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　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　长沙通程控股股份有限公司第七届监事会第十五次会议通知于2023年5月19日以通讯方式向全体监事送达。此次会议于2023年5月26日在公司总部会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到监事5人，亲自出席会议的监事4人，监事罗治国先生因个人原因委托舒涛女士出席会议并代为行使表决权。本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

　　鉴于公司第七届监事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会同意提名章棉水先生、刘欢女士、曾碧波女士3人为公司第八届监事会的股东代表监事候选人。

　　逐项表决结果：

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　本次监事会审议通过的3位股东代表监事候选人在经公司股东大会选举后，届时将与选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司第七届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

　　二、备查文件

　　长沙通程控股股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　长沙通程控股股份有限公司

　　监事会

　　2023年5月27日

　　证券简称：通程控股证券代码：000419 公告编号：2023-017

　　长沙通程控股股份有限公司

　　第七届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　长沙通程控股股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于2023年5月19日以通讯方式向全体董事送达。此次会议于2023年5月26日在通程国际大酒店五楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　鉴于公司第七届董事会任期届满，现根据《公司章程》的规定，本届董事会同意提名周兆达先生、郭虎清先生、李晞女士、杨格艺女士、柳植先生、欧阳硕娃女士6人为公司第八届董事会的非独立董事候选人。

　　逐项表决结果：

　　以上内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《长沙通程控股股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

　　该项议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　鉴于公司第七届董事会任期届满，现根据《公司章程》的规定，本届董事会同意提名李荻辉女士、危平女士、邹华斌先生3人为公司第八届董事会的独立董事候选人。

　　逐项表决结果：

　　以上内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《长沙通程控股股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

　　该项议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　3、审议《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2023年6月28日召开公司2022年度股东大会。（《长沙通程控股股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）

　　该议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1、长沙通程控股股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告。

　　长沙通程控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月27日

　　证券简称：通程控股证券代码：000419 公告编号：2023-021

　　长沙通程控股股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月26日召开第七届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。

　　根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司第七届监事会任期即将届满，需进行换届选举。公司第八届监事会拟由5名监事组成，其中股东代表监事3人，职工代表监事2人。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期3年。

　　经公司股东推荐，公司监事会同意提名章棉水先生、刘欢女士、曾碧波女士3人为公司第八届监事会的股东代表监事候选人。（公司第八届监事会股东代表监事候选人简历附后）

　　该议案将提交公司2022年度股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。本次监事会审议通过的三名股东代表监事候选人在经公司股东大会审议通过后，届时将与两名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

　　2023年5月25日，公司召开第四届第十三次职工代表大会，选举了舒涛女士、文想女士为公司第八届监事会职工代表监事，任期三年。（公司选举职工代表监事的情况详见同时在指定信息披露媒体的《长沙通程控股股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》）

　　为确保监事会的正常运行，公司第七届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

　　特此公告。

　　长沙通程控股股份有限公司

　　监事会

　　2023年5月27日

　　附件：长沙通程控股股份有限公司第八届监事会股东代表监事候选人简历

　　1、章棉水：男，1965年11月出生，中国国籍、无境外居留权，双学士学位，中共党员，律师，注册会计师，注册资产评估师，注册税务师，一级建造师，注册房地产估价师，具有证券交易、证券投资、证券基金、证券发行与承销资格。曾任中国建筑第五工程局企管部副经理、经理，公司发展研究部经理、总经理助理、总经济师。现任长沙通程实业(集团)有限公司副总经理，公司监事会召集人、工会主席、办公室主任。湖南通程典当有限责任公司董事，长沙通程温泉大酒店有限公司董事，长沙通程电子商务有限公司董事长。

　　章棉水先生持有公司股份10920股，为二级市场购入，托管于中国证券登记有限责任公司深圳分公司。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　2、刘欢：女，1970年3月出生，中国国籍、无境外居留权，本科学历，中共党员，会计师。曾任长沙通程控股股份有限公司法审部主管，现任公司监事、法审部经理，长沙通程实业（集团）有限公司监事会召集人，长沙通程国际大酒店有限公司监事，长沙通程温泉大酒店有限公司监事。

　　刘欢女士未持有本公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　3、曾碧波：女，1974年7月出生，中国国籍、无境外居留权，大专学历，中共党员，会计师。曾任长沙通程国际大酒店会计、会计主管、会计部经理，现任湖南通程典当有限责任公司、湖南通程小额贷款有限责任公司、通程商业保理（深圳）有限公司综合部经理，长沙通程实业（集团）有限公司监事。

