（上接B117版）

　　2、独立董事独立意见

　　公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的有关规定，公司续聘会计师事务所的审议程序合法、合规。

　　因此我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构，审计费用不超过70万元，并同意将该事项提交公司2022年度股东大会审议。

　　（三）董事会及监事会审议情况

　　公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构，聘期一年。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交2022年年度股东大会审议，自2022年年度股东大会决议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、劲仔食品集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；

　　2、劲仔食品集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；

　　3、审计委员会履职情况的证明文件；

　　4、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可及其他相关事项的独立意见；

　　5、拟聘任会计师事务所营业执业证照等相关信息。

　　特此公告。

　　董 事 会

　　2023年3月21日

　　证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2023-029

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到第二届监事会职工代表监事李丽女士的辞职报告，因个人原因，李丽女士申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务。辞职后，李丽女士仍在公司担任其他职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李丽女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司选举出新的职工代表监事后生效。截至本公告披露日，李丽女士未持有公司股票。公司及监事会对李丽女士在任职期间勤勉尽责的工作表示感谢！

　　为保证公司监事会的正常运作，公司于2023年3月20日组织召开了职工代表大会，同意选举李拓女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年3月21日

　　附件：李拓女士个人简历

　　李拓女士，1992年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2017年至2018年就职于深圳市豪恩科技集团股份有限公司任审计员；2019年3月至今就职于劲仔食品集团股份有限公司，任审计员。

　　截至本公告披露日，李拓女士未持有本公司股票。李拓女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2023-028

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会（以下简称“会议”）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2022年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会；

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议通过，决定召开2022年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年4月12日（星期三）下午15:00；

　　（2）网络投票时间：2023年4月12日。其中：

　　A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月12日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00。

　　B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年4月6日（星期四）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止2023年4月6日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高管人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场A座46层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　2、议案审议及披露情况

　　上述议案第1-9项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，详见2023年3月21日公司于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

　　上述议案第1一2、4一10项已经第二届监事会第九次会议审议通过，详见2023年3月21日公司于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职，具体内容详见2023年3月21日巨潮资讯网披露(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

　　议案2、4、5、6、7、8项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

　　2、登记时间：

　　（1）现场登记时间：2023年4月7日9:00-11:30及14:00-16:00；

　　（2）电子邮件方式登记时间：2023年4月7日当天16：00之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@jinzaifood.com.cn）；

　　（3）传真方式登记时间：2023年4月7日当天16：00之前发送传真到公司传真号（0731-89822256）。

　　3、登记地点

　　湖南省长沙市开福区万达广场A座46楼公司董事会办公室。

　　4、登记手续

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

　　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

　　（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发传真后电话确认。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、会议联系方式

　　联系人：丰文姬、涂卓

　　电话：0731-89822256

　　传真：0731-89822256

　　电子邮箱：ir@jinzaifood.com.cn

　　会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、劲仔食品集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；

　　2、劲仔食品集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

　　特此通知。

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年3月21日

　　附件1：

　　股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“363000”，投票简称为“劲仔投票”。

　　2．填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年4月12日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件 2：

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　2022年年度股东大会授权委托书

　　本人/本公司作为劲仔食品集团股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席劲仔食品集团股份有限公司2022年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　注：1.请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。

　　2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

　　委托日期： 年 月 日

　　附件 3：

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　2022年年度股东大会参会登记表

　　注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）

　　2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照复印件）；

　　3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供被委托人身份证复印件。

　　证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2023-023

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议由监事会主席林锐新先生召集，会议通知于2023年3月10日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、本次监事会于2023年3月20日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场投票方式进行表决。

　　3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，无委托出席情况。

　　4、本次会议由监事会主席林锐新先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于〈2022年度财务会计报告〉的议案》

　　决议内容：公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年年度的财务数据进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2022年度审计报告》（众环审字（2023）1100015号）。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》

　　决议内容：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　决议内容：监事会认为，公司2022年度利润分配预案，符合公司实际情况和未来发展规划，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的持续稳定发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　决议内容：监事会认为，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用额度合计不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行委托理财。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于申请银行综合授信的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉 的议案》

　　决议内容：监事会认为，公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　决议内容：经核查，监事会认为，公司基本建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《2022年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　决议内容：公司本次会计政策变更是根据国家财政部新颁布的企业会计准则要求进行合理的变更。本次会计政策变更符合《企业会计准则》及其他相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　决议内容：同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、劲仔食品集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年3月21日

　　证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2023-022

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于2023年3月10日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、本次董事会于2023年3月20日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场投票进行表决。

　　3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，无委托出席情况。

　　4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

　　5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

　　（一）《关于〈2022年度财务会计报告〉的议案》

　　公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年年度的财务数据进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2022年度审计报告》（众环审字（2023）1100015号）。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》

　　经审核，董事会认为公司2022年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2022年年度报告》全文及其摘要具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

　　《2022年度财务决算报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

　　《2022年度董事会工作报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除拟回购注销的限制性股票）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税）。截至2023年3月20日，公司现有股本451,099,159股，扣除拟回购注销的限制性股票30,000股，以451,069,159股为基数计算，合计拟派发现金红利99,235,214.98元（含税）。本次现金分红占公司2022年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润的79.60%。剩余未分配利润结转以后年度分配，本次不进行资本公积金转增股本和送红股。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　为更好地提高资金使用效率，公司（含子公司）本次拟使用最高额度不超过4亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的保本约定的理财产品，该额度在投资期限内可滚动使用。授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起，至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于申请银行综合授信的议案》

　　根据公司及各子公司的经营计划和发展战略，拟向商业银行申请总额不超过人民币3亿元综合授信，期限自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　《2022年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　2022年财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会【2022】31号），公司根据财政部修订发布的企业会计准则的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合监管的相关规定和公司的实际情况。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于公司会计政策变更的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　董事会同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表了事前认可意见，并对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于公司〈2022年度社会责任报告〉的议案》

　　《2022年度社会责任报告》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　公司拟以2023年4月6日为股权登记日，于2023年4月12日在公司会议室召开公司2022年年度股东大会审议本次相关议案。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、劲仔食品集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；

　　2、劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关 事项的独立意见；

　　3、劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月21日

• 劲仔食品集团股份有限公司
  关于职工代表监事变更的公告 2023-03-21
• 百川能源股份有限公司
  关于股东减持股份计划的公告 2023-03-21
• 恒为科技（上海）股份有限公司
  关于公司持股5%以上股东减持至5%以下
  暨减持比例超过1%的提示性公告 2023-03-21
• 南京钢铁股份有限公司
  关于对外提供担保的进展公告 2023-03-21
• 蓝黛科技集团股份有限公司
  关于担保事项的进展公告 2023-03-21