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　　（上接B133版）

　　容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为224家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　5.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

　　5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

　　6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：张良文，1995年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2000年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过安纳达（002136）、九华旅游（603199）、楚江新材（002171）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：郭政，2019年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业。近三年签署过司尔特（002538）上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：朱鑫炎，2008年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过中炬高新、上海科曼、华绍文化等上市公司和挂牌公司审计报告

　　2.上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人张良文、签字注册会计师郭政、项目质量控制复核人朱鑫炎，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。 2022年度容诚会计师事务所对公司财务审计等费用共计人民币356.60万元（含税），2023 年度，具体审计费用提请股东大会同意董事会授权管理层根据2023年审计的具体工作量及市场价格水平确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司审计委员会关于续聘会计师事务所的核查意见

　　经审计委员会核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）在为公司提供2022年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，良好地满足了公司财务审计的要求，具备良好的诚信状况与独立性，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。因此，审计委员会同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见：

　　独立董事事前认可意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事相关业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，能够满足公司审计工作的要求。

　　因此，我们一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并将《关于续聘 2023年度审计机构的议案》提交至公司董事会审议。

　　独立董事独立意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，所出具的公司财务审计报告客观、真实，准确反映了公司的财务状况、经营成果，工作勤勉尽责，执业水平良好。公司续聘2023年度审计机构的相关程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为。

　　我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）公司董事会审议和表决情况

　　公司于2023年3月19日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务和内部控制审计机构，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告

　　董事会

　　2023年3月21日

　　证券代码：688419 证券简称：耐科装备公告编号：2023-005

　　安徽耐科装备科技股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司2022年年度利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2022年12月31日，公司经审计的2022年度归属于上市公司股东的净利润为人民币57,209,568.17元，期末可供分配利润为人民币148,075,852.22元。

　　经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，公司2022年度拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发人民币3.00元现金股利（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本82,000,000股，以此计算合计派发现金红利总额24,600,000元（含税），占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的43.00%。2022年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整总额。如后续股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年3月19日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2022年度利润分配方案，是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。其决策程序合法，符合有关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，符合《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司2022年度利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为：公司《2022年度利润分配方案》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》中对于利润分配的相关规定，该方案基于公司未来发展和经营现状的考虑制定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意《关于2022年度利润分配方案的议案》内容。

　　三、相关风险提示

　　（一）公司2022年度利润分配方案结合了公司盈利情况、未来发展规划及资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。

　　（二）公司2022年度利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　安徽耐科装备科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月21日

　　证券代码：688419 证券简称：耐科装备公告编号：2023-006

　　安徽耐科装备科技股份有限公司

　　关于确认2022年度日常关联交易及

　　预计2023年度日常关联交易额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司与关联方发生的日常关联交易均是正常生产经营所必需，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.董事会审议情况和关联董事回避情况

　　安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月19日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易额度的议案》。董事会上，关联董事傅祥龙、阮运松对该议案回避表决，其余非关联董事对该议案一致同意。

　　2、独立董事事前认可意见

　　该事项已取得独立董事的事前认可，独立董事认为：公司2023年度日常关联交易的预计属于公司正常经营行为。交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，未发现损害公司非关联方股东及公司利益的情况；上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。我们一致同意将该议案提交董事会审议，审议本议案时，关联董事需回避表决。

　　3、独立董事发表了独立意见

　　独立董事认为：公司2022年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司2023年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，也存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及全体股东利益情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理办法》的规定。

　　4、公司审计委员会意见

　　经审核，董事会审计委员会认为：公司2022年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计2023年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。

　　5、监事会审议情况

　　经审核，监事会认为：公司2022年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。2023年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。监事会同意公司本次日常关联交易额度预计事项。

　　（二）公司2022年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币万元

　　注1：以上为不含税金额；

　　注2：公司向慧智机电采购定制件和加工服务；

　　注3：查小平等自然人向公司提供食堂菜品，用于公司员工的工作餐。

　　（三）公司2023年度日常关联交易的预计

　　单位：人民币万元

　　注1：以上为不含税金额；

　　注2：公司向慧智机电采购定制件和加工服务；

　　注3：查小平等自然人向公司提供食堂菜品，用于公司员工的工作餐；

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）铜陵市慧智机电有限责任公司

　　（二）查小平

　　1、基本情况

　　查小平，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为340721196903******。

　　2、关联关系

　　查小平为董事阮运松配偶的弟弟。

　　三、日常关联交易的主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司的关联交易主要为向关联方采购商品，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　为维护双方利益，公司在上述预计的范围内，将根据业务开展情况与相关关联方签订对应合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间发生的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的日常关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为，本次日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和同意上述交易的独立意见，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次日常关联交易预计事项基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

　　五、上网公告附件

　　（一）《安徽耐科装备科技股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》

　　（二）《安徽耐科装备科技股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》

　　（三）《国元证券股份有限公司关于安徽耐科装备科技股份有限公司确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易额度的核查意见》

　　特此公告

　　安徽耐科装备科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月21日

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