　　曾碧波女士未持有本公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券简称：通程控股证券代码：000419 公告编号：2023-020

　　长沙通程控股股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月26日召开第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》以及《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

　　根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司第七届董事会任期即将届满，需进行换届选举。公司第八届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6人，独立董事3人，董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期3年。

　　经公司股东和董事会推荐，董事会提名委员会进行任职资格审查，公司董事会同意提名周兆达先生、郭虎清先生、李晞女士、杨格艺女士、柳植先生、欧阳硕娃女士6人为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名李荻辉女士、危平女士、邹华斌先生3人为公司第八届董事会独立董事候选人。（公司第八届董事会董事候选人简历附后）

　　公司第七届董事会提名委员会事前对第八届董事会董事候选人的任职条件进行了资格审查，同意提交本次董事会进行审议。

　　公司第七届董事会独立董事已就该项议案发表了独立意见。

　　公司关于董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案将提交公司2022年度股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

　　公司第八届董事会董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事候选人邹华斌先生尚未取得独立董事资格证书，承诺保证参加最近一期的独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，公司于同日已公告其承诺函。

　　为确保董事会的正常运行，公司第七届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

　　特此公告。

　　长沙通程控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月27日

　　附件：长沙通程控股股份有限公司第八届董事会董事候选人简历

　　1、非独立董事候选人简历

　　（1）周兆达：男，1950年12月出生，中国国籍、无境外居留权，大学文化，中共党员，高级经济师，有突出贡献专家，全国优秀企业家，全国劳动模范，第九届、第十届，第十一届全国人大代表。历任长沙东塘百货大楼总经理兼党委书记、长沙通程实业（集团）有限公司董事长。现任公司董事长、总经理，长沙通程实业（集团）有限公司董事长，长沙通程国际大酒店有限公司董事长，长沙通程酒店管理有限公司董事长，湖南通程投资有限公司董事长。

　　周兆达先生持有公司股份247,551股，为发行时认购的内部职工股，托管于中国证券登记有限责任公司深圳分公司；其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　（2）郭虎清：男，1969年1月出生，中国国籍、无境外居留权，硕士研究生，中共党员。历任长沙通程实业（集团）有限公司广州办主任、总经理助理兼办公室主任，长沙通程国际广场发展有限公司筹备组副主任。现任公司董事,长沙通程实业（集团）有限公司董事、总经理，长沙通程国际大酒店有限公司董事，长沙通程温泉大酒店有限公司董事，长沙通程酒店管理有限公司董事、总经理。

　　郭虎清先生持有公司股份6408股，为二级市场购入，托管于中国证券登记有限责任公司深圳分公司；其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　（3）李晞：女，1970年1月出生，中国国籍、无境外居留权，本科学历，中共党员。高级会计师，高级国际财务管理师。历任长沙通程控股股份有限公司财务部会计主管、财务部副经理、财务部经理。现任公司财务总监，长沙通程实业（集团）有限公司董事，湖南通程典当有限责任公司董事，长沙通程酒店管理有限公司董事，长沙通程温泉大酒店有限公司董事，长沙通程电子商务有限公司董事，通程商业保理（深圳）有限公司董事，湖南通程小额贷款有限责任公司董事，长沙银行股份有限公司董事。

　　李晞女士未持有公司股份；其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　（4）杨格艺：女，汉族，1967年10月出生，中国国籍、无境外居留权，本科学历，中共党员。经济师，高级人力资源管理师，具备证券专业一级资格。历任湘潭电机厂子弟学校教师，湖南省兴联实业总公司总经理助理，湖南省政府机关事务管理局公务员，恒信证券有限责任公司董事、总经理助理、总办主任。现任公司董事、董事会秘书，湖南通程典当有限责任公司董事，通程商业保理（深圳）有限公司董事，湖南通程投资有限公司董事。

　　杨格艺女士未持有公司股份；其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　（5）柳植：男，1969年11月出生，中国国籍、无境外居留权，大专学历，中共党员。历任长沙东塘百货大楼家电部副经理，西城超市党支部书记，批发代理公司经理，电器事业部总经理，通程商业公司总经理，公司监事。现任公司董事、副总经理、通程电器经营公司总经理。

