本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：万元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：万元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　公司于2023年1月18日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过了《公司关于子公司投资年产12GW新型高效电池项目的议案》《公司关于设立子公司并投资年产5GW新型高效组件项目的议案》并对外披露，年产5GW组件项目和年产12GW电池项目一期生产线均已完成建设并逐步投入生产。详见公司于2023年9月1日和10月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的投产公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：横店集团东磁股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：任海亮 主管会计工作负责人：方建武 会计机构负责人：康佳男

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：任海亮 主管会计工作负责人：方建武 会计机构负责人：康佳男

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 √不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　董事会

　　二〇二三年十月二十日

　　证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2023-059

　　横店集团东磁股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于二〇二三年十月十三日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二三年十月十九日上午九点半以通讯会议方式在东磁大厦召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：

　　（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2023年第三季度报告》；

　　《公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-061）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2023年10月20日的《证券时报》上。

　　（二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要，其中关联董事任海亮回避表决；

　　为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司长期、稳定、健康发展。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深交所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规及规范性文件的规定，拟定了《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　本员工持股计划的股票来源为拟通过非交易过户方式受让公司回购专用证券账户回购的公司股票。预计受让公司回购的股票规模14,307,852股，约占本员工持股计划草案公告日公司股本总额的0.88%。其中，首次授予人数为不超过58人，授予13,360,000股，占本员工持股计划拟授出权益总额的93.38%，预留份额947,852股，占本员工持股计划拟授出权益总额的6.62%。最终购买股票数量以实际交易结果为准。预留份额对应的股份待确定预留份额持有人后再行受让并以非交易过户至本员工持股计划。

　　《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

　　公司独立董事对公司第三期员工持股计划事项发表了独立意见，《公司独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见》和《公司董事会关于公司第三期员工持股计划草案的合规性说明》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（三）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司第三期员工持股计划管理办法》，其中关联董事任海亮回避表决；

　　为吸引和保持优秀管理人才、业务和技术骨干的稳定性，充分调动其积极性和创造性，增强员工的凝聚力和公司的竞争力。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《公司第三期员工持股计划管理办法》。

　　《公司第三期员工持股计划管理办法》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（四）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于提请股东大会授权公司董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》，其中关联董事任海亮回避表决；

　　为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

　　1、授权董事会实施员工持股计划；

　　2、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；

　　3、授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　4、授权董事会办理员工持股计划所受让股票的锁定和解锁等全部事宜；

　　5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

　　6、授权董事会或其授权人士办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；

　　7、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的证券账户、资金账户的相关手续；

　　8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

　　9、授权董事会对公司本员工持股计划草案作出解释；

　　10、授权董事会在法律、行政法规、有关规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（五）会议以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》，其中关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决；

　　公司拟通过全资子公司横店集团东磁股份香港有限公司向控股孙公司DMEGC INVESTMENT PTE.LTD.提供财务资助，用于投资海外光伏产业链，资助总额度不超过8,000万美元，期限三年，在该8,000万美元总额度内可滚动使用，借款年利率8%，根据实际发生的资助金额和资助时间，按年付息，到期偿还本金。DMEGC INVESTMENT PTE.LTD.其他股东按持股比例向其提供同等条件的财务资助。

　　《公司关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2023-062）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2023年10月20日的《证券时报》上。

　　公司董事会对公司向控股孙公司提供财务资助暨关联交易事项发表了意见，《公司董事会关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

　　公司独立董事对公司向控股孙公司提供财务资助暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，《公司独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（六）会议以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》，其中关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决；

　　因公司日常经营业务需要，结合2023年前三季度实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方第四季度拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方东阳市横店影视城农副产品批发有限公司、浙江东横建筑工程有限公司、浙江英洛华康复器材有限公司之间需增加交易额度1,400.00万元。

　　《公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-063）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2023年10月20日的《证券时报》上。

　　公司独立董事对公司新增日常关联交易预计额度发表了事前认可意见和独立意见，《公司独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

　　（七）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　修订后的《公司章程》及修订对照表详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（八）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

　　修订后的《公司董事会议事规则》及修订对照表详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（九）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；

　　修订后的《公司独立董事工作制度》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（十）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于修订〈公司审计委员会议事规则〉的议案》；

　　修订后的《公司审计委员会议事规则》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

　　（十一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于修订〈公司战略与ESG委员会议事规则〉的议案》；

　　修订后的《公司战略与ESG委员会议事规则》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

　　（十二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于修订〈公司提名委员会议事规则〉的议案》；

　　修订后的《公司提名委员会议事规则》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

　　（十三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于修订〈公司薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；

