池的担保条件为不以长沙市望城区振望产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）按其持股比例向公司承担连带保证责任担保为前提。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整为控股子公司提供担保的条件的公告》（公告编号：2022-064）。

二、《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年12月21日（星期三）下午14:55，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第五次临时股东大会。

二、备查文件

公司第十届董事会第十四次（临时）会议决议

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2022年12月6日

本版导读

2022-12-06

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