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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年度第二次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司第九届董事会。本次会议的召开提议已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2023年9月8日14点30分

　　网络投票时间：2023年9月8日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年9月8日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年9月8日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；也可以在现场会议采取现场投票的方式行使表决权。

　　（2）公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种表决方式；若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年9月1日。

　　7、会议出席对象

　　（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：杭州市萧山区市心北路777号3楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、提交股东大会表决的提案名称

　　表一本次股东大会提案编码表

　　2、提案内容披露情况

　　上述提案内容已经公司第九届董事会第十八次会议、第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过，详细内容请参阅公司于2023年8月19日、8月23日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　3、特别强调事项

　　（1）上述提案1.00为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。

　　（2）上述提案2.00因仅增补一名非职工代表监事，不适用累积投票制。

　　（3）上述提案3.00因涉及增补三名非独立董事，需采用累积投票制逐项进行表决。其中：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（4）上述各提案均需对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股 5%（不含 5%）以下的股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东登记。法人股东办理登记手续，请提供加盖公章的法人代表证明书、加盖公章的营业执照复印件。法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及加盖公章的复印件；委托代理人出席的，代理人应出示加盖公章的法定代表人授权委托书原件、本人身份证原件及加盖公章的复印件、加盖公章的法定代表人身份证复印。

　　（2）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，受委托代理人应出示身份证原件及复印件、授权委托书原件及委托人股东账户卡复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2023年9月4日9时至16时。

　　3、登记地点：杭州市萧山区市心北路777号

　　联系电话：0571-82860631

　　联系传真：0571-82865050

　　电子邮箱：sfhy_000631@126.com

　　联系人：钱嘉清、刘海英

　　4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、《第九届董事会第十八次会议决议》；

　　2、《第九届董事会第十九次会议决议》；

　　3、《第九届监事会第十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　顺发恒业股份公司

　　董事会

　　2023年8月23日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360631，投票简称：顺发投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 增补非独立董事

　　（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年9月8日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月8日9:15，结束时间为2023年9月8日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席顺发恒业股份公司2023年度第二次临时股东大会，并代为签署相关文件。本单位（本人）对有关议案的表决未做具体指示的，委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　持有上市公司股份性质和数量：

　　受托人签名：身份证号码：

　　授权委托书签发日期：有效期限：

　　本单位（本人）对本次股东大会提案表决意见如下：

　　注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效。

　　证券代码：000631 证券简称：顺发恒业公告编号：2023-43

　　顺发恒业股份公司关于

　　拟变更董事、监事及聘任副总经理的

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日，召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于聘任副总经理的议案》，召开第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于提名王涛先生为第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、拟变更董事情况

　　陈军先生因工作原因，不再担任公司第九届董事会董事长、非独立董事及战略委员会主任委员职务，也不再担任公司其他任何职务；盛树浩先生因工作原因，不再担任公司第九届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务，仍担任公司总经理职务；王涛先生因工作原因，不再担任公司第九届董事会非独立董事及提名委员会委员职务，仍在公司或子公司担任其他职务。

　　公司董事会提名许小建先生、陈利军先生和凌感女士为第九届董事会非独立董事候选人（个人简历见附件）。上述人员任期自股东大会表决批准之日起至本届董事会任期届满之日止，公司股东大会将采用累积投票制对非独立董事候选人进行选举表决。公司董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的人员未超过公司董事总人数的1/2。

　　公司独立董事已发表同意的独立意见，内容请详见公司于2023年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　二、拟变更监事情况

　　彭健先生因工作原因，不再担任公司非职工代表监事职务，仍在公司任其他职务。因彭健先生的离任，公司监事会的监事人数低于法定最低人数，因此彭健先生的离任将自公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。

　　公司监事会提名王涛先生为第九届监事会非职工代表监事候选人（个人简历见附件），任期自股东大会表决批准之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　三、聘任副总经理情况

　　根据公司总经理盛树浩先生提名，董事会聘任彭健先生担任公司副总经理职务（个人简历见附件），任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事已发表同意的独立意见，内容请详见公司于2023年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　四、其他情况说明

　　本次提名非独立董事候选人、非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司2023年度第二次临时股东大会表决批准。截止本公告披露日，上述人员均未持有公司股份。

　　五、备查文件

　　1、《第九届董事会第十九次会议决议》；

　　2、《第九届监事会第十一次会议决议》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　顺发恒业股份公司

　　董事会

　　2023年8月23日

　　附件：个人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、许小建，男，1967年1月生，浙江杭州人，大专学历，工程师，中共党员。历任万向集团公司总裁办公室主任、万向钱潮股份公司等速驱动轴厂总经理助理、万向钱潮股份公司企管中心主任、万向钱潮股份公司董事、董事会秘书、万向钱潮股份公司监事长、浙江万兴恒服务有限公司监事、万向集团公司董事局工作室总经理等职务。现任万向三农集团有限公司董事、万向钱潮股份公司董事会秘书。

