证券代码:688320 证券简称:禾川科技 公告编号:2023-054

浙江禾川科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告

来源:证券时报 2023-09-15 B008版 作者:

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2023年9月14日

  (二)股东大会召开的地点:浙江省龙游县城北工业园区阜财路9号公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,董事长王项彬先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《浙江禾川科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人,出席9人;

  2、公司在任监事3人,出席3人;

  3、董事会秘书出席了会议;公司高管列席了会议;独立董事候选人蓝发钦列席了会议;见证律师列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:《关于补选蓝发钦为公司独立董事的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  (二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会不涉及特别决议议案。

  2、本次股东大会议案1对中小投资者进行了单独计票。

  3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

  律师:顾艳、许艳

  2、律师见证结论意见:

  公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

  浙江禾川科技股份有限公司董事会

  2023年9月15日

  ● 报备文件

  (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

本版导读

2023-09-15

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