证券代码：603557 证券简称：ST起步 公告编号：2023-056

起步股份有限公司
关于补选董事的公告

来源：证券时报 2023-06-08 B005版 作者：

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　起步股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年6月7日召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议并通过了《关于提名廖应海为第三届董事会董事候选人的议案》，具体情况如下：

　　依据《中华人民共和国公司法》以及《起步股份有限公司章程》的规定，经公司第三届董事会提名委员会审查通过，起步股份有限公司第三届董事会决定提名廖应海先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。候选人简历详见附件。本次补选公司董事的事项，尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。同时，董事会拟选举廖应海先生担任审计委员会委员，以公司股东大会选举其担任董事为前提。

　　截止本公告披露日，廖应海先生未持有公司任何股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。公司董事会提名委员会根据被提名人的声明以及提名人的考察确认，认为上述董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》规定的限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形，其拟任职务符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《起步股份有限公司章程》的有关规定。公司独立董事对本次提名董事候选人发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　起步股份有限公司董事会

　　2023年6月8日

　　附:

　　廖应海先生简历

　　廖应海,男,1986年出生，中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2017年至2018年任起步股份有限公司商品中心总监，2018年至2020年任厦门言唯科技有限公司总经理，2021年至2022年任依思有限公司营销总监，2022年入职起步股份，2023年3月至今任起步股份有限公司商品中心副总经理。

　　廖应海先生未持有公司任何股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。廖应海先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

　　证券代码：603557 证券简称：ST起步 公告编号：2023-057

　　起步股份有限公司

　　关于召开2023年

　　第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年6月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年6月26日 14 点00 分

　　召开地点：浙江省湖州市吴兴区仁皇山街道湖盛大厦11楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年6月26日

　　至2023年6月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 法人股东登记：法人股东的法人代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　（二） 个人股东登记：个人股东须持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

　　（三） 登记时间：2023年6月25日上午9:00-12:00，下午13:30-16:30；

　　（四） 登记方式：到公司董事办、电话或传真方式。

　　（五） 登记地址：公司董事办

　　六、 其他事项

　　（一） 本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理

　　（二） 地址：浙江省湖州市吴兴区仁皇山街道湖盛大厦11楼会议室起步股份董事办

　　（三） 邮编：313099

　　（四） 电话：0572-2693037

　　特此公告。

　　起步股份有限公司董事会

　　2023年6月8日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　起步股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月26日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603557 证券简称：ST起步 公告编号：2023-055

　　起步股份有限公司

　　关于不向下修正“起步转债”

　　转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 起步股份有限公司（以下简称“公司”或“起步股份”）股价自2023年5月18日至2023年6月7日期间出现连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发“起步转债”的向下修正条款。公司本次不行使“起步转债”的向下修正权利。

　　● 在未来两个月内（即2023年6月8日至2023年8月8日），公司如触发“起步转债”的向下修正条款均不行使“起步转债”的向下修正权利。从2023年8月9日为首个交易日起重新计算，若“起步转债”再次触发向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“起步转债”的向下修正权利。

　　一、可转换公司债券基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]301号文核准，公司于2020年4月10日公开发行了520万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额52,000.00万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]115号文同意，公司52,000.00万元可转换公司债券于2020年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“起步转债”，债券代码“113576”。起步转债自2020年10月16日起进入转股期，转股简称“起步转股”，转股代码“191576”。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《起步股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“起步转债”自2020年10月16日起可转换为本公司A股普通股股票，初始转股价格为人民币10.95元/股，因公司实施2019年度利润分配，自2020年6月5日起，转股价格调整为10.55元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《关于“起步转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-050）。

　　二、关于不向下修正转股价格的具体内容

　　根据募集说明书的相关规定，在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　公司股价自2023年5月18日至2023年6月7日期间，出现连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即8.9675元/股）的情形，已触发“起步转债”的向下修正条款。董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司于2023年6月7日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于不向下修正“起步转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来两个月内（2023年6月8日至2023年8月8日），如再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。从2023年8月9日为首个交易日起重新计算，若再次触发“起步转债”的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“起步转债”的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　起步股份有限公司董事会

　　2023年6月8日

　　证券代码：603557 证券简称：ST起步 公告编号：2023-058

　　起步股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　起步股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2023年6月7日在浙江省湖州市吴兴区仁皇山街道555号湖盛大厦11楼会议室以通讯表决方式召开。

　　因情况紧急，本次会议由董事长陈丽红负责召集，并于2023年6月5日以电子邮件方式通知全体董事。公司董事陈丽红、孙兵、张盛旺、陈卫东、池仁勇、李有星均出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《起步股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　本次会议由董事长陈丽红主持，并对董事会会议紧急召开情况进行了说明。以记名投票表决的方式通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于不向下修正“起步转债”转股价格的议案》。

　　公司股价自2023年5月18日至2023年6月7日期间，出现连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即8.9675元/股）的情形，已触发“起步转债”的向下修正条款。

　　董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会拟决定本次不向下修正转股价格，同时在未来2个月内（2023年6月8日至2023年8月8日），如再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。从2023年8月9日为首个交易日起重新计算，若再次触发“起步转债”的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“起步转债”的向下修正权利。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于不向下修正“起步转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-055）

　　二、审议通过《关于提名廖应海为第三届董事会董事候选人的议案》。

　　依据《公司法》以及《公司章程》的规定，起步股份有限公司第三届董事会决定提名廖应海先生为公司第三届董事会董事候选人。公司董事会提名委员会根据被提名人的声明以及提名人的考察确认，认为上述董事候选人不存在《公司法》规定的限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形，其拟任职务符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　公司拟选廖应海先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。同时，拟选举廖应海先生担任审计委员会委员，以公司股东大会选举其担任董事为前提。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于补选董事的公告》（公告编号：2023-056）

　　三、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2023年6月26日（周一）下午14时00分在浙江省湖州市吴兴区仁皇山街道湖盛大厦以现场结合网络方式召开2023年第二次临时股东大会。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-057）

　　特此公告。

　　起步股份有限公司董事会

　　2023年6月8日

本版导读

2023-06-08

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