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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占2021年度经审计净资产317.65%，对资产负债率超过70%的单位担保金额占公司2021年度经审计净资产238.37%，对合并报表外单位担保金额占公司2021年度经审计净资产44.42%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　1．近日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾物流”）与中国建设银行股份有限公司重庆江津支行（以下简称“建设银行江津支行”）签署《保证合同》，约定宝湾物流为其全资下属公司重庆西彭宝湾国际物流有限公司（以下简称“西彭宝湾”）向建设银行江津支行申请的20,000万元固定资产贷款额度提供连带责任担保。

　　2．公司之全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（以下简称“南山地产”）与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银行深圳分行”）签署《保证合同》，约定南山地产为其全资下属公司深圳市中晖维宏实业有限公司（以下简称“中晖维宏”）向建设银行深圳分行申请的16,000万元授信额度提供连带责任担保。

　　二、股东大会审议及额度使用情况

　　公司2021年度股东大会审议通过《关于向控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司为下属控股公司新增提供不超过80亿元的担保额度，其中：向资产负债率为70%以上的下属控股公司新增提供担保额度50亿元，向资产负债率低于70%的下属控股公司新增提供担保额度30亿元。上述担保额度在授权期限内可循环使用。

　　前述对西彭宝湾、中晖维宏的担保在股东大会批准的额度范围之内。截至2023年2月28日，西彭宝湾资产负债率为76.35%（未经审计）、中晖维宏资产负债率为96.38%（未经审计），本次担保使用额度情况如下：

　　单位：亿元

　　本次担保前，公司及控股子公司未为西彭宝湾提供担保、已为中晖维宏担保9亿元；本次担保后，公司及控股子公司为西彭宝湾提供担保2亿元、为中晖维宏担保10.6亿元。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）西彭宝湾

　　公司名称：重庆西彭宝湾国际物流有限公司

　　成立时间：2015年11月9日

　　注册地址：重庆市九龙坡区西彭镇铝城大道88号附118号

　　法定代表人：冯海虹

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：一般项目：仓储服务（不含化危品）；装卸、搬运和包装操作业务；自有房屋（不含住宿）、堆场租赁及设备租赁业务；物业管理（凭相关资质证在许可范围内执业）；集装箱拆箱、拼箱、分拨、堆存和集装箱修理业务；进出口贸易代理（不含国家禁止或限制进出口项目）；货物运输代理;船务代理业务；电子平台服务；物流信息咨询；供应链管理业务；物联网技术研发与应用。【以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股东情况：宝湾物流控股（深圳）有限公司持有其100%股份，宝湾物流控股（深圳）有限公司为宝湾物流全资下属公司。

　　主要财务指标：

　　截至2022年12月31日，该公司资产总额为33,853.18万元，负

　　债总额为25,847.11万元，净资产为8,006.06万元。2022年度，该公司产生营业收入2,273.43万元，净利润为-218.14万元。（以上数据未经审计）

　　截至2023年2月28日，该公司资产总额为33,866.37万元，负

　　债总额为25,855.53万元，净资产为8,010.84万元。2023年1-2月，该公司产生营业收入419.28万元，净利润为4.78万元。（以上数据未经审计）

　　经核查，西彭宝湾不属于失信被执行人。

　　（二）中晖维宏

　　公司名称：深圳市中晖维宏实业有限公司

　　成立时间：2021年10月12日

　　注册地址：深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾五路六号赤湾石油大厦602

　　法定代表人：张宇

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：一般经营项目是：自有房地产经营活动；土地调查评估服务；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：房地产开发经营；物业管理；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　股东情况：苏州南山新吴房地产开发有限公司持股100%，苏州南山新吴房地产开发有限公司为南山地产全资下属公司。

　　主要财务指标：

　　截至2022年12月31日，该公司资产总额为227,694.75万元，负债总额为218,275.26万元，净资产为9,419.48万元。2022年度，该公司未产生营业收入，净利润为-533.67万元。（以上数据未经审计）

　　截至2023年2月28日，该公司资产总额为251,452.07万元，负

　　债总额为242,354.36万元，净资产为9,097.71万元。2023年1-2月，该公司未产生营业收入，净利润为-321.77万元。（以上数据未经审计）

　　经核查，中晖维宏不属于失信被执行人。

　　四、担保合同的主要内容

　　（一）西彭宝湾

　　1. 保证金额：人民币贰亿元整。

　　2. 保证范围：最高主债权本金、利息及其他应付款项。

　　3. 保证期间：主债权的债务履行期限届满之日起三年。

　　4. 担保方式：连带责任保证。

　　（二）中晖维宏

　　1. 保证金额：人民币壹亿陆仟万元整。

　　2. 保证范围：最高主债权本金、利息及其他应付款项。

　　3. 保证期间：主债权的债务履行期限届满之日起三年。

　　4. 担保方式：连带责任保证。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及下属公司累计实际发生对外担保余额为303.78亿元（含本次担保），占2021年度经审计净资产的317.65%（其中，对外担保总额项下实际存续的融资金额为113.18亿元），包括公司对子公司、子公司对子公司以及公司或子公司对参资公司发生的担保，主要系基于宝湾物流、地产及产城项目等的经营及开发需求发生的担保。公司及下属公司对合并报表外单位提供的担保金额占公司2021年度经审计净资产的44.42%（其中，担保金额项下实际存续的融资金额为25.13亿元）。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　特此公告。

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

　　2023年4月3日

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