　　柳植先生持有公司股份29,684股，为发行时认购的内部职工股，托管于中国证券登记有限责任公司深圳分公司；其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　（6）欧阳硕娃：女，1973年10月出生，中国国籍、无境外居留权，本科学历，中共党员，高级会计师，中国注册会计师。曾任公司证券事务代表、财务资金部经理等工作，现任公司董事，长沙通程实业(集团)有限公司副总经理，湖南通程典当有限责任公司总经理，通程商业保理（深圳）有限公司总经理，湖南通程中小企业转贷引导基金（有限合伙）总经理，湖南通程非融资性担保有限公司总经理，湖南通程小额贷款有限责任公司总经理。

　　欧阳硕娃女士未持有公司股份；其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　2、独立董事候选人简历

　　（1）李荻辉：女，1963年1月出生，中国国籍、无境外居留权，本科学历，中共党员，高级会计师。历任长沙市二医院团委书记，湖南省物资贸易公司财务部经理，湖南物资建材集团总公司财务处副处长，湖南省物资产业集团财务处处长助理，南方建材股份有限公司董事、财务总监、监事会召集人，金瑞新材料科技股份有限公司财务总监，开元发展（湖南）基金管理有限公司财务总监，太阳鸟游艇股份有限公司独立董事，张家界旅游集团股份有限公司独立董事，湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事，中广天择传媒股份有限公司独立董事，湖南华联瓷业股份有限公司独立董事。现任长沙通程控股股份公司独立董事，加加食品集团股份有限公司独立董事，宇环数控机床股份有限公司独立董事，湖南黄金股份有限公司独立董事，崇德科技股份有限公司独立董事，楚天科技股份有限公司顾问。

　　李荻辉女士未持有公司股份；其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　（2）危平：女，1975年9月出生，中国国籍、无境外居留权，中共党员，英国伯明翰大学商学院博士学位，教授。教育部新世纪优秀人才支持计划入选者，中国环境与发展国际合作委员会（CCICED）绿色金融专题专家、清华大学五道口金融学院“金融科技教育与研究五十人论坛”首届成员。曾任英国伯恩茅斯大学商学院经济学讲师（永久职位）。现任中南大学商学院金融学系教授、博导，商学院副院长，中南大学绿色金融研究中心主任，兼任湖南省金融学会常务理事。研究领域包括：绿色金融发展理论与政策、ESG投资与分析、气候环境风险分析与管理、碳金融、跨国兼并与收购、公司金融与资本市场投资等。主持完成国家自然科学基金、教育部人文社科基金、湖南省社科基金重点项目、湖南省自然科学基金面上项目等8项国家、省部级科研项目，参与中国工程院院士科技咨询课题等多个项目。

　　危平女士未持有公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　（3）邹华斌：男，1980年7月出生，中国国籍、无境外居留权，本科学历，执业律师。历任中国工商银行湖南省分行营业部法律专员，湖南君见律师事务律师，湖南启元律师事务所事务律师、薪酬合伙人，现任湖南翰骏程律师事务所负责人、主任，兼任湖南省证券业协会副监事长，长沙仲裁委员会仲裁员、湖南岳阳农村商业银行股份有限公司外部监事，具备丰富的金融、证券及资本市场法务经验。

　　邹华斌先生未持有公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券简称：通程控股证券代码：000419 公告编号：2023-019

　　长沙通程控股股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会届满到期。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2023年5月25日在公司七楼会议室召开第四届第十三次职工代表大会，会议由公司工会主席章棉水先生主持，会议议题为选举公司第八届监事会职工代表监事。

　　经参会代表认真讨论，全体职工代表一致同意选举为舒涛女士、文想女士为公司第八届监事会职工代表监事，任期三年。届时与公司2022年度股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第八届监事会。（公司第八届职工代表监事简历见附件）

　　特此公告。

　　长沙通程控股股份有限公司

　　监事会

　　2023年5月27日

　　附件：公司第七届监事会职工代表监事简历

　　1、舒涛：女，1979年1月出生，中国国籍、无境外居留权，本科学历，中共党员，会计师。历任长沙通程商业公司审计部审计专员，通程商业公司超市事业部财务部长助理，通程商业公司审计部部长，通程商业公司财务总监，公司监事。现任公司通程电器经营分公司财务部经理、公司监事。

　　舒涛女士未持有本公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　2、文想：女，1985年4月出生，中国国籍、无境外居留权，本科学历，会计师。历任长沙通程国际大酒店有限公司会计，长沙通程温泉大酒店有限公司会计主管、会计成控经理，长沙通程控股股份有限公司财务资金部稽核主管，现任长沙通程控股股份有限公司财务资金部副经理。