　　修订后的《公司薪酬与考核委员会议事规则》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

　　（十四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　公司决定于2023年11月7日（星期二）14:00时在浙江省东阳市横店镇华夏大道233号东磁大厦九楼会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。

　　《公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2023年10月20日的《证券时报》上。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第五次会议决议；

　　2、公司董事会关于公司第三期员工持股计划草案的合规性说明；

　　3、公司董事会关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的意见；

　　4、公司独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　横店集团东磁股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月二十日

　　证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2023-060

　　横店集团东磁股份有限公司

　　第九届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于二〇二三年十月十四日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇二三年十月十九日下午一点半以通讯会议方式在东磁大厦召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议由公司监事会主席厉国平主持，与会监事经过认真讨论，审议并通过如下议案：

　　（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2023年第三季度报告》；

　　经审核，公司监事会认为董事会对《公司2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-061）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2023年10月20日的《证券时报》上。

　　（二）会议以2票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要，其中关联监事闫宏光回避表决；

　　为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司长期、稳定、健康发展。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深交所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规及规范性文件的规定，拟定了《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　本员工持股计划的股票来源为拟通过非交易过户方式受让公司回购专用证券账户回购的公司股票。预计受让公司回购的股票规模14,307,852股，约占本员工持股计划草案公告日公司股本总额的0.88%。其中，首次授予人数为不超过58人，授予13,360,000股，占本员工持股计划拟授出权益总额的93.38%，预留份额947,852股，占本员工持股计划拟授出权益总额的6.62%。最终购买股票数量以实际交易结果为准。预留份额对应的股份待确定预留份额持有人后再行受让并以非交易过户至本员工持股计划。

　　《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

　　公司监事会对公司第三期员工持股计划相关事项发表了审核意见，《监事会关于公司第三期员工持股计划相关事项的审核意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（三）会议以2票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司第三期员工持股计划管理办法》，其中关联监事闫宏光回避表决；

　　为吸引和保持优秀管理人才、业务和技术骨干的稳定性，充分调动其积极性和创造性，增强员工的凝聚力和公司的竞争力。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《公司第三期员工持股计划管理办法》。

　　《公司第三期员工持股计划管理办法》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

　　公司监事会对公司第三期员工持股计划相关事项发表了审核意见，《监事会关于公司第三期员工持股计划相关事项的审核意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（四）会议以2票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于核实公司第三期员工持股计划持有人名单的议案》，其中关联监事闫宏光回避表决；

　　监事会认为本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

　　公司监事会对公司第三期员工持股计划相关事项发表了审核意见，《监事会关于公司第三期员工持股计划相关事项的审核意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

　　（五）会议以1票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》，其中关联监事厉国平、葛向全回避表决；

　　公司拟通过全资子公司横店集团东磁股份香港有限公司向控股孙公司DMEGC INVESTMENT PTE.LTD.提供财务资助，用于投资海外光伏产业链，资助总额度不超过8,000万美元，期限三年，在该8,000万美元总额度内可滚动使用，借款年利率8%，根据实际发生的资助金额和资助时间，按年付息，到期偿还本金。DMEGC INVESTMENT PTE.LTD.其他股东按持股比例向其提供同等条件的财务资助。

　　《公司关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2023-062）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2023年10月20日的《证券时报》上。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　（六）会议以1票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》，其中关联监事厉国平、葛向全回避表决。

　　因公司日常经营业务需要，结合2023年前三季度实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方第四季度拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方东阳市横店影视城农副产品批发有限公司、浙江东横建筑工程有限公司、浙江英洛华康复器材有限公司之间需增加交易额度1,400.00万元。

　　《公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-063）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2023年10月20日的《证券时报》上。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届监事会第五次会议决议；

　　2、公司监事会关于公司第三期员工持股计划相关事项的审核意见。

　　横店集团东磁股份有限公司监事会

　　二〇二三年十月二十日

　　证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2023-062

　　横店集团东磁股份有限公司

　　关于向控股孙公司提供财务资助

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、财务资助事项概述

　　1、财务资助基本情况

　　DMEGC INVESTMENT PTE.LTD.（中文名：东磁投资有限公司，以下简称“新加坡东磁”）是横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司横店集团东磁股份香港有限公司（以下简称“香港东磁”）的控股子公司，香港东磁持有新加坡东磁80.1%股权，公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）全资子公司SUNDELL PTE.LTD.（以下简称“SUNDELL”）持有新加坡东磁19.9%股权。

