本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议、2022年度股东大会审议通过了《关于全资子公司资本公积转增股本的议案》。全资子公司山东矿机华能装备制造有限公司（以下简称“华能装备”）因业务发展需要及税务监管要求，以华能装备的资本公积共计124,688.94万元转增实收资本，转增后，华能装备的注册资本自10,000万元增至134,688.94万元，华能装备仍为公司的全资子公司。详见公司2023年4月21日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司资本公积转增股本的的公告》（公告编号：2023-010）。

　　近日，华能装备已完成工商变更登记手续，取得由昌乐县行政审批服务局换发的《营业执照》。

　　变更后华能装备营业执照信息如下：

　　1、名称：山东矿机华能装备制造有限公司

　　2、统一社会信用代码：91370725MA3MPLYD92 1-1

　　3、住所：山东省潍坊市昌乐县经济开发区东环路2407号

　　4、法定代表人姓名：赵华涛

　　5、注册资本：壹拾叁亿肆仟陆佰捌拾捌万玖仟肆佰元整

　　6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　7、经营范围：铸造机械、煤矿机械、建材机械、物料搬运设备、工业机器人、圆环链条、激光加工设备、仪器仪表、模具及机械零部件制造、销售、维修、租赁及技术服务；钢结构工程、机电安装工程、地基与桩基工程施工；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告！

　　山东矿机集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月26日

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