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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年5月16日（星期二）下午14点。

　　（2）网络投票时间：2023年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月16日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2.召开地点：一心堂药业集团股份有限公司会议室

　　3.召开方式：现场投票及网络投票

　　4.召集人：本公司董事会

　　5.主持人：董事长阮鸿献先生

　　6.会议通知于2023年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（二）会议的出席情况

　　参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有22人，代表股份317,848,010股，占公司总股本596,023,425股53.3281%。其中：

　　1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人11人，代表股份 281,895,794股，占公司总股本596,023,425股47.2961%；

　　2、通过网络投票的股东11人，代表股份35,952,216股，占公司总股本596,023,425股的6.0320%；

　　3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计14人，代表的股份为36,000,816股，占公司总股本596,023,425股的6.0402%；

　　4、公司部分董事及监事、高级管理人员出席、列席了本次会议。北京市竞天公诚律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票及网络投票方式相结合表决，审议并表决通过了以下议案，具体表决情况如下：

　　1．审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：

　　同意 317,793,310 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9828 %；

　　反对 5,100 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0016 %；

　　弃权 49,600 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0156 %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意35,946,116股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8481%；反对5,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0142%；弃权49,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1378%。

　　表决结果通过。

　　2．审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：

　　同意 317,793,110 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9827 %；

　　反对 5,300 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0017 %；

　　弃权 49,600 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0156 %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意35,945,916 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8475%；反对5,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0147%；弃权49,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1378%。

　　表决结果通过。

　　3．审议《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：

　　同意 317,793,310 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9828 %；

　　反对 5,100 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0016 %；

　　弃权 49,600 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0156 %。

　　表决结果通过。

　　4．审议《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：

　　同意 317,838,610 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9970 %；

　　反对 9,400 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0030 %；

　　弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意35,991,416 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9739%；反对9,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0261%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　表决结果通过。

　　5．审议《关于公司2022年决算报告的议案》

　　表决结果：

　　同意 317,793,110 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9827 %；

　　反对 5,300 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0017 %；

　　弃权 49,600 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0156 %。

　　表决结果通过。

　　6．审议《关于公司募集资金专项报告一一2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：

　　同意 317,793,110 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9827 %；

　　反对 5,300 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0017 %；

　　弃权 49,600 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0156 %。

　　表决结果通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所。

　　2.律师姓名：李达、郑婷婷。

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．《一心堂药业集团股份有限公司2022年年度股东大会决议》；

　　2．北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于一心堂药业集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

　　一心堂药业集团股份有限公司董事会

　　2023年5月16日

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