证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2022-062

沪士电子股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告

2022-12-06 来源： 作者：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（1）沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于2022年12月5日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过《关于向全资子公司增资的议案》，为满足公司全资子公司暨昆山沪利微电有限公司（下称“沪利微电”）应用于汽车电子领域的印制电路板业务中长期经营发展的资金需要，同意公司使用自有资金向沪利微电增资77,613.078万元人民币，沪利微电注册资本由72,386.922万元人民币增加至150,000万元人民币。

（2）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度规定，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交至股东大会审批。

（3）上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（1）出资方式：

公司使用自有资金向沪利微电实施增资。

（2）标的公司基本情况

公司名称: 昆山沪利微电有限公司

成立日期: 2002年9月16日

注册地址: 江苏省昆山综合保税区楠梓路255号

法定代表人: 吴传彬

经营范围：生产、加工覆晶片（FLIPCHIP）构装用之高密度细电路基座（SUBSTRATE）；HDI线路板及同类和相关产品的批发、进出口业务；销售自产产品并提供产品的售后服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

沪利微电的主要业务与我公司一致，均为印制电路板的生产和销售，其产品主要应用于汽车电子领域。沪利微电最近一年及最近一期财务数据如下：

单位:元人民币

注：上表中2021年度财务数据已经审计，2022年前三季度财务数据未经审计。

本次增资后,沪利微电的注册资本将由72,386.922万元人民币增加至150,000万元人民币,公司仍持有沪利微电100%的股权。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

随着越来越多的电子技术应用到汽车系统，汽车电子已成为衡量现代汽车水平的重要标志，其对汽车板性能和可靠性的要求不断提高。公司向沪利微电增资是为了满足其中汽车板业务中长期经营发展的资金需要。尽管受经济环境、市场等不确定性因素的影响，沪利微电存在一定的经营风险, 但根据目前的经营情况，公司对其实施增资,有利于沪利微电增强资金实力，实施技术升级改造，针对性适度扩产，提升盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

三、备查文件

1、第七届董事会第十三次会议决议。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇二二年十二月六日

证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2022-061

沪士电子股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2022年11月25日以电话、电子邮件方式发出召开公司第七届董事会第十三次会议通知。会议于2022年12月5日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

昆山沪利微电有限公司(下称“沪利微电”)为公司全资子公司，为满足其应用于汽车电子领域的印制电路板业务中长期经营发展的资金需要，同意公司使用自有资金向沪利微电增资77,613.078万元人民币，沪利微电注册资本由72,386.922万元人民币增加至150,000万元人民币。

《公司关于向全资子公司增资的公告》详见2022年12月6日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十三次会议决议。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇二二年十二月六日

本版导读

2022-12-06

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