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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　会议届次：第七届董事会2024年第1次（临时）会议

　　会议时间：2024年1月11日

　　会议地点：通讯方式

　　会议通知和材料发出时间及方式：2024年1月4日，电子邮件。

　　应出席董事人数：9人亲自出席董事人数：9人

　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长王志贤先生召集。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司聘任财务总监的议案》

　　同意聘任唐明先生为股份公司财务总监，任期自董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意9票反对0票弃权0票

　　三、公告附件

　　董事会决议；

　　独立董事意见。

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司董事会

　　2024年1月11日

　　附件：唐明先生个人简历

　　唐明先生，1978年出生，中国国籍，曾任大连港集团有限公司财务部副部长，辽宁港口集团有限公司财务部副部长，大连港集团有限公司财务总监。唐明先生获得东北财经大学会计学院工商管理（财务管理）专业研究生学历、管理学硕士学位，为会计师。

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