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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月24日分别召开了第八届董事会第十一次（临时）会议、第八届监事会第六次（临时）会议，审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保障募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过50,000万元。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1771号）核准，核准天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过322,540,482股新股。本次非公开发行实际发行数量277,449,664股，发行价格为人民币7.45元/股，募集资金总额为人民币2,066,999,996.80元，扣除承销保荐费及其他相关发行费用共计23,736,077.14元后，实际募集资金净额为人民币2,043,263,919.66元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验审，并出具了希会验字（2021）0054号《验资报告》。
二、募集资金的使用情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户管理，公司和实际实施募投项目的全资孙公司已开立募集资金专户，并与保荐机构及募集资金专户所在银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
公司于2023年4月27日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议，2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目中“甘肃天康农牧科技有限公司42万头仔猪繁育及20万头生猪育肥建设项目”予以结项，并将节余的募集资金全部永久补充流动资金。内容详见刊登于2023年4月29日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于部分非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-044）
截至目前，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2021年12月10日分别召开了第七届董事会第二十二次（临时）会议、第七届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保障募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
截至2022年12月5日，公司使用暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。具体内容详见刊登于2022年12月6日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-082）。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过50,000万元，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。以上安排有利于充实公司的营运资金，充分发挥募集资金使用效益。通过此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用775万元。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。当募集资金投资项目有需求时，公司将根据资金需求，及时归还募集资金补流资金。
五、履行的审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2023年11月24日,公司第八届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保障募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过50,000万元。使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。
（二）独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的 使用效率，减少财务费用，降低运营成本。该事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司根据实际情况将不超过50,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
（三）监事会审议情况
2023年11月24日，公司第八届监事会第六次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,监事会认为，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过50,000万元，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。
（四）保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：天康生物使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第八届董事会第十一次（临时）会议和第八届监事会第六次（临时）会议审议通过，且独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益。
综上，中信建投证券同意天康生物上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
六、备查文件
1、第八届董事会第十一次（临时）会议决议；
2、第八届监事会第六次（临时）会议决议；
3、独立董事专项意见；
4、中信建投证券股份有限公司出具的《关于天康生物股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十五日
证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2023-096
债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
关于控股子公司收到全国中小企业
股份转让系统同意挂牌函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天康制药股份有限公司（以下简称“天康制药”）于2023年11月23日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具的《关于同意天康制药股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌的函》（股转函〔2023〕3142号），同意天康制药股票公开转让并在全国中小企业股份转让系统挂牌，具体如下：
一、交易方式为集合竞价交易。
二、本函自出具之日起12个月内有效，天康制药应在有效期内按照有关规定完成股票挂牌。
三、自本函出具之日起至股票正式挂牌前，天康制药如发生重大事项，应及时报告全国股转公司并按有关规定处理。
天康制药申请公开转让并挂牌时股东人数未超过200人，按规定中国证监会豁免注册，天康制药挂牌后纳入非上市公众公司监管。
天康制药将按照有关规定办理股票挂牌手续，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会
二○二三年十一月二十五日
证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2023-095
债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司第八届
监事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次（临时）会议通知于2023年11月17日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于2023年11月24日（星期五）上午12时以通讯表决方式召开，公司3名监事均参加了会议。董事会秘书列席了会议，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席张涛女士主持，会议就以下事项形成决议：
一、议案审议情况
（一）审议并通过公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；（内容详见刊登于2023年11月25日本公司在规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《天康生物股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》〈公告编号：2023-094〉）
监事会认为，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过50,000万元，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。
同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票；
二、备查文件
1、公司第八届监事会第六次(临时)会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天康生物股份有限公司监事会
二○二三年十一月二十五日
证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2023-093
债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司第八届
董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次（临时）会议通知于2023年11月17日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2023年11月24日（星期五）上午10：30分以通讯表决方式召开，应到会董事7人，实到会董事7人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、议案审议情况
（一）审议并通过公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；（详见刊登于2023年11月25日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的公告》〈公告编号：2023-094〉）
同意该项议案的票数为7票；反对0票；弃权0票；
公司独立董事就本议案出具了同意的专项意见，具体详见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。
二、备查文件
1.天康生物股份有限公司第八届董事会第十一次（临时）会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会
二○二三年十一月二十五日
- 广联达科技股份有限公司关于2023年
员工持股计划非交易过户完成的公告 2023-11-25 - 天康生物股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告 2023-11-25