　　为支持新加坡东磁业务发展，降低融资成本，在不影响公司自身正常生产经营的情况下，公司拟通过全资子公司香港东磁向新加坡东磁提供财务资助，用于投资海外光伏产业链，资助总额度不超过8,000万美元，期限三年，在该8,000万美元总额度内可滚动使用，借款年利率8%，根据实际发生的资助金额和资助时间，按年付息，到期偿还本金。在上述资助范围内，董事会授权董事长或经营管理层办理相关手续，并签署相关法律文件。新加坡东磁其他股东SUNDELL按持股比例向其提供同等条件的财务资助。

　　2、审议程序

　　本次提供财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　由于SUNDELL与公司同受横店控股控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，SUNDELL为公司关联法人，本次提供财务资助事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司已于2023年10月19日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事徐文财、胡天高、厉宝平和关联监事厉国平、葛向全均已回避表决，独立董事发表了同意的事前认可及独立意见。此事项尚需提交股东大会审议且关联股东应当回避表决。

　　二、被资助对象的基本情况

　　1、基本信息

　　名称：DMEGC INVESTMENT PTE.LTD.（中文名：东磁投资有限公司）

　　成立日期：2023年7月10日

　　注册资本：1,000,000新加坡币

　　注册地址：60 PAYA LEBAR ROAD #07-54 PAYA LEBAR SQUARE SINGAPORE (409051)

　　经营范围：其他控股公司、能源管理和清洁能源系统的工程设计和咨询服务等。

　　2、股权结构及控制关系

　　公司持有香港东磁100%的股权，香港东磁持有新加坡东磁80.1%的股权，新加坡东磁为公司合并报表范围内的控股孙公司，其股权结构及控制关系具体如下：

　　3、主要财务数据

　　新加坡东磁成立于2023年7月10日，截至2023年9月30日，总资产7,180.12万元，净资产525.99万元。

　　4、上一会计年度对新加坡东磁提供财务资助的情况

　　公司上一会计年度未对新加坡东磁提供财务资助。

　　5、新加坡东磁是否为失信被执行人

　　经查询，新加坡东磁不是失信被执行人。

　　三、其他股东暨关联方的基本情况

　　1、基本信息

　　名称：SUNDELL PTE.LTD.

　　成立时间：2019年9月5日

　　注册资本：1美元

　　注册地址：111 NORTH BRIDGE ROAD #14-04 PENINSULA PLAZA SINGAPORE 179098

　　经营范围：无主导产品的多种商品批发贸易、其他控股公司

　　股权结构：横店控股持股100%

　　2、主要财务数据

　　截至2022年12月31日，总资产53,773美元，净资产-16,070美元。

　　3、与公司关联关系：与公司同受横店控股控制

　　四、借款协议的主要内容

　　借款金额：总额度不超过8,000万美元

　　资金用途：用于投资光伏产业链项目建设及运行

　　借款期限：股东大会审议通过之日起三年

　　借款利率：8%

　　借款偿还：按年付息，到期偿还本金

　　五、财务资助风险分析及风控措施

　　新加坡东磁为公司的控股孙公司,本次通过全资子公司向其提供财务资助，是为了支持其业务发展。新加坡东磁其他股东SUNDELL按持股比例向其提供同等条件的借款，本次财务资助事项无被资助对象或其他第三方提供担保。鉴于公司对其具有实质控制，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制,公司将积极掌握新加坡东磁的业务发展情况，掌握其资金用途，加强对其资金使用项目的管理,如发生或经判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低风险，确保公司资金安全。同时，公司向被资助方收取了合理的借款利息，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　六、与关联人累计已发生的各类关联交易金额

　　本年初至披露日，公司与关联方SUNDELL累计已发生的关联交易金额为0元。

　　七、董事会意见

　　本次通过全资子公司香港东磁为控股孙公司新加坡东磁提供财务资助有利于促进其布局海外光伏产业，新加坡东磁其他股东SUNDELL PTE.LTD.按持股比例向其提供同等条件的借款。新加坡东磁为公司合并报表范围内的控股孙公司，公司对其具有实质的控制，能够对其实施有效的业务管理和资金管理，保障公司资金安全，本次提供财务资助事项的风险处于可控范围之内，不会对公司的生产经营造成不利影响，且向被资助方收取了合理的利息，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　八、独立董事事前认可意见

