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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月9日披露了《第九届董事会第四十五次会议决议公告》（公告编号：2023-081）、《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-082）和《2023年第四次临时股东大会会议资料》，经事后核查，发现已披露的原公告文件中部分内容表述有误，现对涉及的相关内容进行更正，具体情况如下(更正的内容以加粗表示)：
一、对《第九届董事会第四十五次会议决议公告》的更正内容
1.更正前：
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避的表决结果（康鹤董事、雍娟董事、田丰董事、刘丽杰董事回避表决本议案）通过了《关于拟转让连城分公司林木资产暨关联交易的议案》，并同意提交股东大会表决。
截止2023年3月1日，资产评估价值为人民币126,400,277.00元]转让给中林（龙岩）林业发展有限公司，转让价格为人民币126,400,277.00元。
2.更正后：
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避的表决结果（康鹤董事、雍娟董事、田丰董事、刘丽杰董事回避表决本议案）通过了《关于拟转让连城分公司林木资产暨关联交易的议案》，并同意提交股东大会表决。
截止2023年3月1日，资产评估价值为人民币126,400,880.00元]转让给中林（龙岩）林业发展有限公司，转让价格为人民币126,400,880.00元。
二、对《关于出售资产暨关联交易的公告》的更正内容
1.更正前：
一、关联交易概述
（一）……截止2023年3月1日，林木资产评估价值为人民币126,400,277.00元]转让给中林（龙岩）林业发展有限公司（以下简称“中林龙岩”），转让价格为人民币126,400,277.00元。
三、交易标的基本情况
（二）纳入评估范围内的森林资源资产评估价值为人民币126,400,277.00元，账面价值为人民币4168.36万元，溢价率为203.24%。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易的总金额为人民币126,400,277.00元，交易定价参考福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的评估报告（闽中兴评字(2023)第MJ40056号）的评估结论，经双方协商确定。
五、关联交易协议的主要内容
本次交易为以协议转让方式将公司位于福建省龙岩市的面积为87,277.00亩的林木资产转让给中林龙岩，转让价格为人民币126,400,277.00元，本次交易需提交公司股东大会表决。
2.更正后：
一、关联交易概述
（一）……截止2023年3月1日，林木资产评估价值为人民币126,400,880.00元]转让给中林（龙岩）林业发展有限公司（以下简称“中林龙岩”），转让价格为人民币126,400,880.00元。
三、交易标的基本情况
（二）纳入评估范围内的森林资源资产评估价值为人民币126,400,880.00元，账面价值为人民币4168.36万元，溢价率为203.24%。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易的总金额为人民币126,400,880.00元，交易定价参考福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的评估报告（闽中兴评字(2023)第MJ40056号）的评估结论，经双方协商确定。
五、关联交易协议的主要内容
本次交易为以协议转让方式将公司位于福建省龙岩市的面积为87,277.00亩的林木资产转让给中林龙岩，转让价格为人民币126,400,880.00元，本次交易需提交公司股东大会表决。
三、对《2023年第四次临时股东大会会议资料》的更正内容
1.更正前
议案一:关于拟转让连城分公司林木资产暨关联交易的议案
四、资产评估工作
聘请具有证券、期货资质的评估机构对转让的林木资产价值进行评估，评估价值为126,400,277.00元。
2.更正后
议案一:关于拟转让连城分公司林木资产暨关联交易的议案
四、资产评估工作
聘请具有证券、期货资质的评估机构对转让的林木资产价值进行评估，评估价值为126,400,880.00元。
除上述更正内容外，公告中的其他内容不变，更正后的文件请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的文件。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2023年9月14日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-086
福建省永安林业（集团）股份有限公司
关于出售资产暨关联交易的
公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组；
2、本次交易尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
（一）福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟将位于福建省龙岩市的面积为87,277.00亩的林木资产[根据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的评估报告（闽中兴评字(2023)第MJ40056号），截止2023年3月1日，林木资产评估价值为人民币126,400,880.00元]转让给中林（龙岩）林业发展有限公司（以下简称“中林龙岩”），转让价格为人民币126,400,880.00元。
（二）中林龙岩与公司受同一间接控股股东及实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，中林龙岩与公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。
（三）公司于2023年9月8日召开第九届董事会第四十五次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避的表决结果(康鹤董事、雍娟董事、田丰董事、刘丽杰董事因关联关系，回避表决本议案)审议通过了《关于拟转让连城分公司林木资产暨关联交易的议案》。公司独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
（四）本次出售资产暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）公司基本情况
企业名称：中林（龙岩）林业发展有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：福建省龙岩市
