本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十六次会议通知于2023年5月5日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2023年5月8日以传真表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订抵押合同的议案》。
（1）同意将公司名下位于湘潭市雨湖区雨湖路街道韶山中路30号金湘潭商业广场010111号和020101号的房产（第1-2层）（建筑面积7,147.85平方米）为公司在中国工商银行股份有限公司湘潭市湘江支行不超过1.1亿元的贷款提供抵押担保，期限5年。
（2）同意将公司名下位于岳塘区沃土路与商城路交叉口东南角的土地（面积49,544.46平方米）为公司在中国工商银行股份有限公司湘潭市湘江支行的新增贷款不超过2000万元提供抵押担保，期限5年。
三、备查文件目录
1、《公司第六届董事会第四十六次会议决议》；
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○二三年五月九日
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