本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第十一次临时会议通知已于2022年12月2日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2022年12月5日，会议如期以视频结合邮件通讯方式举行。
2、会议应出席董事7人，实际出席董事6人，董事长朱拉伊委托副董事长黄晓亮出席。
3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。董事长朱拉伊先生委托副董事长黄晓亮出席会议，会议由副董事长黄晓亮先生主持。
4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
1、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；
结合公司的实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》相关条款进行修订。
修订后的《董事会秘书工作制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；
结合公司的实际情况，公司对《董事会审计委员会工作细则》相关条款进行修订。
修订后的《董事会审计委员会工作细则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；
结合公司的实际情况，公司对《董事会提名委员会工作细则》相关条款进行修订。
修订后的《董事会提名委员会工作细则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；
结合公司的实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关条款进行修订。
修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；
结合公司的实际情况，公司对《董事会战略委员会工作细则》相关条款进行修订。
修订后的《董事会战略委员会工作细则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈合同管理制度〉的议案》；
结合公司的实际情况，公司对《合同管理制度》相关条款进行修订。
修订后的《合同管理制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈坏账核销管理制度〉的议案》；
结合公司的实际情况，公司对《坏账核销管理制度》相关条款进行修订。
修订后的《坏账核销管理制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；
结合公司的实际情况，公司对《内部审计制度》相关条款进行修订。
修订后的《内部审计制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；
结合公司的实际情况，公司对《内幕信息知情人登记制度》相关条款进行修订。
修订后的《内幕信息知情人登记制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
结合公司的实际情况，公司对《信息披露管理制度》相关条款进行修订。
修订后的《信息披露管理制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈印章管理制度〉的议案》；
结合公司的实际情况，公司对《印章管理制度》相关条款进行修订。
修订后的《印章管理制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；
结合公司的实际情况，公司对《重大信息内部报告制度》相关条款进行修订。
修订后的《重大信息内部报告制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈资金审批制度〉的议案》；
结合公司的实际情况，公司对《资金审批制度》相关条款进行修订。
修订后的《资金审批制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订〈子公司管理制度〉的议案》；
结合公司的实际情况，公司制订《子公司管理制度》。
15、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订〈总经理办公会制度〉的议案》；
结合公司的实际情况，公司制订《总经理办公会制度》。
16、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；
结合公司的实际情况，公司对《总经理工作细则》相关条款进行修订。
修订后的《总经理工作细则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《第六届董事会第十一次临时会议决议》
广东嘉应制药股份有限公司
董 事 会
2022年12月5日
- 深圳科安达电子科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金
进行现金管理的进展公告 2022-12-06 - 内蒙古大中矿业股份有限公司
关于与专业投资机构共同设立投资基金的公告 2022-12-06 - 广东嘉应制药股份有限公司
第六届董事会第十一次临时会议决议公告 2022-12-06 - 深圳市易尚展示股份有限公司
关于股东所持公司部分股份被司法拍卖暨权益变动的进展公告 2022-12-06
