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（上接B155版）

　　附件2：股东大会议事规则修正对比表

　　附件3：董事会议事规则修正对比表

　　证券代码：000553（200553）证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2023-13号

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第八次会议于2023年3月1日通过电子邮件方式通知了所有监事，并于2023年3月17日以现场及视频会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案：

　　1. 关于2022年度监事会工作报告的议案

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度监事会工作报告》。本议案尚需股东大会审议批准。

　　2022年度，公司监事会本着向股东大会负责、向全体股东负责的态度，严格遵守国家法律法规、公司《章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定，忠实勤勉尽责，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。

　　（一）报告期会议召开情况

　　报告期内，公司监事会共召开了4次会议。

　　1. 2022年3月29日召开的第九届监事会第四次会议，审议通过了2021年度监事会工作报告、2021年年度报告等7项议案。

　　2. 2022年4月27日召开的第九届监事会第五次会议，审议通过了2022年第一季度报告。

　　3. 2022年8月29日召开的第九届监事会第六次会议，审议通过了关于2022年半年度报告全文及摘要的议案。

　　4. 2022年10月26日召开的第九届监事会第七次会议，审议通过了2022年第三季度报告。

　　（二）独立监督意见

　　监事会成员列席（出席）了 2022年度公司董事会历次会议和公司2022年度召开的股东大会，参与了公司重大决策的讨论，充分发表了独立监督意见。

　　公司监事会对 2022年度监督事项无异议。

　　2. 关于《2022年年度报告全文及摘要》的议案

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。