　　文想女士未持有本公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券简称：通程控股证券代码：000419 公告编号：2023-022

　　长沙通程控股股份有限公司

　　关于召开公司2022年度股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第七届董事会

　　长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议和十五次会议，第七届监事会第十三次会议和第十五次会议审议通过了提请2022年度股东大会审议的相关议案。

　　公司第七届董事会第十五次会议于2023年5月26日召开，会议决定召开公司2022年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间

　　现场会议时间：2023年6月28日（星期三）下午14:30。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2023年6月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023年6月28日9：15至2023年6月28日15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年6月19日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2023年6月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、提示公告：公司将于2023年6月21日就本次股东大会发布提示公告。

　　9、现场会议召开地点：湖南省长沙市韶山路159号通程国际大酒店五楼国际会议中心。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议事项

　　（二）议案披露情况

　　1、《公司2022年年度报告》；

　　具体内容详见2023年4月8日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司2022年年度报告》（公告编号2023-003）

　　2、《公司2022年度董事会工作报告》；

　　具体内容详见2023年4月8日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司2022年度董事会工作报告》（公告编号2023-007）

　　3、《公司2022年度监事会工作报告》；

　　具体内容详见2023年4月8日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司2022年度监事会工作报告》（公告编号2023-008）

　　4、《公司2022年度财务决算报告》；

　　具体内容详见2023年4月8日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司2022年度财务决算报告》（公告编号2023-009）

　　5、《公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案》；

　　具体内容详见2023年4月8日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于2022年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》（公告编号2023-010）

　　6、审议《关于聘请2023年度公司财务审计机构的议案》；

　　具体内容详见2023年4月8日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司关于聘请2023年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号2023-011）

　　7、审议《关于聘请2023年度公司内控审计机构的议案》；

　　8、审议《关于公司2023年度申请银行授信额度的议案》；

　　具体内容详见2023年4月8日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司关于申请2023年度综合授信额度的公告》（公告编号2023-012）

　　9、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

　　具体内容详见2023年5月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号2023-020）

　　10、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

　　具体内容详见2023年5月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号2023-020）

　　11、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

　　具体内容详见2023年5月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号2023-021）

　　（三）特别强调事项

　　1、上述议案1、2、4、5、6、7、8由公司第七届董事会第十三次会议会议提交；议案3由公司第七届监事会第十三次会议提交；议案9、10由公司第七届董事会第十五次会议提交；议案11由公司第七届监事会第十五次会议提交。

　　2、上述议案均属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

　　3、提案9、10、11需采用累积投票方式进行表决，应选非独立董事6人、独立董事3人、股东代表监事3人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。累积投票方式指股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

　　三、会议非审议事项（非表决事项）

　　公司2022年度股东大会将听取公司独立董事作2022年度独立董事述职报告。

　　具体内容详见2023年4月8日刊登于巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司独立董事2022年度述职报告》

　　四、现场股东大会会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）出席会议的股东或代理人可以到公司指定地点办理登记手续，也可以用信函方式办理登记手续；

　　（2）出席会议的自然人股东需持本人有效身份证件；如委托出席的，需持授权委托书、代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件等办理登记手续；

　　（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人有效身份证件、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持代理人本人有效身份证件、授权委托书、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）办理登记手续。

　　（4）授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　2、登记时间：2023年6月26日-2023年6月27日上午8:30～12:00 下午14:00～17:30

　　3、登记地点：长沙市劳动西路589号长沙通程控股股份有限公司证券研发部。

　　4、股东出席会议期间，食宿、交通费自理。

　　5、联系人：杨格艺文启明

　　6、联系电话：0731-85534994

　　五、参加网络投票的具体说明

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件1--参加网络投票的具体操作流程。

　　网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另行通知。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十三次、十五次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十三次、十五次会议决议。

　　特此公告。

　　长沙通程控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360419

　　2、投票简称“通程投票”。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提组案股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（如表一提案9:00，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（如议案10:00，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③ 选举监事（如议案11:00，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以在3位监事候选人中将其所拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年6月28日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6 月28日9：15，结

　　束时间为2023年6月28日15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易

　　所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席长沙通程控股股份有限公司2022年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　委托人姓名或名称(签章)：委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账户：

　　受托人签名：受托人身份证号：

　　委托书有效期限：委托日期：2023年月日

　　附注：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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