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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年5月17日（星期三）北京时间14:50

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月17日9:15-9:25，9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023年5月17日9：15，结束时间为2023年5月17日15：00。

　　2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。

　　3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.会议召集人：公司董事会。

　　5.会议主持人：公司董事长丁治平先生。

　　6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

　　7.会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共7人，代表有表决权的股份51,726,778股，占公司股本总额的47.5639％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共3人，代表有表决权的股份51,546,600股，占公司股本总额的47.3982％；通过网络投票参加本次股东大会的股东共4人，代表有表决权的股份180,178股，占公司股本总额的0.1657％。

　　8.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　1.审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意51,724,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意190,078股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5994％；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　公司独立董事王海灵先生、边新俊先生、宋岩女士分别向股东大会作《2022年度独立董事述职报告》。

　　2.审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　3.审议通过《2022年年度报告及摘要》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　4.审议通过《2022年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　5.审议通过《2022年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　6.审议通过《2023年度财务预算报告》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　7.审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　关联股东舟山天顺股权投资有限公司、王普宇先生在审议该议案时回避表决。舟山天顺股权投资有限公司所持表决权的股份数为47,040,000股。王普宇先生所持表决权的股份数为4,494,000股。

　　总表决情况：

　　同意190,078股，占出席会议所有股东所持股份的98.5994％；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.4006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　8.审议通过《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　9.审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　10.审议通过《关于追加确认关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　11.审议通过《关于终止现金收购中直能源新疆投资有限公司股权并结束委托经营暨关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、张瑞琛律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司二0二二年度股东大会的召集召开程序、出席本次年度股东大会的人员资格、本次年度股东大会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2022年度股东大会决议；

　　2.国浩律师（乌鲁木齐）事务所出具的《关于新疆天顺供应链股份有限公司2022年度股东大会法律意见书》。

　　特此公告

　　新疆天顺供应链股份有限公司董事会

　　2023年5月18日

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