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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2023年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议：2023年7月26日（星期三）14：30。

　　（2）网络投票：2023年7月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，及下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年7月26日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年7月19日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2023年7月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：江苏省无锡市滨湖区兴阳路1号会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码：

　　1、上述议案已由2023年7月7日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容请见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-024）、《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-025）及其他相关公告。

　　2、特别决议议案：以上全部议案。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2023年7月21日上午8：30－11：30，下午1：30－5：00。

　　2、登记地点：江苏省无锡市滨湖区兴阳路1号公司董事会办公室。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证及委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。

　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：陆卫东、陈晨

　　电话：0510-88102883 传真：0510-88102883

　　电子邮箱：jszs@jszs-group.com

　　地址：江苏省无锡市滨湖区兴阳路1号

　　邮编：214000

　　5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第十二次会议决议；

　　2、第三届监事会第八次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书样本

　　特此公告。

　　江苏中设集团股份有限公司董事会

　　2023年7月8日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362883”，投票简称为“中设投票”

　　2、填报表决意见：本次股东大会无累积投提案，无互斥提案，也不存在分类表决提案，议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年7月26日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序

　　1、互联网投票系统时间为2023年7月26日9：15-15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月26日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会会议，并代为行使表决权。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）_____________________________

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）__________________________

　　委托人持股数：_______________ 委托人股东账户：___________________

　　受托人签名：_________________ 受托人身份证号________________________

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

　　注：

　　1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

　　2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

　　3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

　　4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　证券代码：002883 证券简称：中设股份公告编号：2023-025

　　江苏中设集团股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2023年6月30日以专人、传真及电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2023年7月7日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，公司董秘、财务负责人列席了会议。会议由公司监事会主席王慧倩女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会审议情况

　　（一）审议通过《关于公司第二期限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》

　　根据《江苏中设集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司第二期限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件已经成就，同意公司为122名激励对象持有的符合解除限售条件的568,800股限制性股票办理解锁手续。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

　　经核查，鉴于公司实施了2022年年度利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》中发生资本公积转增股本、派发股票红利等事项的相关规定，同意公司董事会对本次激励计划限制性股票的回购价格进行调整。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　（三）审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　我们同意公司根据《激励计划》回购注销21名激励对象全部或部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计70,116股。本次回购注销的原因为激励对象2022年度个人业绩考核不达标、因全年产假病假未参与本次考核或离职，符合公司《激励计划》的规定。本事项不会影响公司管理团队的勤勉尽职，符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第三届监事会第八次会议决议。

　　特此公告

　　江苏中设集团股份有限公司监事会

　　2023年7月8日

　　证券代码：002883 证券简称：中设股份公告编号：2023-024

　　江苏中设集团股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2023年6月30日以专人、传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出。本次会议于2023年7月7日以现场及通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，监事列席了会议。会议由董事长陈凤军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《江苏中设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司第二期限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》

　　董事会认为《江苏中设集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）规定的公司第二期限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件已经成就，根据公司2020年年度股东大会的授权，同意公司对第二期限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的限制性股票进行解除限售，并按照《激励计划》的规定办理后续解除限售相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计122人，可解锁的限制性股票数量为568,800股，占目前公司股本总额的0.3641%。独立董事就解除限售条件成就情况发表了意见，国浩律师（上海）事务所出具了法律意见书（相关公告详见《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

　　公司于2023年7月6日实施了2022年年度利润分配方案，根据《激励计划》中发生资本公积转增股本、派发股票红利等事项的相关规定，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格进行相应的调整。调整后，限制性股票回购价格为4.92元/股。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　公司第二期限制性股票激励计划在第二个限售期届满时，授予激励对象中14人因离职原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，合计已获授但尚未解除限售的共54,720股限制性股票将由公司回购并注销；2人因2022年度个人业绩考核成绩为C2，3人因2022年度个人业绩考核成绩为D2，2人因全年产假病假未参与本次考核，该7名激励对象部分已获授但尚未解除限售的共15,396股限制性股票将由公司回购并注销。根据公司《激励计划》的规定，董事会同意公司回购注销上述21名激励对象全部或部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计70,116股。公司独立董事发表了独立意见，国浩律师（上海）事务所出具了法律意见书。（相关公告详见《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ）

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于变更公司注册资本及地址并修改章程的议案》

　　根据《激励计划》相关规定，公司将回购注销第二期限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票70,116股，公司注册资本相应减少至156,157,166元；同时，根据公司经营发展需要，拟对注册地址进行变更，注册地址由“无锡市滨湖区锦溪路100号”变更为“无锡市滨湖区清源路268-1号”并同步修改公司章程。（相关公告详见《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　（五）关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案

　　公司定于2023年7月26日下午2点30分在公司召开2023年第一次临时股东大会。（具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知》）

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议的相关独立意见。

　　特此公告。

　　江苏中设集团股份有限公司董事会

　　2023年7月8日

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