证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-019

广东宏大控股集团股份有限公司关于
2023年日常性关联交易预计的公告

来源：证券时报 2023-03-25 B098版 作者：

　　（上接B97版）

　　1、保证人：广东宏大控股集团股份有限公司

　　2、债权人：中国银行股份有限公司湖南省分行

　　3、主合同：债权人与债务人湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司之间签署的编号为2023年（营）授额字LSJG001号的《授信额度协议》及依据该协议已经和将要签署的单项协议，及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同。

　　4、主债权：除依法另行确定或约定发生期间外，在下列期间内主合同项下实际发生的债权，以及在本合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权，构成本合同之主债权。

　　5、被担保最高债权额：担保债权之最高本金余额为1.4亿元人民币整及基于该主债权之本金所发生的利息、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等之和。

　　6、保证方式：连带责任保证。

　　7、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

　　（二）公司与长沙银行签署的《最高额保证合同》

　　1、保证人（甲方）：广东宏大控股集团股份有限公司

　　2、债权人（乙方）：长沙银行股份有限公司湘银支行

　　3、保证方式：连带责任保证。

　　4、保证范围：最高债权数额内债权本金的全部债务本金及其形成的利息、因债务人违约而应支付的费用。

　　5、保证期间：自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。

　　6、保证担保的最高债权数额：保证担保的最高债权本金数额为1亿元整。该金额是指债权的本金金额，最高债权数额包括债权本金及其形成的利息、因债务人违约而应支付的费用。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司已获得审批通过的担保总金额为301,000万元，公司及控股子公司对外担保总余额为56,068.64万元,占公司2022年度经审计净资产的7.87%，全部为对合并报表范围内子公司的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司与中国银行股份有限公司湖南省分行签署的《最高额保证合同》；

　　2、公司与长沙银行股份有限公司湘银支行签署的《最高额保证合同》。

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会

　　2023年3月24日

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　广东宏大控股集团股份有限公司（下称“公司”）2023年拟与控股股东、实际控制人及其他关联方发生金额不超过18,541.62万元的日常性关联交易，上年度的实际发生额合计为12,792.10万元。

　　本次预计2023年日常性关联交易事项已于2023年3月23日经公司第六届董事会2023年第二次会议审议通过。其中，与公司控股股东、实际控制人及其子公司的关联交易中，关联董事潘源舟先生、孙芳伟先生、李爱军先生为控股股东及实际控制人广东省环保集团有限公司（以下简称“广东环保集团”）派出董事，回避表决；与参股子公司宏大君合科技有限公司（以下简称“宏大君合”）的关联交易中，关联董事郑炳旭先生因任宏大君合董事，回避表决；与参股子公司福建宏大时代新能源科技有限公司（以下简称“宏大时代”）的关联交易中，关联董事郑明钗先生因任宏大时代董事长，回避表决。

　　本事项需提交至股东大会审议。与公司控股股东、实际控制人及其子公司的关联交易中，关联股东广东省环保集团有限公司及其下属子公司需回避表决；与参股子公司宏大君合的关联交易中，关联股东郑炳旭先生因任宏大君合董事回避表决；与参股子公司宏大时代的关联交易中，关联股东郑明钗先生因任宏大时代董事长，需回避表决。

　　（二）2023年度预计日常关联交易类别和金额

　　下述关联交易计划，因年度市场环境及生产量的变化，关联交易总额会在15%幅度内变化。

　　单位：万元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）广东省环保集团有限公司（广东环保集团）

　　1、基本情况: 广东环保集团是经广东省人民政府批准设立的国有资产经营公司，是广东省人民政府国有资产出资者的代表，成立于2000年8月23日，注册资本为154,620.48万元，住所为广东省广州市天河区金穗路1号32楼，法定代表人为黄敦新，经营范围：资产经营与管理；组织资产重组、优化配置；项目投资、经营及管理；资产受托管理；教育培训（不含学历教育及职业培训）；房屋租赁服务。

