证券代码:000669 证券简称:ST金鸿 公告编号:2023-057

金鸿控股集团股份有限公司
第十届董事会2023年第六次会议决议公告

来源:证券时报 2023-09-05 B019版 作者:张达

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  金鸿控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2023年第六次会议于2023年8月30日以电子邮件方式发出会议通知,于2023年9月4日在北京市东城区青年湖北街鼎成大厦4层公司会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席9人。会议由董事长张达威主持,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案:

  1、审议通过《关于调整“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”债务清偿方案的议案》

  议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

  详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”债务清偿方案的议案》

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2、深交所要求的其他文件

  金鸿控股集团股份有限公司

  董 事 会

  2023年9月4日

本版导读

2023-09-05

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