证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-039

　　半年度报告摘要

　　2023

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　注：公司于2022年11月完成了885,040股限制性股票的回购注销，总股本由原来的300,271,902股减少至299,386,862股,上年同期基本每股收益和稀释每股收益由原来的1.0238元/股调整为1.0269元/股。

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　根据2022年11月30日财政部会计司发布《企业会计准则解释第16号》的有关规定：“对于在首次施行的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目”，公司按规定于2023年1月1日起对因租赁业务产生的暂时性差异的年初数进行变更调整。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　向原股东配售股份事项

　　为满足公司业务发展所需资金，优化公司资本结构，提升公司抗风险能力，公司分别于2022年10月26日、2023年2月13日、2023年2月27日召开第十届董事会第十三次会议、第十届董事会第十五次（临时）会议、第十届董事会第十六次（临时）会议，并分别于2022年11月14日、2023年3月1日召开公司2022年第四次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会审议通过了公司向原股东配售股份相关议案。本次配股发行事项已于2023年6月2日获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过，并于2023年7月收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市德赛电池科技股份有限公司配股注册的批复》，详情请见公司发布于巨潮资讯网上的相关公告。公司董事会将按照上述批复文件、相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向原股东配售股份相关事宜，并及时履行信息披露义务。

　　董事会

　　董事长（签字）： 刘其

　　2023年8月31日

　　证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-038

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第十届董事会第十八次会议通知于2023年8月18日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于2023年8月29日在惠州市德赛大厦24楼会议室以现场结合视频方式召开。应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事吴黎明、宋文吉、李晗以视频方式出席本次会议。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

　　1、《公司2023年半年度报告》及其摘要

　　没有董事对公司2023年半年度报告及其摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的《2023年半年度报告摘要》(公告编号：2023-039)和登载于巨潮资讯网的《2023年半年度报告》。

　　2、《关于授权两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可/注册有关事宜的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会关于内地与香港股市互联互通下上市公司配股有关监管安排、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）的相关规定，鉴于A 股上市公司向原股东配售股份（以下简称“配股”)时，亦需通过内地与香港股市互联互通向香港投资者配股，公司作为内地与香港股市互联互通标的，需要按照相关程序在香港证监会就公司配股事项批准登记后，向香港公司注册处进行登记。公司董事会授权刘其、何文彬两位董事代表公司签署配股章程以提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，并代表公司办理与配股章程香港认可/注册有关的其他一切事宜。

　　该两名董事可以在上述授权的范围内授权相关人员代表公司办理公司向香港证监会申请配股批准登记事项、章程提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档事项及与配股章程香港认可/注册有关的其他一切具体事宜。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见。

　　特此公告

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

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