　　2、与本公司的关联关系:本公司的控股股东及实际控制人，广东环保集团及其下属全资子公司广东省伊佩克环保产业有限公司合并持有公司股份199,819,173股，占公司总股本的26.69%。

　　3、最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　（二）广东广业云硫矿业有限公司（广业云硫）

　　1、基本情况: 广业云硫成立于2011年2月25日，注册资本为120,000万元，住所为云浮市云城区高峰街星岩四路51号四楼（硫铁矿集团办公楼内）。法定代表人为曾琼文。主营业务为：露天开采、加工、销售：硫铁矿；危险货物运输、普通货运、搬运装卸；生产、销售：过磷酸钙；加工、销售：铁精矿；货物进出口。乙级工程测量、乙级地籍测绘、乙级房产测绘；计量检定服务；尾矿库运营；硫铁矿废石和尾砂综合利用；销售：石料、碎石、石渣、矿渣粉等。

　　2、与本公司的关联关系:是本公司控股股东及实际控制人间接控制的下属企业。

　　3、最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　(三) 广东广业石油天然气有限公司（广业石油）

　　1、基本情况：广业石油成立于2000年6月30日，注册资本12800万元，住所为广州市越秀区东风中路350号25层、2404房，法定代表人为贝朝文，主营业务为：石油制品批发（成品油、危险化学品除外）;化工产品批发（危险化学品除外）;燃气经营;润滑油批发;白油销售;粗白油销售;沥青及其制品销售；汽车清洗服务等。

　　2、与本公司的关联关系:是本公司控股股东及实际控制人间接控制的下属企业。

　　3、最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　（四）云浮广业硫铁矿集团有限公司（云硫集团）

　　1、基本情况：云硫集团成立于1988年1月1日，注册资本为56,492.2343万元，住所为云浮市云城区高峰街星岩四路51号，法定代表人为芦玉强，主营业务为：生产、销售：聚合硫酸铁、钛白粉；国内贸易；普通货物进出口；技术进出口；承装电力设施；地质灾害治理工程丙级设计、施工、勘查；实业投资、企业管理咨询服务；自有物业出租服务；物业管理等。

　　2、与本公司的关联关系: 是本公司控股股东及实际控制人直接及间接控制的下属企业。

　　3、最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　（五）广东省国际工程咨询有限公司（广咨国际）

　　1、基本情况：广咨国际成立于1988年8月18日，注册资本为3100万元，住所为广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦13楼，法定代表人为蒋主浮。主营业务为工程咨询，工程造价专业咨询服务；招标代理及政府采购代理；工程监理，项目管理；投融资咨询，企业管理咨询，经济信息咨询；风险评估；工程建设、产业结构及行业发展的研究咨询服务；房屋租赁；室内装饰及其设计，建筑技术服务；销售建筑材料及普通机械。

　　2、与本公司的关联关系: 是本公司控股股东及实际控制人间接控制的下属企业。

　　3、最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　（六）宏大君合科技有限公司（宏大君合）

　　1、基本情况：宏大君合成立于2017年9月22日，注册资本5000万元，住所为广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-A3716（仅限办公用途）（JM），法定代表人为郭伟明。主营业务为航天科技知识的推广;新材料技术开发服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发。

　　2、与本公司的关联关系：为本公司控股子公司广东明华机械有限公司（以下简称“明华公司”）的参股子公司，明华公司持有宏大君合49%股权，且公司的董事长郑炳旭在宏大君合任董事职务，因此构成本公司的关联方。

　　3、最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　（七）福建宏大时代新能源科技有限公司（宏大时代）

　　1、基本情况：宏大时代成立于2020年12月6日，注册资本为3000万元，住所为厦门市湖里区岐山北路223号803室之二，法定代表人为周敏。主营业务为，许可项目：技术进出口；货物进出口。一般项目：科技推广和应用服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；矿山机械制造；建筑工程用机械制造；矿山机械销售；建筑工程用机械销售；专用设备修理；通用设备修理；电池销售；蓄电池租赁；轮胎销售；润滑油销售；非居住房地产租赁；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含出版物出租）；机动车充电销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；电容器及其配套设备销售。

