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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 自2022年年度权益分派公告前一交易日（2023年6月13日）至权益分派股权登记日期间，“利元转债”将停止转股。

　　一、权益分派方案的基本情况

　　广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

　　1、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税）。截至2023年4月27日，公司总股本88,304,362股，以此计算合计拟派发现金红利35,321,744.80元（含税）。本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。本年度公司现金分红数额占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为12.20%。

　　2、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。截至2023年4月27日，公司总股本88,304,362股，以此计算合计拟转增股本35,321,745股，转增后公司总股本增加至123,626,107股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

　　3、如在该预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份归属/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　上述权益分派预案已经公司2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-036）以及于2023年5月19日披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-058）。

　　本次权益分派预案实施后，公司将根据《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。

　　二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

　　1、公司将于2023年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露权益分派实施公告和“利元转债”转股价格调整公告。

　　2、自2023年6月13日至权益分派股权登记日期间，“利元转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“利元转债”恢复转股，欲享受权益分派的可转债持有人可在2023年6月12日（含2023年6月12日）之前进行转股。

　　三、其他

　　投资者如需了解利元转债的详细情况，敬请查阅公司于2022年10月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0752-2819237

　　联系邮箱：ir@liyuanheng.com

　　特此公告。

　　广东利元亨智能装备股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月7日

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