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　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2023年5月17日上午9:00。

　　网络投票时间：2023年5月17日。

　　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2023年5月17日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月17日9:15~15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点

　　现场会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室。

　　网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。

　　3、会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长韩方如女士

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议股东总体情况

　　参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计16名，代表有表决权公司股份738,031,334股，占公司总股本的59.3243%，本次股东大会“议案11”审议事项涉及关联交易，关联股东应回避表决。参加本次股东大会的中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)共13名，代表有表决权公司股份4,034,975股，占公司总股本的0.3243%；其中，通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000%，通过网络投票的中小股东12人，代表股份4,034,875股，占公司总股本的0.3243%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共4名，代表有表决权公司股份733,996,459股，占公司有表决权股份总数的59.0000%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东共12名，代表有表决权公司股份4,034,875股，占公司有表决权股份总数的5.3460%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的山东国曜琴岛(青岛)律师事务所律师对大会进行了见证。

　　三、会议提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》；

　　总表决情况：同意737,810,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.9700％；反对110,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0149％；弃权111,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0151％；该议案获得通过。

　　其中，中小股东总表决情况：同意3,813,875股，占出席会议的中小股东所持股份的94.5204％；反对110,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7262％；弃权111,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.7534％。

　　2、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》；

　　3、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》；

　　4、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》；

　　5、审议通过了《公司2022年度利润分配方案》；

　　总表决情况：同意737,921,334股，占出席会议所有股东所持股份的99.9851％；反对110,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0149％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；该议案获得通过。

　　其中，中小股东总表决情况：同意3,924,975股，占出席会议的中小股东所持股份的97.2738％；反对110,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7262％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　总表决情况：同意737,782,634股，占出席会议所有股东所持股份的99.9663％；反对137,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0186％；弃权111,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0151％；该议案获得通过。

　　其中，中小股东总表决情况：同意3,786,275股，占出席会议的中小股东所持股份的93.8364％；反对137,600股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4102％；弃权111,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.7534％。

　　7、审议通过了《关于向相关银行申请综合授信的议案》；

　　总表决情况：同意737,913,634股，占出席会议所有股东所持股份的99.9841％；反对87,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；该议案获得通过。

　　其中，中小股东总表决情况：同意3,917,275股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0830％；反对87,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1561％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7608％。

　　8、审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》；

　　总表决情况：同意737,890,634股，占出席会议所有股东所持股份的99.9809％；反对110,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0149％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；该议案获得通过。

　　其中，中小股东总表决情况：同意3,894,275股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5130％；反对110,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7262％；弃权30,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7608％。

　　9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　总表决情况：同意736,609,059股，占出席会议所有股东所持股份的99.8073％；反对1,422,275股，占出席会议所有股东所持股份的0.1927％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；该议案获得通过。

　　其中，中小股东总表决情况：同意2,612,700股，占出席会议的中小股东所持股份的64.7513％；反对1,422,275股，占出席会议的中小股东所持股份的35.2487％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　10、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》；

　　总表决情况：同意736,578,359股，占出席会议所有股东所持股份的99.8031％；反对1,452,975股，占出席会议所有股东所持股份的0.1969％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；该议案获得通过。

　　其中，中小股东总表决情况：同意2,582,000股，占出席会议的中小股东所持股份的63.9905％；反对1,452,975股，占出席会议的中小股东所持股份的36.0095％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　11、审议通过了《关于年度日常关联交易预计的议案》；

　　四、独立董事述职情况

　　公司独立董事在本次股东大会作述职报告。公司2022年度独立董事述职报告全文详见2023年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　五、律师出具的法律意见

　　山东国曜琴岛(青岛)律师事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司2022年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和贵公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2022年度股东大会决议；

　　2、山东国曜琴岛(青岛)律师事务所对于公司2022年度股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　青岛东方铁塔股份有限公司董事会

　　2023年5月17日

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