本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2023年5月18日

　　（二）股东大会召开的地点：青岛市崂山区科苑纬四路100号公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长郑安民先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《 海泰新光科技股份有限公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书汪方华出席了本次股东大会；其他高管列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司2022年年度报告全文及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司2022年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于修改〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　议案5、7、8对中小投资者进行了单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京竞天公诚（杭州）律师事务所

　　律师：赵秋婵、代冰倩

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及结果合法有效。

　　特此公告。

　　青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

　　2023年5月19日

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