　　许小建先生与公司控股股东存在关联关系，与公司实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在作为失信被执行人的情形；其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　2、陈利军，男，1979年4月生，浙江杭州人，本科学历，助理工程师。曾先后在万向钱潮股份有限公司锻造部、万向集团公司发展部工作及杭州市规资局挂职。现任万向创业投资股份公司董事、大鼎油储有限公司董事、万向集团公司发展部总经理助理。

　　陈利军先生与公司控股股东存在关联关系，与公司实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在作为失信被执行人的情形；其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　3、凌感，女，1993年7月生，江西南昌人，硕士学历，会计师。曾在万向钱潮股份公司等速驱动轴厂担任成本核算会计、总账会计，现在万向集团公司财务部从事会计核算及税务统计工作。

　　凌感女士与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在作为失信被执行人的情形；其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、非职工代表监事候选人简历

　　王涛，男，1979年1月生，浙江台州人，本科学历，经济师。曾先后在浙江水晶电子集团股份有限公司，台州椒江区大陈风电指挥部工作，历任浙江星星风力发电有限公司办公室主任，顺发恒业股份公司董事、人力资源部总经理。现任浙江星星风力发电有限公司董事。

　　王涛先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在作为失信被执行人的情形；其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、副总经理简历

　　彭健，男，1980年11月生，湖南新化人，硕士研究生学历，副高级工程师，中共党员。先后在万向钱潮股份公司万向节厂、浙江普通太阳能有限公司工作，曾任万向集团公司发展部总经理助理、顺发恒业股份公司监事。现任顺发能城有限公司董事、上万清源智动车有限公司监事、浙江星星风力发电有限公司董事、浙江普星蓝天然气发电有限公司监事、浙江东海德迦风力发电有限公司监事、普星（安吉）燃机热电有限公司监事、衢州普星燃机热电有限公司监事。

　　彭健先生与公司控股股东存在关联关系，与公司实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在作为失信被执行人的情形；其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：000631 证券简称：顺发恒业公告编号：2023--42

　　顺发恒业股份公司

　　第九届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司）第九届监事会第十一次会议（以下简称：本次会议）通知于2023年8月18日以电子邮件及电话方式向各位监事发出。

　　2、本次会议于2023年8月21日以书面表决方式召开。

　　3、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。

　　4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过公司《关于提名王涛先生为第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　公司监事会提名王涛先生为第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会表决批准之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2023年度第二次临时股东大会表决批准。

　　以上具体内容请详见刊登于2023年8月23日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于拟变更董事、监事及聘任副总经理的公告》。

　　三、备查文件

　　1、《第九届监事会第十一次会议决议》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　顺发恒业股份公司

　　监事会

　　2023年8月23日

　　证券代码：000631 证券简称：顺发恒业公告编号：2023-41

　　顺发恒业股份公司

　　第九届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司）第九届董事会第十九次会议（以下简称：本次会议）通知于2023年8月18日以电子邮件及电话方式向各位董事发出。

　　2、本次会议于2023年8月21日以书面表决方式召开。

　　3、本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事6人，分别是：王竞女士、王红民先生、海侠女士、李历兵先生（独立董事）、邵劭女士（独立董事）和郑刚先生（独立董事）。董事陈军先生、盛树浩先生和王涛先生因工作原因不再担任公司董事职务，因此未参与本次会议表决。

　　4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过公司《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司董事会提名许小建先生、陈利军先生和凌感女士为第九届董事会非独立董事候选人。上述人员任期自股东大会表决批准之日起至本届董事会任期届满之日止，公司股东大会将采用累积投票制对非独立董事候选人进行选举表决。

　　表决结果：同意票6张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

　　该议案尚需提交公司2023年度第二次临时股东大会表决批准。

　　以上具体内容请详见刊登于2023年8月23日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于拟变更董事、监事及聘任副总经理的公告》。独立董事已就上述事项发表独立意见，具体内容请详见刊登于同日巨潮资讯网上的《独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》。

　　2、审议通过公司《关于聘任副总经理的议案》

　　根据公司总经理盛树浩先生提名，董事会聘任彭健先生担任公司副总经理职务，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意票6张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

　　3、审议通过公司《关于召开2023年度第二次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2023年9月8日14点30分，在杭州市萧山区市心北路777号3楼会议室，采用现场投票与网络投票相结合方式召开公司2023年度第二次临时股东大会。

　　表决结果：同意票6张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

　　以上具体内容请详见刊登于2023年8月23日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、《第九届董事会第十九次会议决议》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　顺发恒业股份公司

　　董事会

　　2023年8月23日

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