　　2、与本公司的关联关系：为本公司全资子公司宏大爆破工程集团有限责任公司（以下简称“宏大工程”）的参股子公司，宏大工程持有宏大时代34%股权，且公司的董事郑明钗在宏大时代董事长职务，因此构成本公司的关联方。

　　3、最近一期财务数据：

　　单位：万元

　　经查询全国法院失信被执行人查询系统，上述关联方均不属于失信被执行人，且与公司及子公司长期合作，履约能力强，向本公司及下属子公司支付款项形成坏帐的可能性很小。

　　三、关联交易定价政策和定价依据

　　2023年度关联采购、销售计划依据本公司的经营及生产计划编制；租赁计划依据已签订的租赁协议编制。

　　定价政策和依据均以市场价为原则协议定价。

　　四、交易目的和交易对本公司的影响

　　1、上述关联交易是公司及下属子公司正常生产经营所必须发生的。

　　2、上述关联交易严格按照市场定价原则，符合市场经济规律，且并未占用公司资金和损害公司利益。交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础。

　　3、关联交易遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事就公司日常性关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见，认为：公司结合实际经营情况对2023年拟与关联方发生的日常性关联交易进行了合理的预计，此类关联交易属公司日常生产经营及未来发展所需，符合公司的实际发展情况，交易价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1.广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2023年第二次会议决议。

　　2.独立董事关于第六届董事会2023年第二次会议审议的相关事项的事前认可意见。

　　3. 独立董事对第六届董事会2023年第二次会议审议的相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会

　　2023年3月24日

　　证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-020

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　关于授权使用自有闲置资金

　　购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年3月23日，广东宏大控股集团股份有限公司（下称“公司”）召开第六届董事会2023年第二次会议，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，公司及其全资、控股子公司拟使用不超过人民币30亿元的自有闲置资金购买理财产品，有效期为自获股东大会授权之日起一年。按照《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、投资概况

　　（一）投资目的

　　为保证资金使用连续性，合理利用闲置资金，在不影响公司及其全资、控股子公司正常经营的情况下，公司及其全资、控股子公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。

　　（二）投资额度

　　公司拟使用自有闲置资金最高额度不超过30亿元（含本数），即在上述投资期限内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币30亿元。

　　（三）投资品种

　　国债、央行票据等固定收益类产品，大型银行的结构性存款、协定存款、大额存单等安全性高的保本型产品。

　　上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》关于风险投资的有关规定，风险较低，收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的重要理财手段。

　　（四）投资期限

　　自获股东大会审议通过之日起一年内有效，在此期限内本额度可以循环使用。

　　（五）资金来源

　　资金来源合法合规，全部为公司及其全资、控股子公司的自有闲置资金。

　　二、 投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

　　（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

　　2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司纪检审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行监督、检查及评价。

　　三、 对公司日常经营的影响

　　（一）公司坚持规范运作、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司及其全资、控股子公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过30亿元的资金进行理财，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　（二）公司将优先选择流动性较强、收益固定的产品进行理财，有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、独立董事独立意见

　　公司在不影响公司正常运营和投资建设的基础上，使用自有闲置资金购买安全性好、流动性高的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东的情形。因此，我们一致同意公司使用自有闲置资金购买理财产品事项。

　　五、备查文件

　　《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2023年第二次会议决议》

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会

　　2023年3月24日

　　证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-022

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　关于对全资子公司增资及子公司

　　对全资孙公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东宏大控股集团股份有限公司（下称“公司”）于2023年3月23日召开第六届董事会2023年第二次会议，审议通过了《关于对宏大工程增资及宏大工程对涟邵建工增资的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、本次增资概述

