证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2023-78

南京云海特种金属股份有限公司
2023年第六次临时股东大会决议公告

来源:证券时报 2023-09-15 B011版 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示:

  ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况;

  ● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议召集人:南京云海特种金属股份有限公司董事会

  2、会议主持人:董事长梅小明先生

  3、会议召开方式及召开时间

  (1)现场会议时间:2023年9月14日(星期四)下午14:00

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月14日(星期四)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月14日(星期四)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  4、会议地点:南京云海特种金属股份有限公司会议室。

  5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东31人,代表股份293,591,476股,占上市公司总股份的41.4430%。

  其中:通过现场投票的股东5人,代表股份118,967,003股,占上市公司总股份的16.7932%。

  通过网络投票的股东26人,代表股份174,624,473股,占上市公司总股份的24.6498%。

  中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的中小股东25人,代表股份22,125,318股,占上市公司总股份的3.1232%。

  其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

  通过网络投票的中小股东25人,代表股份22,125,318股,占上市公司总股份的3.1232%。

  公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  三、提案审议表决情况

  会议对下列事项进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,结果如下:

  1、审议并通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的提案》

  总表决情况:

  同意293,552,976股,占出席会议所有股东所持股份的99.9869%;反对38,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0131%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意22,086,818股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8260%;反对38,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1740%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  2、审议并通过了《关于拟变更公司注册资本的提案》

  总表决情况:

  同意293,552,976股,占出席会议所有股东所持股份的99.9869%;反对38,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0131%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意22,086,818股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8260%;反对38,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1740%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  3、审议并通过了《关于拟变更公司章程的提案》

  总表决情况:

  同意290,369,059股,占出席会议所有股东所持股份的98.9024%;反对3,222,417股,占出席会议所有股东所持股份的1.0976%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意18,902,901股,占出席会议的中小股东所持股份的85.4356%;反对3,222,417股,占出席会议的中小股东所持股份的14.5644%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  四、律师见证情况

  1、律师事务所名称:国浩律师(南京)事务所

  2、见证律师:焦成倩、侍文文

  3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、南京云海特种金属股份有限公司2023年第六次临时股东大会会议决议;

  2、国浩律师(南京)事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  南京云海特种金属股份有限公司

  董 事 会

  2023年9月15日

本版导读

2023-09-15

信息披露