证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-028

南极电商股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告

来源：证券时报 2023-06-03 B072版 作者：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2023年5月29日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于2023年6月2日（星期五）下午以现场会议及通讯表决的方式召开。会议应到董事6人，实际到会董事6人，公司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《中华人民共和国公司法》及《南极电商股份有限公司章程》等相关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长张玉祥主持，经与会董事认真审议后通过以下议案：

　　一、审议通过了《关于转让苏州黑蚁三号股权投资合伙企业（有限合伙）部分认缴出资额的议案》

　　基于公司在项目投资、资金运营等方面的多重考虑，并结合公司实际情况和未来发展规划，公司拟转让苏州黑蚁三号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）的认缴出资额人民币5,000万元（对应实缴出资额人民币0元）以及因此而享有的合伙企业相应的财产份额及相关的合伙权益，交易对价为人民币0元。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于转让苏州黑蚁三号股权投资合伙企业（有限合伙）部分认缴出资额的公告》。

　　特此公告。

　　南极电商股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年六月二日

　　证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-029

　　南极电商股份有限公司

　　关于转让苏州黑蚁三号股权投资合伙企业（有限合伙）部分认缴出资额的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月2日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于转让苏州黑蚁三号股权投资合伙企业（有限合伙）部分认缴出资额的议案》，同意公司转让苏州黑蚁三号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“黑蚁三号”）的认缴出资额人民币5,000万元（对应实缴出资额人民币0元）以及因此而享有的合伙企业相应的财产份额及相关的合伙权益，交易对价为人民币0元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关制度的规定，本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、基本情况

　　公司于2021年9月认缴苏州黑蚁三号股权投资合伙企业（有限合伙）出资额10,000万元，截至目前公司实缴出资额为2,500万元。基于公司在项目投资、资金运营等方面的多重考虑，并结合公司实际情况和未来发展规划，公司决定聚焦主业，放弃对黑蚁三号尚未实际出资的5,000万元认缴额度。经与黑蚁三号充分沟通并友好协商，其普通合伙人同意符合条件的第三方（以下简称“受让方”）受让公司对合伙企业的认缴出资额人民币5,000万元（对应实缴出资额人民币0元）以及因此而享有的合伙企业相应的财产份额及相关的合伙权益，交易对价为人民币0元。转让完成后，公司对黑蚁三号的认缴出资额为5,000万元，实缴出资额为2,500万元。

　　三、本次变更对公司的影响

　　本次对黑蚁三号认缴出资额的转让不会对公司经营产生重大影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　　公司将积极关注黑蚁三号的后续运作情况，及时履行信息披露。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南极电商股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年六月二日

　　证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-030

　　南极电商股份有限公司

　　关于公司使用闲置自有资金

　　购买理财产品的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，授权董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公司暂时闲置的自有资金用于购买理财产品的额度为250,000万元（人民币）；投资类型为安全性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品），期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

　　现将公司2023年5月份使用闲置自有资金购买理财产品的事项公告如下：

　　一、 使用闲置自有资金购买理财产品的情况

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）公司投资的理财产品可能面临的风险揭示

　　公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。

　　（二）针对可能发生的投资风险，公司拟采取如下措施：

　　1、公司财务中心设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行监督和审计；

　　3、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司2023年5月使用部分闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的，不会影响公司经营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能够获得一定投资收益，符合公司股东利益。

　　四、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况

　　截至2023年5月31日，公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币100,200万元，未超过公司董事会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。

　　特此公告。

　　南极电商股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年六月二日

本版导读

2023-06-03

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