　　1、公司事前就拟向控股孙公司提供财务资助暨关联交易事项通知了我们，我们于会前收到了公司提交的向控股孙公司提供财务资助暨关联交易事项的相关材料，对资料进行了认真详细地审查，分析了该关联交易事项的必要性。

　　2、公司通过全资子公司香港东磁为其控股子公司新加坡东磁提供财务资助，有利于促进新加坡东磁布局海外光伏产业，并且新加坡东磁为公司合并范围内的控股孙公司，新加坡东磁其他股东亦按照持股比例为其提供同等条件的借款，借款事项公允，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第九届董事会第五次会议审议。董事会审议上述关联交易预计的议案时，关联董事徐文财、胡天高、厉宝平应予以回避表决。

　　九、独立董事的独立意见

　　1、因公司对新加坡东磁具有实质的控制，本次公司通过全资子公司香港东磁为新加坡东磁提供借款，有利于促进其布局海外光伏产业，故本次财务资助的风险处于可控范围内，不会对公司财务状况、生产经营产生重大影响。

　　2、公司向被资助方合理收取了借款利息，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　3、董事会在审议此关联交易事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法、有效，符合有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　综上，我们一致同意本次向控股孙公司提供财务资助暨关联交易事项。

　　十、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　截至本公告日，公司对控股子公司和孙公司累计提供财务资助总余额为5,389.85万元，占公司最近一期经审计净资产的0.61%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的财务资助总余额为0元，占公司最近一期经审计净资产的0%。公司及控股子公司不存在逾期未收回的情况。

　　十一、备查文件

　　1、公司第九届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第五次会议决议；

　　3、公司董事会关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的意见；

　　4、公司独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　横店集团东磁股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月二十日

　　证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2023-063

　　横店集团东磁股份有限公司

　　关于新增日常关联交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为了规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）的关联交易行为，根据《深圳证券交易所上市规则》（以下简称“股票上市规则”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规则和《公司关联交易决策制度》的有关规定，现将公司新增日常关联交易预计额度事项说明如下：

　　一、日常关联交易概述

　　（一）关联交易概述

　　公司于2023年3月7日召开的第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第九次会议审议通过《公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事、关联监事回避了表决。该议案业经公司2022年年度股东大会审议通过。公司于2023年8月14日召开的第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议审议通过《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》，关联董事、关联监事回避了表决。

　　因公司日常经营业务需要，结合2023年前三季度实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方第四季度拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方东阳市横店影视城农副产品批发有限公司（以下简称“农副产品批发”）、浙江东横建筑工程有限公司（以下简称“东横建筑”）、浙江英洛华康复器材有限公司（以下简称“康复器材”）之间需增加交易额度1,400.00万元。

　　（二）履行的审议程序

　　公司于2023年10月19日召开的第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议审议《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》，关联董事徐文财、胡天高、厉宝平以及关联监事厉国平、葛向全回避了表决，独立董事对此关联交易事项事前认可并发表了独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

　　（三）预计关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　（四）2023年1-9月日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况介绍

　　1、农副产品批发，法定代表人：郑叶飞，注册资本人民币3,000万元，住所为浙江省东阳市横店镇横店社区度假村3幢，主营业务：一般项目：农副产品销售；日用品销售；餐饮管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品经营；食品互联网销售；烟草制品零售；城市配送运输服务（不含危险货物）；餐饮服务。截止2023年9月30日，该公司的总资产6,245.72万元，净资产2,723.67万元，主营业务收入8,968.88万元，净利润-63.63万元（未经审计）。不属于失信被执行人。

　　2、东横建筑，法定代表人：杜一心，注册资本人民币39,055万元，住所为浙江省东阳市横店镇八仙街25号，主营业务：房屋建筑，建筑装饰，装璜，园林古建，设备安装，市政工程，道路桥梁和预制构件加工。截止2023年9月30日，该公司的总资产176,681.08万元，净资产47,227.22万元，主营业务收入97,867.99万元，净利润924.78万元（未经审计）。不属于失信被执行人。

　　3、康复器材，法定代表人：魏中华，注册资本人民币1,000万元，住所为浙江省东阳市横店镇工业大道196号，主营业务：一类医疗器械、二类医疗器械、电动代步车的研发、制造和销售；自营进出口业务。截止2023年9月30日，该公司的总资产22,906.80万元，净资产8,503.09万元，主营业务收入17,380.55万元，净利润2,158.48万元（未经审计）。不属于失信被执行人。

　　（二）与公司的关联关系

　　（下转B74版）

• 横店集团东磁股份有限公司2023第三季度报告 2023-10-20