证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-021 转债代码：127007 转债简称：湖广转债

湖北省广播电视信息网络股份有限公司2023第一季度报告

来源：证券时报 2023-04-27 B224版 作者：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：张建红 主管会计工作负责人：胡晓斌 会计机构负责人：杨波

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：张建红 主管会计工作负责人：胡晓斌 会计机构负责人：杨波

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-020

　　转债代码：127007 转债简称：湖广转债

　　湖北省广播电视信息网络股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议通知于2023年4月21日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2023年4月26日以通讯方式召开。会议应收表决票11票，实收表决票11票。会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《2023年第一季度报告》；

　　表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　表决结果：此议案获得通过。

　　详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-021）。

　　2、审议《关于公司与湖北广播电视台签订合同暨关联交易的议案》；

　　关联董事张建红、曾文、刘涛、曾柏林回避表决，7名非关联董事进行表决；公司独立董事对此发表了事前认可与独立意见。

　　表决情况：同意 7 票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：此议案获得通过。

　　详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司与湖北广播电视台签订合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。

　　三、备查文件

　　1、公司第十届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事关于相关事项的事前认可与独立意见。

　　特此公告

　　湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十七日

　　证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-022

　　转债代码：127007 转债简称：湖广转债

　　湖北省广播电视信息网络股份有限公司

　　关于公司与湖北广播电视台签订合同

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　根据业务发展需要，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）参与了公司实际控制人湖北广播电视台的招标，项目为“湖北卫视信号传输和落地有线电视网业务总代理（2023年）”。经招标程序，确定公司为本项目的中标方，中标金额为7486万元。按照本次中标情况，公司拟与湖北广播电视台签订《采购合同》。

　　湖北广播电视台为本公司实际控制人，因此本次交易构成关联交易，关联董事张建红、曾文、刘涛、曾柏林回避表决；公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表独立意见。本次关联交易金额不超过公司2022年12月31日经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东大会审议；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　关联方名称：湖北广播电视台

　　开办资金：5,000万元

　　法定代表人：王彬

　　统一社会信用代码：1242000078447617X7

　　住所：武汉市中北路1号湖北经视大厦

　　宗旨和业务范围：组织广播电影电视宣传和广播影视文艺创作、生产、发行；根据授权，管理、经营总台全部国有资产，承担保值增值责任。

　　关联方湖北广播电视台2022年9月30日总资产2727248.19万元，净资产350824.21万元，2022年1-9月营业收入340988.64万元，净利润-90623.79万元。经核查，湖北广播电视台不存在失信被执行人的情形。

　　三、关联交易协议的主要内容

　　（一） 交易方

　　甲方：湖北广播电视台

　　乙方：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

　　（二）合同标的及交付

　　1、乙方向甲方提供服务如下：（1）乙方须保证湖北卫视信号在全国各级有线电视网络落地服务期限至2023年12月31日，甲方有权组织核查乙方与全国各级有线电视网络的落地签约合同情况。（2）确保湖北卫视全国覆盖人口规模不低于12.4亿人；71城市组到达率不低于95%。（3）确保湖北卫视节目完整正常播出。

　　2、服务时间地点

　　服务时间：2023年1月1日至2023年12月31日

　　服务地点：湖北卫视已规划的全国需覆盖区域

　　（三）合同金额及履约保证金

　　1、合同金额：7486万元；

　　2、合同总额包括但不限于税费、服务费、人员培训辅导、管理、人工等成本在内的所有费用，且不因材料、劳动力价格变动而变动；

　　3、在收到乙方履约保证金后签订合同，合同签订后20个工作日内，甲方向乙方支付中标金额的30%；乙方完成不少于45个有线网的落地合同签订后，甲方在2023年10月31日前向乙方支付合同总额的50%；乙方完成全部有线网的落地合同签订后，甲方在2023年12月31日前向乙方支付完剩余合同总额的20%；

　　4、甲方对乙方的付款均以乙方按约履行其全部义务为前提，若乙方在履行过程中存在任何违约行为或不符合约定之情形，则甲方有权暂停付款或解除合同而无须承担任何违约责任。

　　（四）双方的权利、义务与责任

　　1、双方一致同意，所约定的内容是双方权利与义务的重要组成部分；

　　2、甲方保证按合同条款规定的时间和方式付给乙方到期应付的款项，并承担应负的责任和义务；

　　3、乙方保证全部按合同条款规定的内容和交货期向甲方提供合格的服务，并承担相应的义务和责任。

　　四、关联交易的定价政策与定价依据

　　本次关联交易价格以市场价为基础，通过招投标确定成交，遵循公平合理的定价原则，符合关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

　　五、关联交易的目的和影响

　　通过本次交易，充分利用关联公司拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，增加了公司营业收入，有利于台网资源融合，进一步提升频道资源的议价与定价能力，关联交易遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。

　　六、与该关联方累积发生的关联交易情况

　　2023年初至本公告披露日，公司与湖北广播电视台及其他关联人（含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累积发生关联交易金额为7088.21万元。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　1、事前认可

　　此次董事会的召集程序规范合法，我们于会前收到了该议案文本，资料详实，有助于董事会科学、理性决策。通过对公司提供的《关于公司与湖北广播电视台签订采购合同暨关联交易的议案》材料的审核，本次关联交易公平、公正，关联交易价格客观公允，不会对上市公司独立性构成影响，不存在损害中小股东和公司利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。基于以上判断，我们同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。

　　2、独立意见

　　本次签订《采购合同》是公司业务发展所需，有利于台网资源融合，进一步提升频道资源的议价与定价能力，本次关联交易公平、公正，关联交易价格客观公允，不会对上市公司独立性构成影响，董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事均回避表决，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。经审阅，同意《关于公司与湖北广播电视台签订采购合同暨关联交易的议案》。

　　八、备查文件

　　1、公司第十届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事事前认可与独立意见；

　　3、采购合同。

　　特此公告

　　湖北省广播电视信息网络股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十七日

本版导读

2023-04-27

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