本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2023年9月4日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2023年9月4日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月4日上午9:15-9:25、9:30-11:30以及下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月4日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司副董事长ZHU WEI（朱伟）先生
5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
本次会议的召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。
6、出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表15人，代表有表决权的股份数为79,048,060股，占公司有表决权股份总数的27.6372%。其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表5人，代表有表决权的股份数为75,536,345股，占公司有表决权股份总数的26.4094%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东共10人，代表有表决权的股份数为3,511,715股，占公司有表决权股份总数的1.2278%。
（3）参加投票的中小股东（指除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共12人，代表有表决权的股份数为10,927,876股，占公司有表决权股份总数的3.8207%。
7、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
8、公司聘请国浩律师（北京）事务所田璧律师、孟庆慧律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于增加公司注册资本及修订公司章程的议案》
表决情况：同意79,024,910股（其中现场投票75,536,345股同意，网络投票3,488,565股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9707%；反对23,150股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0293%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
其中中小股东的表决情况：同意10,904,726股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7882%；反对23,150股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.2118%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
2、见证律师：田璧、孟庆慧
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、博创科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议
2、国浩律师（北京）事务所关于博创科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告
博创科技股份有限公司董事会
2023年9月4日
国浩律师（北京）事务所
关于博创科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会的
法律意见书
国浩京证字[2023]第0682号
致：博创科技股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）在中华人民共和国具有执业资格，可以从事与中国法律有关之业务。本所接受博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司2023年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《博创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司本次股东大会的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实并有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定对公司本次股东大会发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议表决程序和表决结果发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1.公司董事会已于2023年8月18日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。前述公告已载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开时间和网络投票时间、会议地点、会议召开方式、会议股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、参与现场会议股东的登记程序、参与网络投票的股东的投票程序、会议联系人和联系方式等内容。
2.本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月4日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月4日09:15-15:00期间的任意时间。
4.本次股东大会由公司副董事长ZHU WEI先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据出席本次股东大会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共5名，共持有本公司股份75,536,345股，占公司有表决权股份总数的26.4094％。根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共10名，所持表决权的股份总数为3,511,715股，占公司有表决权股份总数的1.2278％。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
本所律师认为，上述股东和股东代理人出席本次股东大会的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
根据本所律师核查，除公司股东和股东代理人外，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式进行表决。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并按照公司章程规定的程序进行了监票，出席本次股东大会的董事、董事会秘书、召集人、会议主持人在会议记录上签字。
根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点及本所律师的核查，本次股东大会对列入提案的审议结果如下：
审议通过《关于增加公司注册资本及修订公司章程的议案》
表决结果：同意票79,024,910股，占出席会议有表决权股份总数的99.9707％；反对票23,150股，占出席会议有表决权股份总数的0.0293％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
国浩律师（北京）事务所 经办律师：
田 璧
负责人： 经办律师：
刘 继 孟庆慧
年 月 日
- 博创科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告 2023-09-05 - 广州天赐高新材料股份有限公司
关于 “天赐转债”可选择回售的公告 2023-09-05 - 新疆冠农股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告 2023-09-05 - 神马实业股份有限公司
关于控股股东高级管理人员增持公司股份计划的公告 2023-09-05 - 安徽德豪润达电气股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告 2023-09-05 - 深圳市科思科技股份有限公司
关于集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 2023-09-05
