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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年6月2日

　　(二) 股东大会召开的地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司第九届董事会召集，董事长熊向峰先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席8人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书梅勇先生出席了本次会议；公司其他高管人员列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2022年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：2022年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于使用自有资金进行短期投资理财的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于2023年度预计日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于与信科（北京）财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：2022年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《2022年度报告》全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　11.00 关于补选董事的议案

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，议案4、5涉及关联交易，关联股东烽火科技集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份总数为56,682,297股，回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北立丰律师事务所

　　律师：刘博怀、蒋智

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

　　2023年6月3日

　　● 上网公告文件

　　立丰律师事务所出具的《关于武汉长江通信产业集团股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书》

　　● 报备文件

　　《武汉长江通信产业集团股份有限公司2022年年度股东大会决议》

　　股票代码：600345 股票简称：长江通信公告编号：2023-042

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司

　　第九届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第十七次会议于2023年6月2日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2023年5月26日以电子邮件方式发送至各位董事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由公司董事长熊向峰先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

　　审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》。

　　董事会审议同意吴志宏先生担任第九届董事会战略委员会和审计委员会委员，任期同本届董事会。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　特此公告。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

　　2023年6月3日

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