证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2023-025

　　半年度报告摘要

　　2023

　　证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2023-023

　　浙江跃岭股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年8月20日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2023年8月29日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

　　1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

　　《关于公司2023年半年度报告》详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2023年半年度报告摘要》详见与本决议同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　经审核，董事会全体成员保证公司《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于对全资子公司减少注册资本的议案》

　　《关于对全资子公司减资的公告》与本决议同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

　　公司同意对全资子公司浙江昌益投资有限公司（以下简称“昌益投资”）进行减资，减资完成后，昌益投资注册资本由17,000 万元减少至15,000 万元。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第五次会议决议》；

　　2、《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》；

　　特此公告。

　　浙江跃岭股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月二十九日

　　证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2023-024

　　浙江跃岭股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2023年8月20日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2023年8月29日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席苏俩征先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事认真审议并通过以下议案：

　　审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

　　《2023年半年度报告》详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2023年半年度报告摘要》详见与本决议同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　《第五届监事会第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　浙江跃岭股份有限公司监事会

　　二〇二三年八月二十九日

　　证券代码：002725 证券简称：跃岭股份公告 编号：2023-026

　　浙江跃岭股份有限公司

　　关于对全资子公司减资的公告

　　本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次减资概述

　　浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟对全资子公司减少注册资本的议案》，为了提高公司资产管理效率，优化公司运营资本结构，拟对浙江昌益投资有限公司（以下简称“昌益投资”）注册资本减资2,000万元。减资完成后，昌益投资注册资本由17,000 万元减少至15,000 万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次减资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、减资标的基本情况

　　1、公司名称：浙江昌益投资有限公司

　　2、成立日期：2016年9月22日

　　3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　4、住所：浙江省台州市温岭市泽国镇横径村（浙江跃岭股份有限公司横径厂区内）（仅限办公用）

　　5、法定代表人：林平

　　6、注册资本：17,000万元人民币

　　7、经营范围：国家法律、法规和政策允许的投资业务（未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

　　8、昌益投资主要财务指标

　　9、减资前后股权结构情况

　　三、本次减资目的和对公司的影响

　　本次对浙江昌益投资有限公司进行减资，是基于公司目前实际经营情况，为了进一步优化公司运营资本结构和资金使用安排，提高资产管理效率。减资完成后，昌益投资仍为公司直接持股100%的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　四、备查文件

　　《第五届董事会第五次会议决议》

　　特此公告。

　　浙江跃岭股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月二十九日

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