本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2023年第六次会议于2023年8月30日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年9月4日在北京市东城区青年湖北街鼎成大厦4层公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长张达威主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于调整“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”债务清偿方案的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”债务清偿方案的议案》
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2023年9月4日
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