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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）第五届董事会第十二次会议通知于2023年5月26日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。

　　2、本次会议于2023年6月2日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形式召开。

　　3、会议应到董事6名，实到董事6名。

　　4、会议由董事长黄文谦先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

　　5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

　　经公司董事会资格审核，董事会同意提名杜晨鹏先生为公司第五届董事会董事候选人并同时担任董事会战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　《关于补选非独立董事的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

　　2、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

　　董事会经审议，决定于2023年6月20日召开公司2023年第一次临时股东大会。

　　《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　浙江威星智能仪表股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月3日

　　证券代码：002849 证券简称：威星智能公告编号：2023-031

　　浙江威星智能仪表股份有限公司

　　关于补选非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月2日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，现将相关事项公告如下：

　　经公司董事会及董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名杜晨鹏先生为公司第五届董事会董事候选人并同时担任董事会战略委员会委员职务（杜晨鹏先生简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

　　此次补选事宜完成后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对本事项发表了如下独立意见：

　　经审阅杜晨鹏先生的相关材料，我们认为杜晨鹏先生具备担任《公司法》和《公司章程》等相关法律法规中规定的上市公司董事会非独立董事资格，具备履行董事职责所必需的工作经验。未发现有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规中规定的不得担任董事的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于“失信被执行人”、国家公务员。本次公司补选非独立董事程序合法有效。我们同意补选杜晨鹏先生为公司第五届董事会董事，并同意将该提案提交公司股东大会审议。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江威星智能仪表股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月3日

　　附：杜晨鹏先生简历

　　杜晨鹏，男，1989年出生，本科学历。曾有信永中和会计师事务所、安永会计师事务所、中青旅实业发展有限责任公司、当代资本、新疆金控等企业任职经历。在战略规划、项目运营、企业管理等方面拥有丰富的实践经验。现担任上海良元资产管理有限公司总裁、江苏腾越信息咨询管理有限公司执行董事、浙江威星智能仪表股份有限公司投资总监。

　　杜晨鹏先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002849 证券简称：威星智能公告编号：2023-032

　　浙江威星智能仪表股份有限公司

　　关于召开2023年

　　第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议决定于2023年6月20日（星期二）召开公司2023年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：浙江威星智能仪表股份有限公司2023年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会议的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1、现场会议召开时间：2023年6月20日（星期二）下午13：30

　　2、网络投票时间

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为2023年6月20日9:15－9:25,9:30-11:30和13:00－15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为2023年6月20日上午9:15至2023年6月20日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2023年6月13日（星期二）

　　（七）会议出席对象

　　1、截至股权登记日2023年6月13日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件三。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师及其他人员。

　　（八）现场会议地点：浙江省杭州市良渚街道祥运路366-1号1幢12楼会议室

　　（九）会议主持人：黄文谦董事长

　　二、会议审议事项

　　本次会议拟审议如下议案：

　　1、审议《关于补选非独立董事的议案》；

　　上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。内容详见2023年6月3日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，股东大会审议上述议案时，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　为便于股东进行投票表决，本次股东大会审议的提案编码如下表：

　　注：本次股东大会仅选举一名董事，故不适用累积投票制，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　四、现场会议登记方法

　　（一）登记方式

　　（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以送达公司董事会办公室的时间为准。登记送达公司董事会办公室的截止时间为2023年6月16日16:00。公司不接受电话方式进行登记。

　　（二）登记时间：2023年6月16日（9:00-11:30，13:30-16:00）

　　（三）登记地点：公司董事会办公室（浙江省杭州市良渚街道祥运路366-1号1幢，浙江威星智能仪表股份有限公司十二楼）

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会会期预计为半天，出席会议的股东（或股东代理人）食宿费用和交通费用自理。

　　（二）会议联系方式

　　1、联系人：张妍

　　2、联系电话：0571-88179003

　　3、传真电话：0571-88179010-8000

　　4、联系邮箱：zqb@viewshine.cn

　　5、联系地址：公司董事会办公室（浙江省杭州市良渚街道祥运路366-1号1幢，浙江威星智能仪表股份有限公司十二楼）

　　6、邮政编码：310015

　　七、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第十二次会议决议。

　　八、附件

　　附件一：股东参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：股东参会登记表

　　附件三：授权委托书

　　特此通知

　　浙江威星智能仪表股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月3日

　　附件一：

　　股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362849”

　　2、投票简称：“威星投票”

　　3、议案设置及意见表决

　　注：本次股东大会仅选举一名董事，故不适用累积投票制，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年6月20日的交易时间，即9:15－9:25,9:30-11:30和13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月20日9:15，结束时间为2023年6月20日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　股东参会登记表

　　附件三：

　　授权委托书

　　兹委托（先生/女士）代表本人/单位出席浙江威星智能仪表股份有限公司2023年6月20日召开的2023年第一次临时股东大会。本人/单位授权（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　本人/单位对本次股东大会议案的表决意见：

　　委托人姓名或名称(签字盖章)：委托人持股数：股

　　委托人身份证号码或营业执照号码：委托人股东账号：

　　委托人联系电话：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　备注：

　　1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

　　2、请在“同意”“反对”“弃权”的选项框中打√；每项均为单选，不选视为弃权。

　　3、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则必须加盖单位公章并由法人签章。

　　4、委托人如未对表决事项做出具体指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　5、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束止。

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