本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议通知于2023年8月8日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2023年8月14日以通讯方式召开。会议应收表决票10票，实收表决票10票。会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于选举曾文先生为公司董事长的议案》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于选举曾文先生为公司董事长的公告》（公告编号：2023-042）。
2、审议《关于选举董事会战略委员会委员主任委员的议案》；
表决情况：同意 10票，反对0票，弃权0票。
表决结果：此议案获得通过。
根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，经全体董事表决，同意曾文先生任公司第十届董事会战略委员会主任委员，任期自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。
战略委员会成员具体为：曾文先生、曾柏林先生、蒋红瑶女士、严浩宇先生、高福安先生、郑东平先生；曾文先生为主任委员。
三、备查文件
公司第十届董事会第十五次会议决议。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二三年八月十五日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-042
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于选举曾文先生为公司董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于选举曾文先生为公司董事长的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会选举曾文先生为公司第十届董事会董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
附件：曾文先生简历
曾文，男，1969年生，中共党员，公共管理硕士，历任中共湖北省委宣传部理论处副处长，中共湖北省委宣传部舆情办主任(处长)，中共湖北省委宣传部宣传教育处处长，湖北省广播电视信息网络股份有限公司纪委副书记、纪委书记、党委委员、监事会主席、党委副书记。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委书记、董事长、总经理。
截止本公告披露日，曾文先生持有公司股份11,620股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曾文先生与除湖北省楚天数字电视有限公司及其一致行动人之外的其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。曾文先生未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不属于失信被执行人；其任职资格符合相关法律法规、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二三年八月十五日
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