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公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2023年5月26日发出会议通知，2023年5月31日以通讯方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、刘极地、程海晋、曾繁礼、刘志权。会议由万峰先生主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更内审负责人的议案》
陈芳女士因个人原因申请辞去公司内审负责人职务，辞职后不在公司及下属子公司任职。为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及公司《内部审计管理制度》等有关规定，经审计委员会提名，董事会同意聘任姜华女士为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更内审负责人的公告》（公告编号：2023-040）。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司融资租赁提供担保的公告》（公告编号：2023-041）。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年六月一日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-040
华测检测认证集团股份有限公司
关于变更内审负责人的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内审负责人陈芳女士的书面辞职报告。陈芳女士因个人原因申请辞去公司内审负责人职务，辞职后不在公司及下属子公司任职。根据法律法规及《公司章程》等有关规定，陈芳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈芳女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在风险控制、法人治理、信息披露和投资者关系管理等方面发挥了积极作用，为促进公司规范运作做出了重要贡献，公司董事会对陈芳女士在公司任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及公司《内部审计管理制度》等有关规定，经审计委员会提名，并经公司第六届董事会第五次会议审议通过，同意聘任姜华女士为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。（姜华女士的简历详见附件）
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年六月一日
附件简历：
姜华女士，中国国籍，无境外居留权，1976年生，硕士研究生学历,深圳市第六届、第七届政协委员。曾任职深圳报业集团深圳文博会公司副总兼中国文化产业网总监、深圳报业集团经济导报副总经理兼香港商报内管会副主任、深圳碳云智能有限公司政府事务及公共关系总监、深圳金溢科技股份有限公司副总裁兼董办主任、董秘办主任；桑达股份政府及公共事业部（深圳）总经理、点维文化高级副总裁。2023年1月加入华测检测认证集团股份有限公司，担任公司副总裁、董事会秘书。
姜华女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-041
华测检测认证集团股份有限公司
关于为子公司融资租赁提供担保的
公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）基本情况
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“华测检测”）全资子公司华测蔚思博检测技术有限公司（更名前为“蔚思博检测技术（合肥）有限公司”，以下简称“蔚思博”）于2021年10月27日与永丰金国际租赁有限公司（以下简称“永丰金租赁”）、蔚华科技股份有限公司（以下简称“蔚华科技”）签订《融资租赁合同》。该合同租赁标的物为测试芯片相关设备，合同租赁本金为1500万元，截至目前已偿还本金800.10万元，尚未偿还本金699.90万元，租赁期限36个月，每1个月支付一次，目前剩余期限19个月。鉴于蔚思博已成为公司的全资子公司，《融资租赁合同》的保证方将由原股东蔚华科技替换为华测检测，并与相关方签署《融资租赁合同变更协议》。
（二）审批情况
公司于 2023年5月31日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议审议通过了《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》，独立董事发表了独立意见。截至2023年4月30日，蔚思博的资产负债率为56.67%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：华测蔚思博检测技术有限公司
法定代表人：申屠献忠
统一社会信用代码：91340100MA2UB0JE3M
成立时间：2019年11月20日
注册地：安徽省合肥市高新区明珠产业园5号楼1层A区
注册资本：人民币11,779.8124万元
经营范围：集成电路检测技术的研发；集成电路相关软件的研发、设计、制作；集成电路电子元器件及零配件的销售、售后服务；信息系统技术咨询服务、技术开发；平板显示器及设备测试服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东情况：华测检测持有蔚思博100%股权
该公司信用状况良好，不是失信被执行人。
被担保人最近一年又一期的财务会计信息：
单位：万元
三、协议的主要内容
保证方式：连带责任担保
担保金额：华测检测担保的主债权为蔚思博依《融资租赁协议》而生的所有债务，金额为人民币777.64万元（融资本金及含税利息）。
保证担保范围：包括《融资租赁协议》所产生的一切金钱债券、如租金、租赁物余值、延迟利息、罚息、损失赔偿金、实现债券的费用（包含但不限于诉讼费、律师费、差旅费）及其它所有应付的费用。
保证期限：保证期间为《融资租赁协议》的履行期限届满之日起二年。
四、董事会意见
本次担保主要为满足蔚思博日常生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。蔚思博为公司全资子公司，对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。经认真审议，董事会同意本次公司为子公司融资租赁提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为13,158.78万元（含本次），均为对控股子公司提供的担保，占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司净资产的2.40%；无逾期对外担保。
六、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议
2、第六届监事会第五次会议决议
3、《融资租赁协议》
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年六月一日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-042
华测检测认证集团股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司第六届监事会第五次会议于2023年5月26日发出通知，2023年5月31日召开。本次会议采用通讯表决方式，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，分别为：陈炜明、张渝民、杜学志。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈炜明先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》
经认真审议，公司为蔚思博的融资租赁提供担保符合其实际经营管理的需要，蔚思博是公司的全资子公司，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形，会议的审议及表决程序符合有关法律法规的规定。监事会同意本次公司为子公司融资租赁提供担保。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
监 事 会
二〇二三年六月一日
- 华测检测认证集团股份有限公司
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关于累计诉讼、仲裁情况的公告 2023-06-01 - 东华能源股份有限公司
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