　　为提高公司全资子公司宏大爆破工程集团有限责任公司（以下简称“宏大工程”）及湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“涟邵建工”）的综合竞争力，进一步加快公司工程板块业务发展，促进公司及子公司整体的可持续发展，公司拟以现金出资方式对宏大工程增资2亿元人民币，宏大工程拟以现金出资方式对涟邵建工增资3.5亿元人民币。本次增资完成后，宏大工程的注册资本由3亿元人民币增加至5亿元人民币；涟邵建工的注册资本由1.5亿元人民币增加至5亿元人民币。增资完成后宏大工程和涟邵建工仍为公司的全资子公司。

　　本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项属于公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、本次增资标的基本情况

　　（一）宏大爆破工程集团有限责任公司

　　1.公司名称：宏大爆破工程集团有限责任公司

　　2.企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　3.实缴资本：30,000万人民币

　　4.法定代表人：谢守冬

　　5.成立日期：2014年11月10日

　　6.注册地址：广州市增城增江街联益村光大路28号（仅限办公用途）

　　7.统一社会信用代码：914401013210286373

　　8.股东情况：广东宏大控股集团股份有限公司持有100%股份

　　9.经营范围：选矿;对外承包工程;化工产品销售（不含许可类化工产品）;土石方工程施工;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑工程用机械销售;机械设备销售;特种设备销售;建筑工程机械与设备租赁;矿产资源（非煤矿山）开采;爆破作业;民用爆炸物品生产;建设工程施工;建筑物拆除作业（爆破作业除外）;建设工程设计;建设工程监理;建筑劳务分包;道路货物运输（含危险货物）;道路货物运输（不含危险货物）。

　　10.最近一年的主要财务数据：

　　单元：万元

　　（注：上述数据为宏大工程单体报表数据）

　　（二）湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司

　　1.公司名称：湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司

　　2.企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　3. 实缴资本：15,000万人民币

　　4.法定代表人：谢守冬

　　5.成立日期：2001年8月14日

　　6.注册地址：湖南省长沙市芙蓉区八一路399-19号领峰大厦2008

　　7.统一社会信用代码：91431300732845535F

　　8.股东情况：宏大爆破工程集团有限责任公司持有100%股份

　　9.经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；特种设备安装改造修理；测绘服务；非煤矿山矿产资源开采；爆破作业；民用爆炸物品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地理遥感信息服务；软件开发；建筑材料销售；建筑工程用机械销售；特种设备销售；机械设备销售；建筑工程机械与设备租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　10.最近一年的主要财务数据

　　单元：万元

　　三、本次增资的主要情况

　　本次增资是公司以现金出资方式进行，公司拟以自有资金对宏大工程增资2亿元人民币；宏大工程拟以自有资金对涟邵建工增资3.5亿元人民币。具体出资授权经营班子根据实际经营情况进行实缴。本次增资前后变化情况如下表：

　　本次增资前后，公司对宏大工程、宏大工程对涟邵建工的持股比例均为100%，增资完成后宏大工程和涟邵建工仍为公司的全资子公司。

　　四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司以自有资金对子公司进行增资，有利于加快公司矿服板块业务发展，提升综合竞争力，促进公司及子公司整体的可持续发展，符合公司的发展战略和长远规划。本次增资对象为公司的全资子公司，风险较小。本次增资完成后，上述子公司仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。本次增资不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会

　　2023年3月24日

　　证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-024

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　关于举行2022年度

　　网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月25日在巨潮资讯网上披露了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2023年4月7日（星期五）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办广东宏大控股集团股份有限公司2022年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2023年4月7日（星期五）15:00-17:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、参加人员

　　出席本次业绩说明会的人员有：董事长郑炳旭先生；副总经理、董事会秘书郑少娟女士；副总经理、财务负责人黄晓冰先生；独立董事谢青先生。

　　三、投资者参加方式

　　投资者可于2023年4月7日（星期五）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/13fVrgz0Qfu或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年4月6日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券保密部

　　电话：020-38031687

　　邮箱：hdbp@hdbp.com

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月24日

本版导读

2023-03-25

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