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　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届监事会第五次会议于2023年11月10日下午13时在公司以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2023年10月30日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由监事长马正清先生主持，经认真审议，会议表决通过了本次会议议案。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于对股东的回报方案规划》

　　在各位股东的支持下，公司近年来经营状况良好，业绩持续稳定增长，为进一步拓宽发展平台、优化布局，公司目前正在筹划和推进分拆子公司在港股上市的相关工作，在该分拆上市安排实施后，预计将进一步提升公司整体的盈利及股东回报能力。鉴于此，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力等因素的基础上，为进一步回馈广大投资者对公司的支持，公司计划在分拆子公司港股上市相关事项获得股东大会审议通过后，推出如下股东回报方案：

　　1、计划2024年-2026年，每年以不低于3亿元人民币自有资金回购股份并注销，具体回购安排以届时经审议通过的回购方案为准；

　　2、在符合法律法规、公司章程规定的分红条件的前提下，公司计划2023年度分红（不含回购）比例不低于当年实现归属于母公司股东可供分配净利润的40%（含本数），具体金额以2023年度审计后公司制定的年度利润分配方案为准。

　　监事会认为对股东回报方案规划充分考虑了广大股东尤其是中小股东的利益，不存在损害公司及股东利益的行为，同意董事会的提议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司监事会

　　2023年11月11日

　　证券代码：600219 证券简称：南山铝业公告编号：临2023-054

　　山东南山铝业股份有限公司

　　关于召开2023年第三次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年11月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年11月28日 14点30分

　　召开地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月28日

　　至2023年11月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十一届董事会第四次会议、第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第三次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过，具体内容已于2023年10月14日、2023年11月11日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

　　2、特别决议议案：议案1-11

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-11

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡原件及复印件。

　　2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

　　3、异地股东可采取信函或传真的方式登记。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　登记地点：公司证券部

　　登记时间：2023年11月23日至2023年11月24日（上午9:30一11:30 下午14:00一17:00）

　　联系人：范基莉联系电话：0535-8616188

　　传真：0535-8616230 地址：山东省龙口市南山工业园

　　2、邮政编码：2657062、与会股东交通及住宿费用自理。

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司董事会

　　2023年11月11日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东南山铝业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月28日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日委托有效期至：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码:600219 证券简称:南山铝业公告编号:临2023-052

　　山东南山铝业股份有限公司

　　第十一届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第六次会议于2023年11月10日上午9时在公司以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2023年10月30日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经认真审议，会议表决通过了本次会议议案。

　　二、董事会会议审议情况

　　议案一、审议通过《关于对股东的回报方案规划》

　　1、计划2024年-2026年，每年以不低于3亿元人民币自有资金回购股份并注销，具体回购安排以届时经审议通过的回购方案为准；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　针对该议案，公司三名独立董事发表了独立意见：

　　我们认为公司推出的股东回报方案规划，充分考虑了广大股东尤其是中小股东的利益，有利于维护公司长远利益和全体股东的整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的行为。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　议案二、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

　　因本次董事会议案一及公司第十一届董事会第四次会议的全部议案需提交股东大会审议，公司董事会决定于2023年11月28日召开2023年第三次临时股东大会。公司第十一届董事会第四次会议详见公司于2023年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：临2023-044）

　　本次股东大会采取现场和网络的方式召开，具体事项详见《山东南山铝业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-054）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月11日

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