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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中超控股”）董事会于2023年4月25日收到深圳证券交易所上市公司管理二部《关于对江苏中超控股股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2023〕第218号，以下简称《关注函》）。公司已按照相关要求向深圳证券交易所上市公司管理二部作出了回复，现就《关注函》中所涉及事项及公司作出的相关回复公告如下：

　　1.你公司董事长、董事、总经理、副总经理、董事会秘书、监事会副主席等人员集中辞职的具体原因，相关人员与你公司控股股东、实际控制人、董事会、管理层是否存在分歧事项或其他需要提醒投资者关注的事项。

　　回复：

　　（1）公司部分董事、监事、高级管理人员辞职的具体原因详见下表（表一）：

　　（2）相关人员是否与公司控股股东、实际控制人、董事会、管理层存在分歧事项：相关人员不存在分歧事项。

　　（3）其他需要提醒投资者关注的事项：无。

　　2.请说明你公司拟作出的补选安排，并结合相关职位拟聘任人员情况及你公司相关业务情况，分析说明上述人员辞职对你公司治理结构、生产经营是否产生重大不利影响，如是请充分提示相关风险。

　　回复：

　　（1）公司补选安排

　　公司2023年4月24日召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第十二次会议、第三届职工代表大会第三次会议，审议通过相关人员的补选安排，补选的职工代表监事崔强已经公司职工代表大会审议通过后生效，补选的总经理、代行董秘刘广忠，副总经理赵汉军、蒋丽隽，总经理助理（协同总监）王智平已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过后生效，补选董事李变芬、马伟华、汤明，监事王强将在2023年5月15日2022年度股东大会审议通过后生效。

　　2022年度股东大会审议通过后，公司董事、监事、高级管理人员调整前后如下表所示（表二）：

　　注1：李变芬担任公司董事长需在董事会审议通过后生效。

　　注2：王强担任公司监事会副主席需在监事会审议通过后生效。

　　（2）拟聘任人员情况及公司相关业务情况

　　公司主要从事电线电缆的研发、生产、销售和服务，是国内综合线缆供应商。

　　公司拟聘任人员具有丰富的管理经验或电缆行业从业经验，能促进公司在聚焦电缆行业主业的基础上，确保公司高质量发展。拟聘任人员简历及推荐理由如下（表三）：

　　（3）上述人员辞职对公司治理结构、生产经营是否产生重大不利影响

　　本次公司部分董事、监事、高级管理人员辞职，除董事、总经理谢昊彤先生及副总经理肖誉先生辞职后不在公司担任其他职务（肖誉先生赴公司控股股东中超集团担任副总经理），其他人员均仍在公司及全资子公司、控股子公司任职，上述人员职务是符合公司现阶段经营情况及后续发展需要所做出的正常调整，不仅不会对公司治理结构、生产经营产生重大不利影响，反而会对公司治理结构、生产经营、高质量发展产生积极作用。

　　3.其他在职董事、监事、高级管理人员的稳定性，短期内是否存在其他董事、监事、高级管理人员将提出辞职的情形。

　　回复：

　　公司大部分董事（除独立董事以外）、监事、高管均为公司培养多年的骨干人员，已入职公司多年，任职董事、监事、高级管理人员情况也非常稳定。在上级党委及公司党组织的领导下，公司始终重视团队凝聚力和向心力建设，自上市以来公司董事、监事、高管乃至其他核心骨干离职情况始终较低（公司2018年遭遇股权纠纷及恶意担保时相关人员都未提出辞职），本次人员调整是根据公司战略发展规划所做出的正常安排，对公司下一步生产经营有着积极作用。公司其他董事（除独立董事）、监事、高级管理人员短期内基本不可能提出辞职。

　　公司其他在职董事、监事、高级管理人员任职起始日期、入职公司及全资子公司、控股子公司的时间如下：

　　4.其他你公司认为需要说明的事项。

　　回复：

　　本次人员调整是根据公司第五届董事会第二十次会议、2021年第十二次临时股东大会所审议通过的《关于拟明确公司当前发展战略的议案》进行的调整。公司在今后一阶段内，将从做好深耕内部管理、继续以“瘦身”方式调整产业结构轻装前行、在做好现有传统电线电缆主业的同时逐步加大高端装备制造领域的投入等三方面入手，逐步提高公司经营质量，实现高质量发展。根据以上战略安排，公司2023年经营将从以下几个方面入手：1、牢牢把握经济复苏机遇；2、放大内部协同效能；3、构筑风险抵御屏障；4、不断夯实人才队伍建设；5、加速高端制造领域发展。详见公司《2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”。

　　特此公告。

　　江苏中超控股股份有限公司董事会

　　二〇二三年五月五日

　　证券代码：002471 证券简称：中超控股公告编号：2023-029

　　江苏中超控股股份有限公司

　　关于监事敏感期

　　买入公司股票及致歉公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中超控股”）监事刘洪斌先生因疏忽大意导致在敏感期买入136,200股公司股票，现就相关情况公告如下：

　　一、本次违规买入公司股票的情况

　　公司监事刘洪斌先生于2023年4月28日在二级市场以集中竞价方式买入136,200股公司股票，占公司总股本的0.10741325‰，成交均价为2.4670元，成交金额为336,005.40元。经公司核实，刘洪斌先生系因疏忽了关于禁止一季报披露敏感期买卖股份的具体日期而买入公司股票。

　　公司于2023年4月29日披露《2023年一季度报告》，2023年4月28日属于一季报的敏感期，刘洪斌先生上述行为违反了中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号股份变动管理》有关上市公司董事、监事、高级管理人员不得在敏感期买卖公司股票的规定。

　　截至本公告日，刘洪斌先生共计持有公司股票136,200股。

　　二、对本次违规买入公司股票情况的处理

　　1、刘洪斌先生已对上述情况进行了深刻反省，并将进一步加强对相关法律法规的学习，杜绝此类事件再次发生，其就本次交易构成的敏感期买入公司股票行为给上市公司和市场带来的不良影响向广大投资者致以诚挚的歉意。

　　2、刘洪斌先生承诺：持有的公司股票自买入之日起六个月内不卖出。该部分股票今后出售所得收益归公司所有。

　　3、公司将组织所有董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东加强对《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的学习，严格遵守相关规定，公司将持续督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，杜绝此类事件再次发生。

　　特此公告。

　　江苏中超控股股份有限公司董事会

　　二〇二三年五月五日

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