本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2023年6月14日(星期三) 下午15:00-16:30
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
● 投资者可于2023年6月7日(星期三)至6月13日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hj600547@163.com进行提问。公司将在2022年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月30日发布公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年6月14日下午15:00-16:30举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以视频直播和网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2023年6月14日（星期三）下午15:00-16:30
（二） 会议召开地点：上证路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com）
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
董事长：李航
独立董事：王运敏
独立董事：赵峰
副董事长、总经理：刘钦
董事、董事会秘书：汤琦
代财务负责人：滕洪孟
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2023年6月14日（星期三）下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年6月7日(星期三)至6月13日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hj600547@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话：0531-67710376
电子邮箱：hj600547@163.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2023年6月5日
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