住所：福建省龙岩市新罗区西陂街道华莲社区华莲路138号A4A6幢801室
法定代表人：李洋
注册资本：30000万元
营业执照注册号：91350802MABW70TL0G
经营范围：一般项目：森林经营和管护；森林改培；树木种植经营；花卉种植；人工造林；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：林木种子进出口；林木种子生产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东：中国林木种子集团有限公司持有中林龙岩100%股权
（二）财务数据
最近一年及最近一期的主要财务数据如下：
单位：元
（三）关联关系说明
中林龙岩的控股股东、间接控股股东及实际控制人分别为中国林木种子集团有限公司、中国林业集团有限公司及国务院国资委，公司的控股股东、间接控股股东及实际控制人分别为中林（永安）控股有限公司、中国林业集团有限公司及国务院国资委，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，中林龙岩与公司构成关联关系。
（四）是否为失信被执行人：否。
三、交易标的基本情况
（一）标的资产概况
本次转让的资产为公司位于福建省龙岩市的面积为87,277.00亩的林木资产。标的资产权属清晰，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。
（二）标的资产评估情况
公司已聘请具有证券期货相关业务资格的评估机构福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司以2023年3月1日作为评估基准日，对上述标的资产进行了评估，并出具了评估报告号（闽中兴评字(2023)第MJ40056号）。纳入评估范围内的森林资源资产评估价值为人民币126,400,880.00元，账面价值为人民币4168.36万元，溢价率为203.24%。
在本次评估中，根据资产评估相关准则及《森林资源资产评估技术规范》（LY/T 2407-2015），一是在评估方法的确定上，对天然林和人工用材林中幼龄林采用重置成本法，中龄林、近熟林采用收获现值法，成熟林、过熟林采用木材市场价倒算法，竹林采用年金资本化法；二是在各项评估技术参数指标的确定上，均以评估基准日资产所在地的现时市场价格、成本确定。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易的总金额为人民币126,400,880.00元，交易定价参考福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的评估报告（闽中兴评字(2023)第MJ40056号）的评估结论，经双方协商确定。
五、关联交易协议的主要内容
本次交易为以协议转让方式将公司位于福建省龙岩市的面积为87,277.00亩的林木资产转让给中林龙岩，转让价格为人民币126,400,880.00元，本次交易需提交公司股东大会表决。
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁及债务重组等情况。中林龙岩对本次交易的森林资源将主要用于长周期的国家储备林建设，与公司不会构成同业竞争。本次交易获得的资金将用于补充公司流动资金。
七、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易是基于公司发展需要，将有助于改善公司财务状况，有利于促进公司长远发展。公司通过本次交易预计将实现净利润约人民币8468万元。根据中林龙岩的主要财务数据和资信情况分析，公司董事会认为：中林龙岩具备交易款项的支付能力，不会对公司产生较高的风险。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至本公告披露日，本公司与中林龙岩累计已发生的各类关联交易总额为481300.00元（不包括本次交易）。已在第九届董事会第四十二次会议决议公告中履行披露义务。
九、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事已事先审议、了解上述出售资产暨关联交易的议案，对本次交易事前认可并发表如下独立意见：
本次关联交易价格以具有证券期货相关业务评估资格的福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的评估结果定价，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次董事会的召集、召开及作出上述决议的程序，符合相关法律法规及公司章程的规定。
十、备查文件
1、第九届董事会第四十五次会议决议；
2、独立董事事前认可及独立意见书；
3、福建省永安林业（集团）股份有限公司拟进行资产转让涉及的林木资产市场价值资产评估报告。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2023年9月14日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-085
福建省永安林业（集团）股份有限公司
第九届董事会第四十五次会议决议
公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十五次会议通知于2023年9月7日以书面和传真方式发出，2023年9月8日以通讯方式召开。会议由公司董事长康鹤先生主持，会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避的表决结果（康鹤董事、雍娟董事、田丰董事、刘丽杰董事回避表决本议案）通过了《关于拟转让连城分公司林木资产暨关联交易的议案》，并同意提交股东大会表决。
基于公司发展需要，经公司董事研究决议：同意通过非公开协议转让方式将连城分公司8.73万亩集体购并林木资产[根据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的评估报告（闽中兴评字（2023）第MJ40056号），截止2023年3月1日，资产评估价值为人民币126,400,880.00元]转让给中林（龙岩）林业发展有限公司，转让价格为人民币126,400,880.00元。
独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。
（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过了《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会定于2023年9月25日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年第四次临时股东大会。
审议事项：
1. 关于拟转让连城分公司林木资产暨关联交易的议案；
2. 关于为雄安公司提供担保的议案。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2023年9月14日
